1月15日股市必读：奇正藏药（002287）当日主力资金净流入92.64万元，占总成交额6.33%

截至2025年1月15日收盘，奇正藏药(002287)报收于20.53元，下跌0.24%，换手率0.13%，成交量7152.0手，成交额1464.65万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：奇正藏药当日主力资金净流入92.64万元，占总成交额6.33%。
• 公司公告汇总：第六届董事会第八次会议选举第六届董事会专门委员会委员，并审议通过多项议案；2025年第一次临时股东会审议通过包括修订《公司章程》在内的六项议案；董事会设立战略投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，并分别制定工作细则。

交易信息汇总

奇正藏药2025-01-15资金流向显示，当日主力资金净流入92.64万元，占总成交额6.33%；游资资金净流出87.15万元，占总成交额5.95%；散户资金净流出5.49万元，占总成交额0.38%。

公司公告汇总

第六届董事会第八次会议决议公告

西藏奇正藏药股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年1月15日召开，会议审议通过了以下议案：- 选举第六届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员。- 修订《董事会战略投资委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》。- 审议通过《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2025年第一次临时股东会决议公告

西藏奇正藏药股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月15日召开，会议审议通过了六项议案：1. 修订《公司章程》及办理相关工商变更登记。2. 为全资子公司提供担保额度预计。3. 开展票据池业务暨为子公司担保。4. 特别分红方案。5. 提名第六届监事会非职工代表监事候选人。6. 第六届监事会监事薪酬。

董事会战略投资委员会工作细则（2025年1月）

西藏奇正藏药股份有限公司董事会设立战略投资委员会，主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资议案、重大资本运作及资产经营项目和其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查评估，并将提案提交董事会审议决定。

董事会审计委员会工作细则（2025年1月）

西藏奇正藏药股份有限公司董事会设立审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度实施、负责内外部审计沟通、审核财务信息及其披露、审查内控制度和重大关联交易、提议聘任或解聘财务负责人。

董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年1月）

西藏奇正藏药股份有限公司董事会设立薪酬与考核委员会，旨在建立健全董事及高管人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构。主要职责包括制定、审查董事及高管人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核，管理股权激励计划，监督薪酬制度执行情况等。

董事会提名委员会工作细则（2025年1月）

西藏奇正藏药股份有限公司董事会设立提名委员会，旨在健全董事及高管人员的提名管理制度，优化董事会组成和完善公司治理结构。主要职责包括对公司董事和高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，拟定董事、高管的选择标准和程序，对董事、高管人选及其任职资格进行遴选、审核，向董事会提出提名或任免董事、聘任或解聘高管的建议。

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