1月15日股市必读：棕榈股份（002431）当日主力资金净流入2.29万元，占总成交额0.04%

截至2025年1月15日收盘，棕榈股份(002431)报收于2.09元，上涨2.45%，换手率1.7%，成交量30.74万手，成交额6344.7万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入2.29万元，占总成交额0.04%。
• 公司公告汇总：全资子公司中标武陟县8.8万亩高标准农田建设项目，合同金额合计156,970,197.17元。
• 第六届董事会第二十七次会议决议公告：审议通过增补刘江华、孙浩辉、许凯为第六届董事会非独立董事的议案，以及修订《公司章程》的议案。
• 关于召开2025年第一次临时股东会的通知：将于2025年2月5日召开临时股东会，审议增补董事及修订章程等事项。

交易信息汇总

当日主力资金净流入2.29万元，占总成交额0.04%；游资资金净流出87.83万元，占总成交额1.38%；散户资金净流入85.53万元，占总成交额1.35%。

公司公告汇总

棕榈生态城镇发展股份有限公司全资子公司河南棕榈建设发展有限公司中标“2024年武陟县8.8万亩高标准农田示范区建设项目（一期）”的一标段和二标段。项目涵盖7.86万亩农田的灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电及其他工程建设。一标段涉及3.7735万亩，中标价76,157,568.06元；二标段涉及4.0865万亩，中标价80,812,629.11元，合计156,970,197.17元。项目资金来源为银行贷款和自筹资金，工期均为210日历天，采用公开招标方式。招标人为武陟县嘉峪农业开发有限公司，该公司成立于2024年8月5日，注册资本35,000万元，由武陟县财政局持股100%。此次中标预计对公司2025年度经营业绩产生积极影响，但双方尚未签署具体施工承包合同，合同条款存在不确定性。

第六届董事会第二十七次会议决议公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2025年1月15日以通讯表决方式召开，应参会董事8人，实际参会8人。会议审议通过以下议案：1. 《关于增补董事的议案》：公司董事会收到董事长汪耿超先生、董事侯杰先生及房辉先生的辞职报告，辞职申请自送达董事会之日起生效。为保证董事会工作正常进行，经控股股东提名，同意提名刘江华先生、孙浩辉先生、许凯先生为第六届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会采用累积投票制审议。2. 《关于修订<公司章程>的议案》：根据《公司法》相关规定，并结合公司经营管理需要，同意对《公司章程》中关于法定代表人的选任条款及相关内容进行修订与完善。修订后的《公司章程》将在股东会审议通过后启用。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议表决通过。3. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

棕榈生态城镇发展股份有限公司将于2025年2月5日下午2:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。会议审议事项包括：1. 增补刘江华、孙浩辉、许凯为第六届董事会非独立董事；2. 修订《公司章程》。上述提案已获第六届董事会第二十七次会议审议通过。参会对象为截至2025年1月22日下午交易结束后的登记股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。登记时间为2025年1月23日9:00-17:00，登记方式包括现场、信函或传真。网络投票代码为362431，简称“棕榈投票”。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。会议联系方式：广东省广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼，联系电话：020-85189003。与会股东食宿费、交通费自理。

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