截至2025年1月16日收盘，ST金鸿(000669)报收于2.17元，下跌4.41%，换手率4.16%，成交量28.32万手，成交额6309.92万元。
ST金鸿2025年1月16日的资金流向显示，当日主力资金净流出1266.69万元，占总成交额20.07%；游资资金净流入365.28万元，占总成交额5.79%；散户资金净流入901.42万元，占总成交额14.29%。
金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会2025年第一次会议于2025年1月15日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：- 豁免第十一届董事会第一次会议通知期限，会议于2025年1月15日召开。- 选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满，郭韬先生同时担任公司法定代表人，并暂代董事会秘书职责。- 选举第十一届董事会相关专项委员会主任委员及成员，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。- 聘任公司高级管理人员：叶桐先生为总经理，牛威先生为财务总监，邓杰先生和王世忠先生为副总经理，张绍兵先生为总会计师。- 聘任许钰莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，许钰莹女士暂未取得董事会秘书资格证书，承诺将参加最近一期培训并取得证书。会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，决议合法有效。
金鸿控股集团股份有限公司近日收到多份法院判决书和裁定书，现将案件进展公告如下：- 案件一：全资子公司中油金鸿华东投资管理有限公司因与控股子公司沙河中油金通天然气有限公司及参股股东沙河市建设投资有限责任公司股东知情权纠纷提起诉讼。法院判决沙河中油金通天然气有限公司需提供2017年1月1日至2024年3月31日的财务会计报告、会计账簿供查阅、复制；沙河市建设投资有限责任公司需提供特定期间的记账凭证供查阅，查阅时间为三十个工作日。- 案件二：因公司债券交易纠纷，太平洋证券股份有限公司向北京金融法院提起诉讼。北京金融法院驳回太平洋证券的起诉，北京市高级人民法院驳回其上诉。金鸿控股等相关公司申请解除保全措施，北京金融法院已作出解除保全的裁定。截至本公告披露日，公司不存在其他尚未披露的重大诉讼事项。上述诉讼事项不会影响公司及子公司的正常经营活动，暂时不会对公司损益产生影响。公司将持续关注并履行信息披露义务。
金鸿控股集团股份有限公司完成董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员。2024年12月27日，第十届董事会第十一次会议审议通过召开临时股东大会审议股东提案。2025年1月13日，职工代表大会选举产生第十一届监事会职工代表监事。1月14日，临时股东大会审议通过选举新一届董事会、监事会成员议案。1月15日，第十一届董事会、监事会第一次会议分别选举郭韬为董事长、朱爱炳为监事会主席，并审议通过聘任高级管理人员议案。新一届董事会成员包括：董事长郭韬、非独立董事李蕾、叶桐、李文鹏、牛威、张绍兵，独立董事陈立新、姚宪弟、管雪青。监事会成员包括：监事会主席朱爱炳、非职工监事李方、职工监事韩瑜。高级管理人员包括：总经理叶桐、副总经理邓杰、王世忠、财务总监牛威、总会计师张绍兵，董事会秘书暂由董事长郭韬代行。公司表示，上述人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响，相关人员任职资格符合相关法律法规及公司章程规定。公司将尽快完成副董事长选举及董事会秘书聘任工作，并办理工商变更登记。
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