1月9日股市必读：科大智能（300222）当日主力资金净流出1167.03万元，占总成交额4.22%

截至2025年1月9日收盘，科大智能(300222)报收于9.61元，上涨0.52%，换手率4.51%，成交量28.66万手，成交额2.76亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：科大智能2025年1月9日主力资金净流出1167.03万元，占总成交额4.22%，散户资金净流入1750.49万元，占总成交额6.33%。
• 公司公告汇总：科大智能科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十八次会议召开，审议通过了董事会和监事会换届选举等议案，并定于2025年1月24日召开第一次临时股东大会。

交易信息汇总

2025年1月9日，科大智能的资金流向情况如下：主力资金净流出1167.03万元，占总成交额4.22%；游资资金净流出583.45万元，占总成交额2.11%；散户资金净流入1750.49万元，占总成交额6.33%。

公司公告汇总

第五届董事会第十九次会议决议公告

科大智能科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年1月8日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

• 董事会换届选举：提名黄明松先生、程岩先生、汪婷婷女士、任雪艳女士为第六届董事会非独立董事候选人；提名卢贤榕女士、王清女士、李骜先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。
• 独立董事和外部监事津贴：拟定第六届董事会独立董事和第六届监事会外部监事津贴为每人每年6.72万元（税前），该议案需提交股东大会审议。
• 召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年1月24日下午14:30召开，以现场投票和网络投票相结合的方式审议相关议案。会议合法有效，所有议案均获7票全票通过。

第五届监事会第十八次会议决议公告

科大智能科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年1月8日以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席徐枞巍先生主持，符合相关规定。会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》。鉴于第五届监事会任期即将届满，监事会提名陈晓漫先生、姚翔先生为第六届监事会非职工监事候选人，任期三年。第六届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。徐枞巍先生任期届满后将不再担任第六届监事会职务，公司监事会对其任职期间工作表示感谢。本议案尚须提交公司股东大会审议，并以累积投票方式选举产生第六届监事会非职工监事成员。在新一届监事会监事就任前，原监事将继续履行监事职务。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

科大智能科技股份有限公司将于2025年1月24日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年1月20日。会议审议事项包括选举第六届董事会非独立董事、独立董事、非职工监事以及审议关于公司独立董事和外部监事津贴的议案。登记方式包括自然人股东持身份证和股东账户卡，法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。登记时间为2025年1月22日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。网络投票时间为2025年1月24日9:15-15:00。联系人：穆峻柏、王家伦，联系电话：021-50804882。

关于参加最近一期独立董事培训的承诺函-王清

王清被提名为公司第六届董事会独立董事候选人，截至本次选举独立董事的股东大会通知发出之日，尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，王清承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

关于参加最近一期独立董事培训的承诺函-李骜

李骜被提名为公司第六届董事会独立董事候选人，截至本次选举独立董事的股东大会通知发出之日，尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，李骜承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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