1月16日股市必读：准油股份1月16日涨停收盘，收盘价5.58元

截至2025年1月16日收盘，准油股份(002207)报收于5.58元，上涨10.06%，涨停，换手率6.53%，成交量17.03万手，成交额9343.38万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：准油股份1月16日涨停收盘，收盘价5.58元，截止收盘封单资金为3979.15万元，占其流通市值2.73%。
• 公司公告汇总：新疆准东石油技术股份有限公司第八届董事会第一次（临时）会议选举林军先生为公司第八届董事会董事长，并聘任多位公司高管。
• 2025年第一次临时股东大会的法律意见书：北京市中伦律师事务所为新疆准东石油技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书，确认会议合法有效。
• 2025年第一次临时股东大会决议公告：会议审议通过选举产生第八届董事会非独立董事、独立董事及第八届监事会非职工代表监事，并审议通过《关于修订 <薪酬管理制度> 的议案》。

交易信息汇总

准油股份2025-01-16信息汇总

股价提醒准油股份1月16日涨停收盘，收盘价5.58元。该股于9点34分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为3979.15万元，占其流通市值2.73%。

资金流向当日主力资金净流入3563.03万元，占总成交额38.13%；游资资金净流出1615.53万元，占总成交额17.29%；散户资金净流出1947.5万元，占总成交额20.84%。

公司公告汇总

第八届董事会第一次（临时）会议决议公告新疆准东石油技术股份有限公司第八届董事会第一次（临时）会议于2025年1月16日在新疆克拉玛依召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由林军先生主持。会议审议通过了以下议案：

• 选举林军先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会相同。
• 聘任简伟先生为公司总经理（兼），吕占民先生为公司董事会秘书（兼），任期与第八届董事会相同。
• 设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会主任委员分别为林军、黑永刚、刘红现、李晓龙。
• 聘任吕占民先生为副总经理（兼），刘峰先生为副总经理、安全总监，蒋建立先生为总工程师，张敏女士为副总经理兼财务总监（兼），张明明先生为副总经理，任期均为三年。
• 聘任刘艳女士为公司内部审计负责人，任期三年。
• 聘任战冬先生为公司证券事务代表，任期三年。

会议还通过了备查文件及第八届董事会董事及聘任人员简历。

2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市中伦律师事务所为新疆准东石油技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。公司第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过召开此次股东大会，并于2024年12月25日发布通知。会议于2025年1月16日上午11:00在新疆克拉玛依市召开，同时通过深圳证券交易所系统提供网络投票。

出席现场会议的股东及代理人共6名，代表股份79,858,283股；网络投票股东共100名，代表股份1,388,709股。总计106名股东及代理人出席，代表股份81,246,992股。会议由董事长林军主持，全体董事、监事、候选人及董事会秘书出席，其他高级管理人员列席。

会议审议并通过了以下议案：- 选举林军、简伟、周剑萍、靳其润、张敏、吕占民为第八届董事会非独立董事；- 选举李晓龙、刘红现、黑永刚为独立董事；- 选举甘建萍、原野、刘艳为第八届监事会非职工代表监事；- 修订《薪酬管理制度》。

所有议案均获审议通过。会议程序及表决结果符合相关法律法规及公司章程规定。

2025年第一次临时股东大会决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司（证券代码：002207）于2025年1月16日召开了2025年第一次临时股东大会。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式，现场会议地点为新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。共有106名股东及股东代理人参与，代表股份81,246,992股，占公司股份总数的31.0037%。

会议审议通过了以下议案：1. 选举林军、简伟、周剑萍、靳其润、张敏、吕占民为第八届董事会非独立董事；2. 选举李晓龙、刘红现、黑永刚为第八届董事会独立董事；3. 选举甘建萍、原野、刘艳为第八届监事会非职工代表监事；4. 审议通过《关于修订 <薪酬管理制度> 的议案》，同意票数为81,223,592股，占99.9712%。

北京市中伦律师事务所聂翰林律师、李博然律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，确认会议合法有效。

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