截至2025年1月17日收盘，广信材料（300537）报收于18.31元，较上周的17.91元上涨2.23%。本周，广信材料1月16日盘中最高价报18.85元。1月13日盘中最低价报17.17元。广信材料当前最新总市值36.69亿元，在电子化学品板块市值排名29/32，在两市A股市值排名3411/5126。
第五届董事会第八次会议决议公告- 广信材料第五届董事会第八次会议审议通过多项议案，主要内容包括调整2024年度简易程序发行股票方案，发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行对象不超过35名；发行数量不超过2,000万股，募集资金总额不超过14,350.00万元，用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目。发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%，限售期为6个月。发行股票预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告及摊薄即期回报填补措施均进行了二次修订。
第五届监事会第八次会议决议公告- 广信材料第五届监事会第八次会议审议通过多项议案，主要内容与董事会决议一致，包括调整2024年度简易程序发行股票方案，发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行对象不超过35名；发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%；发行数量不超过2,000万股，募集资金总额不超过14,350.00万元，用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目；限售期为6个月；上市地点为深圳证券交易所。
2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）- 广信材料计划2024年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过14,350.00万元，发行股票数量不超过2,000万股。募集资金将全部用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，项目总投资52,538.00万元，前次发行已投入9,598.50万元。发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。本次发行不会导致公司控制权发生变化，且发行方案已获公司第五届董事会多次审议通过，并需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后实施。
关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告- 广信材料对2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件进行了修订，主要内容包括更新公司2023年年度股东大会及第五届董事会第八次会议审议情况、募资金额、募投项目最新基本情况、投资概算及经济效益测算情况、募集资金投资项目延期情况及最新进展、财务数据、风险说明等内容。增加了募集资金投资项目达不到预期效益及投资规模不及预期的风险提示，重新测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。
关于调整2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的公告- 广信材料调整2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案，将募集资金总额从不超过15,000.00万元调整为不超过14,350.00万元，且不超过最近一年末净资产百分之二十。募集资金用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，项目总投资52,538.00万元，前次发行已投入募集资金9,598.50万元。如实际募集资金少于拟投入总额，公司将根据重要性和紧迫性安排使用，不足部分自筹解决。在募集资金到位之前，公司可先行投入自有资金并在到位后置换。公司董事会可根据实际需求调整募集资金投入顺序和金额。
关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告- 广信材料计划以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为14,350.00万元，发行股票数量为20,000,000股，预计于2025年4月完成。本次发行旨在优化升级产能，完善业务布局，切入光伏新材料等领域，构建新的业务增长点，并优化公司财务结构，提高抗风险能力。募集资金将全部用于江西广臻在江西省龙南市实施的年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，项目涵盖PCB光刻胶、专用涂料、光伏新材料等产品的研发、生产和市场销售。公司对本次发行摊薄即期回报进行了分析，并提出了具体的填补措施，包括加快募投项目投资进度、加强募集资金管理、严格执行分红政策等。公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人李有明先生对填补回报措施的切实履行作出了承诺。
2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）- 广信材料拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过14,350.00万元，发行股票数量不超过20,000,000股。募集资金将用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，项目总投资52,538.00万元，前次发行已投入9,598.50万元。本次发行旨在优化升级产能，完善业务布局，切入光伏新材料等领域，构建新的业务增长点，并优化公司财务结构，提高抗风险能力。发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次发行方案符合相关法律法规要求，具备必要性和可行性，有利于公司持续稳定发展，符合全体股东利益。
2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）- 广信材料计划2024年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过14,350.00万元，用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目。项目总投资52,538.00万元，前次发行已投入9,598.50万元。项目旨在优化升级产能，完善业务布局，切入光伏新材料等领域，构建新的业务增长点，并优化公司财务结构，提高抗风险能力。项目实施地点为江西省龙南市，计划建设周期为2年，产品包括光刻胶及配套材料、自制树脂、PCB光刻胶和UV涂料等。项目完全达产后预计年均营业收入144,676.14万元，净利润12,752.71万元，内部收益率（税后）为18.20%，投资回收期（税后）为7.63年（含建设期）。项目达到预定可使用状态的时间从2024年12月31日延期至2025年12月31日。
关于以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告- 广信材料第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。《江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，修订稿预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过和取得中国证监会同意注册的批复。
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