1月13日股市必读：美瑞新材（300848）当日主力资金净流出428.82万元，占总成交额11.16%

截至2025年1月13日收盘，美瑞新材(300848)报收于15.02元，下跌0.07%，换手率1.07%，成交量2.57万手，成交额3843.69万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出428.82万元，占总成交额11.16%；散户资金净流入536.65万元，占总成交额13.96%。
• 公司公告汇总: 美瑞新材计划以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为19,698.91万元，用于两个项目，发行价格为14.38元/股。

交易信息汇总

当日主力资金净流出428.82万元，占总成交额11.16%；游资资金净流出107.83万元，占总成交额2.81%；散户资金净流入536.65万元，占总成交额13.96%。

公司公告汇总

关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告

美瑞新材料股份有限公司（证券代码：300848，证券简称：美瑞新材）于2025年1月11日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。预案及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核同意，并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）

美瑞新材料股份有限公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为19,698.91万元，扣除发行费用后将用于“年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”（5,740.65万元）和“年产3万吨水性聚氨酯项目”（13,958.27万元）。发行对象为北京益安资本管理有限公司旗下四只私募基金、杨锋、戴江华、由其中、财通基金管理有限公司、孙运亮、姜国文、浙江农发小额贷款股份有限公司、张剑钢、上海吉威禄企业管理有限公司、王淑娟、诺德基金管理有限公司和李娇云，共计不超过35名特定对象。发行价格为14.38元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。本次发行已获公司2023年年度股东大会授权，并经第三届董事会第十四次会议、第四届董事会第三次会议审议通过，尚需深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册。

2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

美瑞新材料股份有限公司计划2024年度以简易程序向特定对象发行股票，拟募集资金总额19,698.91万元，用于两个项目：1）年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目，投资5,740.65万元，建设期18个月，已获《山东省建设项目备案证明》及环评批复；2）年产3万吨水性聚氨酯项目，投资13,958.27万元，建设期同样为18个月，已获《山东省建设项目备案证明》及环评批复。项目实施主体均为美瑞新材，预计分别实现年销售收入29,867万元和61,676万元，税后净利润4,404万元和9,834万元。项目符合国家产业政策，具备良好的市场前景和技术储备，有助于公司扩大业务规模、提升核心竞争力。

关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

美瑞新材料股份有限公司（证券代码：300848）于2024年8月24日召开第三届董事会第十四次会议及监事会会议，审议通过了2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案。2025年1月11日，公司召开第四届董事会第三次会议及监事会会议，审议通过了预案修订稿。修订内容包括：重要提示部分更新了审议情况、发行对象、发行价格、股数及发行基准日；释义部分更新了基本释义和专业术语；发行方案概要部分更新了发行对象及其关系、发行方案、关联交易情况、控制权变化及已取得的授权和批准情况；募集资金使用可行性分析部分更新了环评审批情况、募投项目与既有业务关系、募投项目环评审批、能评审批及其他表述；发行对公司影响的讨论与分析部分更新了风险说明；发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施部分更新了影响假设、前提条件、测算数据及募投项目与现有业务关系的相关表述。预案及相关公告已披露于巨潮资讯网，尚需深圳证券交易所审核同意并报中国证监会注册后实施。

2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）

美瑞新材料股份有限公司计划以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为19,698.91万元，发行价格为14.38元/股，发行股票数量为13,698,824股。募集资金将用于年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目（5,740.65万元）和年产3万吨水性聚氨酯项目（13,958.27万元）。发行对象包括北京益安资本管理有限公司旗下多只私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等多家机构和个人投资者。本次发行完成后，特定对象所认购的股票限售期为6个月。公司表示，本次发行旨在顺应行业发展趋势，把握产业发展机遇，优化资本结构，增强风险抵御能力。此外，公司已制定了未来三年（2024-2026年）股东回报规划，确保对投资者的合理回报。本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

美瑞新材料股份有限公司发布关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告。本次发行假设于2025年3月底完成，发行股票数量为1,369.88万股，募集资金总额为19,698.91万元。假设2025年净利润较2024年持平、下降20%或上升20%，分别对每股收益和净资产收益率进行了测算。本次发行可能导致短期内每股收益和净资产收益率被摊薄。公司强调本次分析不构成盈利预测，投资者据此决策造成的损失公司不承担责任。为应对摊薄风险，公司计划大力推进募投项目建设，加强募集资金管理，加快主营业务发展，完善公司治理，并严格执行现金分红政策。募投项目包括年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目和年产3万吨水性聚氨酯项目。公司已在技术、人才和市场方面做好充分准备，确保募投项目的顺利实施。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，并确保填补回报措施的切实履行。

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