1月13日股市必读：海锅股份（301063）当日主力资金净流出18.72万元，占总成交额1.31%

截至2025年1月13日收盘，海锅股份(301063)报收于15.0元，上涨0.67%，换手率1.14%，成交量9688.0手，成交额1432.38万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出18.72万元，占总成交额1.31%；游资资金净流入100.95万元，占总成交额7.05%。
• 公司公告汇总: 第四届董事会第一次会议选举盛天宇先生为第四届董事会董事长，并聘任多位公司高级管理人员；2025年第一次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员和监事会非职工代表监事。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出18.72万元，占总成交额1.31%；游资资金净流入100.95万元，占总成交额7.05%；散户资金净流出82.23万元，占总成交额5.74%。

公司公告汇总

第四届董事会第一次会议决议公告

• 张家港海锅新能源装备股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年1月13日召开，全体董事出席。
• 会议审议通过以下议案：
• 豁免会议通知期限，确保董事会工作的连续性。
• 选举盛天宇先生为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。
• 聘任盛雪华先生为公司名誉董事长，继续为公司战略发展等提供指导。
• 选举产生第四届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
• 聘任公司高级管理人员：盛天宇先生为总经理，杨华女士为董事会秘书，赵玉宝先生、李欣先生为副总经理，李建先生为财务总监，钱晓达先生为销售总监。
• 变更公司法定代表人，由盛雪华先生变更为盛天宇先生，并授权相关人员办理变更备案登记手续。
• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2025年第一次临时股东大会决议公告

• 张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日下午14:00在江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
• 出席本次会议的股东及股东代表共计17名，代表公司有表决权的股份数为48,604,688股，占公司有表决权股份总数的47.5095％。
• 会议审议通过了三项议案：
• 选举盛天宇先生、钱晓达先生、杨华女士、陈华先生为第四届董事会非独立董事。
• 选举曹承宝先生、王章忠先生、邹国栋先生为第四届董事会独立董事。
• 选举蒋伟先生、钱卫刚先生为第四届监事会非职工代表监事。
• 上述选举均采用累积投票制投票表决，所有候选人全部当选。
• 国浩律师（上海）事务所王静慧、蒋瑞律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均合法有效。

国浩律师（上海）事务所关于张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书

• 国浩律师（上海）事务所为张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。
• 会议于2025年1月13日召开，国浩律师受聘见证并发表意见。
• 会议议案经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，并于2024年12月25日发布通知。
• 出席现场会议的股东及代理人共6人，代表股份45,398,900股，占公司有表决权股份总数的44.3759%。网络投票股东11名，代表股份3,205,788股，占3.1336%。中小投资者共13人，代表股份5,377,688股，占5.2565%。
• 会议审议并通过了以下议案：选举第四届董事会非独立董事（盛天宇、钱晓达、杨华、陈华）、独立董事（曹承宝、王章忠、邹国栋）及非职工代表监事（蒋伟、钱卫刚）。各候选人得票率均超过93%，中小投资者投票情况也均超过40%。
• 会议以现场投票和网络投票结合方式进行表决，结果合法有效。国浩律师确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定。

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