1月10日股市必读：久量股份（300808）当日主力资金净流出54.27万元，占总成交额0.67%

截至2025年1月10日收盘，久量股份(300808)报收于25.91元，下跌2.45%，换手率2.92%，成交量3.07万手，成交额8080.92万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出54.27万元，占总成交额0.67%；游资资金净流出18.58万元，占总成交额0.23%；散户资金净流入72.85万元，占总成交额0.9%。
• 公司公告汇总：久量股份拟与欧克科技股份有限公司共同出资设立启航汇盈投资（深圳）有限公司，投资总额为人民币40,000万元，双方各出资20,000万元。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出54.27万元，占总成交额0.67%；游资资金净流出18.58万元，占总成交额0.23%；散户资金净流入72.85万元，占总成交额0.9%。

公司公告汇总

第三届董事会独立董事第四次专门会议决议

• 广东久量股份有限公司于2025年1月10日上午9：30以通讯方式召开第三届董事会独立董事第四次专门会议，会议应到独立董事3人，实到3人，均以通讯方式出席。会议由独立董事陈泰元先生召集和主持，出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
• 会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。独立董事审核认为，公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易事项基于正常生产经营需要，拟发生的日常关联交易均以市场价格为依据，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会影响公司业务的独立性。相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。
• 独立董事：陈泰元、王辉堂、谢雄标 2025年1月10日

第三届董事会第二十七次会议决议公告

• 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-001
• 广东久量股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2025年1月10日召开，会议应到董事7人，实到7人。会议审议通过以下议案：
• 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与欧克科技股份有限公司共同出资设立启航汇盈投资（深圳）有限公司，投资总额为人民币40,000万元，双方各出资20,000万元。
• 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易事项，交易价格以市场公允价格为基础，董事郭少燕、卓楚光回避表决。
• 审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，董事牟健、卓楚光、郭少燕回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于公司 <第一期员工持股计划管理办法 >的议案》，董事牟健、卓楚光、郭少燕回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，董事牟健、卓楚光、郭少燕回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年2月7日召开临时股东大会审议上述议案三至五。

监事会关于公司第一期员工持股计划的审核意见

• 广东久量股份有限公司监事会根据相关法律法规对公司第一期员工持股计划进行了审核，意见如下：
• 公司不存在法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
• 《第一期员工持股计划（草案）》制定程序合法、有效，内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》等规定。
• 员工持股计划推出前已召开职工代表大会征求员工意见并获通过，员工自愿参与、风险自担，不存在强制摊派情形，决策程序合法、有效。
• 持有人符合《指导意见》及其他法律法规规定的条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，主体资格合法、有效。
• 实施员工持股计划有助于建立和完善员工与股东的利益共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工利益一致性，吸引和保留优秀人才，提高员工凝聚力和发展活力，促进公司长期健康发展，不会损害公司及全体股东利益。
• 监事会同意实施本次员工持股计划，并提交股东大会审议。广东久量股份有限公司监事会，2025年1月10日。

第三届监事会第二十四次会议决议公告

• 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-002
• 广东久量股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于2025年1月10日上午11：00以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月8日通过电子邮件、电话送达等方式通知全体监事。应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席曾怿主持，董事会秘书列席。
• 会议审议通过两项议案：
• 审议通过《关于公司 <第一期员工持股计划（草案） >及其摘要的议案》。监事会认为该草案内容符合相关法律法规及《公司章程》，不存在损害公司及股东利益情形，有利于建立员工与股东利益共享机制，提升公司治理结构和竞争力。监事刘霄因参与该计划回避表决。表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
• 审议通过《关于公司 <第一期员工持股计划管理办法 >的议案》。监事会认为该办法有利于确保持股计划规范运行，促进公司可持续发展。监事刘霄回避表决。表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
• 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 广东久量股份有限公司将于2025年2月7日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月7日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年1月24日。
• 会议主要审议三项议案：1.《关于公司 <第一期员工持股计划（草案） >及其摘要的议案》；2.《关于公司 <第一期员工持股计划管理办法 >的议案》；3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。参与员工持股计划的股东需回避表决。
• 登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记、信函登记，登记截止时间为2025年2月6日下午17:00。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与网络投票。联系人：李晴如，电话：0755-23607634。出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

广东久量股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 摘要

• 广东久量股份有限公司发布第一期员工持股计划（草案）摘要。该计划需经股东大会审议通过并取得相关国有资产管理机构同意后实施，存在不确定性。计划设立后将由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议。参加对象为公司或控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员，总人数不超过50人，筹集资金总额不超过11,000万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元。股票来源为二级市场购买，锁定期为12个月，存续期为24个月。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不得提供财务资助。股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工不超过1%。持有人放弃间接持有公司股票的表决权。公司董事会负责拟定和修改草案，股东大会负责审核批准。管理委员会代表员工持股计划行使股东权利，维护持有人合法权益。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

• 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-004
• 广东久量股份有限公司2025年度拟与广州市亿凯电子科技有限公司发生日常关联交易金额不超过230万元；与深圳市东通电子有限公司、深圳市朗通照明科技有限公司发生日常关联交易金额合计不超过1,000万元，总计不超过1,230万元。2024年度公司实际发生关联交易金额为943.41万元。
• 公司董事郭少燕女士系亿凯科技法定代表人；董事卓楚光先生、郭少燕女士与深圳东通、深圳朗通法定代表人洪春修具有家庭密切关系。2025年1月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。本事项无需提交股东大会审议。
• 2025年度关联交易预计情况如下：租赁不动产（亿凯科技）不超过180万元，水电费不超过50万元；向关联方采购商品（深圳东通、深圳朗通）不超过1,000万元。2024年度实际发生情况：租赁不动产162.55万元，水电费31.63万元，采购商品749.23万元。
• 关联交易定价均依据市场价格，遵循公平、合理原则。公司在今后生产经营中，日常关联交易还会持续，但不会对公司独立性构成影响。独立董事认为关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

关于对外投资设立合资公司的公告

• 广东久量股份有限公司拟与欧克科技股份有限公司共同出资设立启航汇盈投资（深圳）有限公司，投资总额为人民币40,000万元，双方各出资20,000万元，持股比例均为50%。合资公司经营范围包括股权投资、创业投资等。首期实缴出资6,000万元，应在公司营业执照签发之日起30日内缴足，剩余出资五年内缴足。合资公司设股东会、一名董事及一名监事，董事由久量股份提名，监事由欧克科技提名。
• 本次投资旨在分散业务风险，创造协同效应，获取战略资源，布局大消费、生物医药、汽车零部件、新能源、高端设备制造等行业，提升公司综合竞争力和盈利能力。合资公司设立尚需市场监督管理部门审批，存在不确定性。公司将密切关注合资公司经营状况，积极防范风险。本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合法律法规和公司章程规定。

关于变更签字注册会计师的公告

• 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-006
• 广东久量股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告。公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十五次会议、2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会审议通过聘任中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构。
• 近日，公司收到中审众环出具的《关于变更签字注册会计师的说明》。原指派吴梓豪、姚月仙为签字注册会计师，现将姚月仙改为黄弦，变更后签字注册会计师为吴梓豪、黄弦。
• 黄弦，注册会计师，2019年7月成为执业注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2024年9月开始在中审众环广东分所执业，具备相应专业胜任能力，无不良诚信记录。
• 中审众环已对本次变更过程中涉及的相关审计工作有序交接，变更签字注册会计师不会对公司2024年年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
• 备查文件包括中审众环出具的《关于变更签字注册会计师的说明》及本次变更的签字注册会计师执业证、身份证。

广东久量股份有限公司第一期员工持股计划管理办法

• 广东久量股份有限公司发布《第一期员工持股计划管理办法》，旨在规范员工持股计划的实施。根据相关法律法规及公司章程，该计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则。参与对象为公司及下属控股子公司员工，总人数不超过50人，其中董事、监事、高级管理人员共3人。
• 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，拟筹集总额不超过11,000万元，以“份”为单位，每份1.00元。股票来源为二级市场购买，涉及标的股票规模不超过公司股本总额的10%，单个员工不超过1%。存续期为24个月，锁定期为12个月。
• 持有人通过持有人会议行使权利，选举管理委员会负责日常管理。持有人在存续期内不得转让份额，特殊情况下的权益处置由管理委员会决定。计划终止条件包括存续期满、锁定期满后股票全部出售等。公司董事会与股东大会审议通过本计划，不构成对员工聘用期限的承诺。

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