1月8日股市必读：皓元医药（688131）当日主力资金净流出197.25万元，占总成交额2.52%

截至2025年1月8日收盘，皓元医药(688131)报收于33.99元，下跌3.27%，换手率1.12%，成交量2.31万手，成交额7824.03万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：皓元医药主力资金净流出197.25万元，占总成交额2.52%，游资资金净流入132.49万元，散户资金净流入64.76万元。
• 公司公告汇总：皓元医药将于2025年1月23日召开第一次临时股东大会，审议包括修订《公司章程》、选举新一届董事会和监事会成员等多项议案。
• 公司公告汇总：皓元医药第三届监事会第四十二次会议审议通过了监事会换届选举议案，提名张玉臣、张宪恕为非职工代表监事候选人。
• 公司公告汇总：皓元医药不调整可转换公司债券“皓元转债”的转股价格，仍为40.73元/股。
• 公司公告汇总：皓元医药第三届董事会提名委员会审查通过王瑞、黄勇、李园园为第四届董事会独立董事候选人。

交易信息汇总

当日主力资金净流出197.25万元，占总成交额2.52%；游资资金净流入132.49万元，占总成交额1.69%；散户资金净流入64.76万元，占总成交额0.83%。

公司公告汇总

第三届监事会第四十二次会议决议公告

上海皓元医药股份有限公司第三届监事会第四十二次会议于2025年1月7日召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名张玉臣先生、张宪恕先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告

上海皓元医药股份有限公司将于2025年1月23日14点召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议多项议案，包括修订《公司章程》、修订《董事会议事规则》、选举第四届董事会非独立董事和独立董事、选举第四届监事会非职工代表监事。

独立董事提名人声明与承诺

董事会提名黄勇、王瑞、李园园为第四届董事会独立董事候选人。三位候选人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。三位候选人均具备独立性，无不良记录，符合相关法律法规要求。

关于董事会、监事会换届选举的公告

上海皓元医药股份有限公司第三届董事会、监事会任期届满，公司开展换届选举工作。董事会成员人数拟由9名调整至7名，非独立董事由6名调整为4名，独立董事仍为3名。监事会提名张玉臣、张宪恕为非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第四届监事会。全体董事、监事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

公司因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期的归属，新增股份30,897股，总股本由210,928,884股增至210,959,781股，注册资本相应由人民币210,928,884元增至210,959,781元。《公司章程》修订内容包括公司注册资本和股份总数更新为21,095.9781万元和21,095.9781万股；董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事由6名调整为4名，独立董事保持3名。

关于不调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告

因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期归属的股票总数占公司总股本比例较小，经计算，本次归属完成后，“皓元转债”转股价格不变，仍为40.73元/股。

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