1月15日股市必读：三利谱（002876）当日主力资金净流出514.49万元，占总成交额6.27%

截至2025年1月15日收盘，三利谱(002876)报收于24.85元，下跌1.35%，换手率2.21%，成交量3.3万手，成交额8211.29万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出514.49万元，占总成交额6.27%。
• 公司公告汇总：三利谱第五届董事会2025年第一次会议审议通过了2025年度日常关联交易预计及向银行申请综合授信额度的议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流出514.49万元，占总成交额6.27%；游资资金净流入52.52万元，占总成交额0.64%；散户资金净流入461.97万元，占总成交额5.63%。

公司公告汇总

第五届董事会2025年第一次会议决议公告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年1月14日召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长张建军先生召集并主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：- 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张建军先生回避表决。公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币6,681.42万元（不含税）。此议案已通过公司独立董事专门会议审议。- 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

第五届监事会2025年第一次会议决议公告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届监事会2025年第一次会议于2024年1月14日召开，会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为，公司2025年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格公允，符合公开、公平、公正的原则，未损害公司及非关联股东、特别是中小股东的利益。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月13日召开。会议对公司2025年度日常关联交易额度预计事项进行了审议。会议认为，公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易基于双方业务特点和生产经营需要，遵循公开、公平、公正原则，按自愿、平等原则进行交易，不影响公司运营独立性。上述关联交易能充分利用各方资源和优势，有利于公司持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益情况，符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定。独立董事同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事：郭晋龙、胡春明、陈志华 2025年1月13日

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