1月10日股市必读：宇晶股份（002943）当日主力资金净流入235.11万元，占总成交额5.43%

截至2025年1月10日收盘，宇晶股份(002943)报收于18.29元，下跌1.45%，换手率1.92%，成交量2.32万手，成交额4333.75万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入235.11万元，占总成交额5.43%，散户资金净流出409.72万元，占总成交额9.45%。
• 公司公告汇总：第五届董事会第四次会议审议通过关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权、2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就以及制定《舆情管理制度》三项议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流入235.11万元，占总成交额5.43%；游资资金净流入174.61万元，占总成交额4.03%；散户资金净流出409.72万元，占总成交额9.45%。

公司公告汇总

第五届董事会第四次会议决议公告

湖南宇晶机器股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年1月9日召开，会议由董事长杨宇红主持，7名董事全部出席。会议审议通过三项议案：

• 关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案：因1名预留授予股票期权激励对象离职，其已获授但尚未行权的0.5070万份股票期权将被注销。此决定基于《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年股票期权激励计划相关规定，并经2022年第一次临时股东大会授权。
• 关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案：董事会认为预留授予部分的股票期权第二个行权期行权条件已达成，同意为4名激励对象办理行权，涉及9.6330万份股票期权。
• 关于制定<舆情管理制度>的议案：根据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

会议还审议了中介机构湖南启元律师事务所和深圳市他山企业管理咨询有限公司出具的相关法律意见书和独立财务顾问报告。

监事会关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期激励对象名单的核查意见

湖南宇晶机器股份有限公司监事会根据相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期激励对象名单进行了核查。核查结果显示，激励对象符合相关法律法规及《激励计划（草案）》所规定的条件，其作为本次可行权激励对象主体资格合法、有效。

第五届监事会第四次会议决议公告

湖南宇晶机器股份有限公司第五届监事会第四次会议于2025年1月9日召开，会议由监事会主席曹振先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席。会议审议并通过了以下议案：

• 审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》：监事会认为，本次注销部分已获授的股票期权事项程序合法合规，不存在损害公司或股东利益的情形，同意注销0.5070万份股票期权。
• 审议通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》：监事会认为，公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期的行权条件已经成就，同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》登载的相关公告。

舆情管理制度

湖南宇晶机器股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，维护投资者合法权益。本制度涵盖报刊、电视、网络等媒体的负面报道、社会传言、影响股价的信息及其他涉及信息披露的事件。

公司设立应对舆情管理工作领导小组（舆情工作组），由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括高级管理人员及各部门、事业部、子公司负责人。舆情工作组负责启动和终止舆情处理工作，评估舆情影响，拟定处理方案，协调对外宣传，负责信息上报及沟通工作。

舆情信息分为重大舆情和一般舆情。重大舆情指传播范围广、严重影响公司形象或经营活动，可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影响的负面信息；一般舆情为其他舆情。公司证券部负责舆情信息采集，各职能部门需积极配合。

处理原则包括快速反应、真诚沟通、主动承担、分类处置和系统运作。重大舆情发生时，舆情工作组召开会议，采取多种措施控制传播范围，如调查事件真相、与媒体沟通、加强投资者沟通、发布澄清公告等。公司对未披露的重大信息负有保密义务，违反者将被追究责任。本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告

深圳市他山企业管理咨询有限公司发布了关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告。主要内容包括：

• 审批程序：自2022年2月至2025年1月，公司多次召开董事会和监事会会议，审议通过了关于股票期权激励计划的各项议案，包括首次授予、预留授予、行权价格调整及部分股票期权注销等。
• 股票期权注销情况：因1名预留授予股票期权激励对象离职，其获授予但尚未行权的0.5070万份股票期权由公司予以注销。注销后，预留授予的股票期权数量为32.4480万份，激励对象由5人调整为4人。
• 行权条件成就：根据《2022年股票期权激励计划（草案）》，预留授予部分第二个行权期行权条件已达成，公司2023年营业收入为1,303,701,879.47元，归属于上市公司股东的净利润为113,054,319.75元，满足业绩考核要求。4名激励对象考核结果均为A，可行权比例为100%。
• 行权安排：本次可行权的股票期权数量为9.6330万份，行权价格为13.296元/份，行权人数为4人，行权模式为自主行权。

独立财务顾问认为，相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等规定。

湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书

湖南启元律师事务所为湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项出具法律意见书。根据《管理办法》及《股票期权激励计划（草案）》，预留授予部分第二个行权期自预留授权日起24个月后的首个交易日起至36个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为获授股票期权总量的30%。公司2022年股票期权激励计划预留授权日为2022年12月21日，第二个等待期于2024年12月20日届满。行权条件包括公司及激励对象未发生特定情形，公司2023年实现营业收入1,303,701,879.47元，归属于上市公司股东的净利润113,054,319.75元，达到考核要求。预留授予部分的激励对象共5人，其中1人离职，4人符合行权条件，可行权比例为100%。本次可行权的股票期权数量为9.6330万份，行权价格为13.296元/份。此外，因1名激励对象离职，其获授但尚未行权的0.5070万份股票期权由公司注销。本次行权及注销事项已取得现阶段必要的批准和授权。

关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告

湖南宇晶机器股份有限公司发布关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告。主要内容包括：

• 行权详情：本次可行权的股票期权数量为9.6330万份，行权价格为13.296元/份，行权模式为自主行权。行权人数为4人，占公司总股本的0.047%。
• 行权条件：公司及激励对象均未发生禁止行权的情形，且公司2023年实现营业收入1,303,701,879.47元，归属于上市公司股东的净利润为113,054,319.75元，满足公司层面业绩考核要求。4名激励对象个人层面考核结果均为A，可行权比例为100%。
• 历史调整：公司曾因权益分派调整行权价格和数量，并注销部分离职激励对象的股票期权。最新调整后，行权价格为13.296元/份，预留部分可行权的股票期权数量为32.4480万份。
• 影响及安排：本次行权不会对公司股权结构产生重大影响，行权期结束后公司仍具备上市条件。行权所募集资金将用于补充公司流动资金，个人所得税由公司代扣代缴。
• 审核意见：监事会和独立财务顾问确认本次行权符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告

湖南宇晶机器股份有限公司于2025年1月9日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因1名预留授予股票期权激励对象离职，其获授予但尚未行权的股票期权0.5070万份将由公司予以注销。本次注销完成后，预留授予的股票期权有效期内剩余的股票期权数量为32.4480万份，预留授予激励对象由5人调整为4人。本次注销已取得2022年第一次临时股东大会的授权，无须提交股东大会审议。

公司表示，本次注销部分股票期权不会影响2022年股票期权激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会认为，本次注销程序合法合规，不存在损害公司或股东利益的情形。湖南启元律师事务所和深圳市他山企业管理咨询有限公司分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告，确认本次行权及注销符合相关规定。

2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期激励对象名单

湖南宇晶机器股份有限公司发布2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期激励对象名单。核心骨干员工（4人）获授的股票期权数量总计32.1100万份，本次可行权的股票期权数量为9.6330万份，剩余未行权的股票期权数量为9.6330万份，本次可行权数量占目前总股本的比例为0.047%。注：上表不含1名已离职的激励对象，及其已可行权的0.3380万份股票期权。

公司核心骨干员工名单如下：1. 孙守振，核心骨干员工；2. 龚涛，核心骨干员工；3. 郭创，核心骨干员工；4. 吴笛，核心骨干员工。

湖南宇晶机器股份有限公司董事会，2025年1月9日。

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