1月8日股市必读：王力安防（605268）当日主力资金净流出2117.25万元，占总成交额20.05%

截至2025年1月8日收盘，王力安防(605268)报收于8.44元，下跌1.86%，换手率2.9%，成交量12.66万手，成交额1.06亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：王力安防当日主力资金净流出2117.25万元，占总成交额20.05%，游资资金净流入1583.65万元，占总成交额15.0%。
• 公司公告汇总：王力安防召开第三届董事会第十九次会议，审议通过多项议案，包括2024年度日常关联交易确认及2025年度预计、回购注销部分限制性股票、减少注册资本及修订《公司章程》等，并将召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案。
• 股本股东变化：公司拟回购注销4名激励对象已获授但不符合解除限售条件的240,000股限制性股票，导致公司总股本由449,621,250股减少至449,381,250股，注册资本相应减少。

交易信息汇总

王力安防2025-01-08交易信息如下：- 主力资金净流出2117.25万元，占总成交额20.05%；- 游资资金净流入1583.65万元，占总成交额15.0%；- 散户资金净流入533.61万元，占总成交额5.05%。

公司公告汇总

董事会决议公告

王力安防科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年1月8日召开，审议通过以下议案：- 关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案：关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，议案通过并需提交股东大会审议。- 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案：公司拟回购3名离职及1名放弃资格的激励对象持有的240,000股限制性股票，回购价格为3.76元/股，涉及资金总额902,400元。- 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案：议案通过并需提交股东大会审议。- 关于制定《王力安防舆情管理制度》的议案：议案通过。- 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：议案通过。

监事会决议公告

王力安防科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2025年1月8日召开，审议通过以下议案：- 关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案：关联监事王挺回避表决，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。- 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案：监事会认为此次回购注销符合相关规定，不会影响公司管理团队稳定性和经营业绩及财务状况。回购注销共计240,000股，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

召开2025年第一次临时股东大会的通知

王力安防科技股份有限公司将于2025年1月24日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月24日9:15-15:00。会议将审议两项议案：1. 关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案；2. 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案。

日常关联交易公告

王力安防科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。主要内容如下：- 2024年度关联交易情况：采购商品、接受劳务和服务的实际发生金额为32,615,722.79元，出售商品和提供劳务的实际发生金额为11,502,439.54元，租赁房屋和其他费用总计44,899,642.11元。- 2025年度预计关联交易：采购商品、接受劳务和服务预计金额为43,630,000.00元，出售商品和提供劳务预计金额为14,020,000.00元，租赁房屋和其他费用总计59,690,000.00元。- 关联方介绍：涉及王力集团有限公司、浙江中运物流有限公司等多家关联公司，详细列明了各关联方的基本情况及与公司的关联关系。- 交易定价政策：遵循平等、自愿、等价、有偿原则，确保交易价格公允合理。- 交易影响：日常关联交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在重大依赖。

回购注销部分限制性股票公告

王力安防科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。主要内容如下：- 回购注销股份数量：240,000股。- 减少注册资本：240,000元。- 申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内。- 回购注销原因：因3名激励对象离职、1名激励对象放弃资格，合计回购注销240,000股，回购价格为3.76元/股，总金额902,400元，资金来源为公司自有资金。

减少注册资本及修订《公司章程》公告

王力安防科技股份有限公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》。主要内容如下：- 注册资本变更：公司注册资本由人民币449,621,250元变更为449,381,250元。- 股份总数变更：公司股份总数由449,621,250股变更为449,381,250股，均为普通股。- 章程修订：公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体修订如下： - 第六条：公司注册资本由人民币449,621,250元变更为449,381,250元。 - 第二十条：公司股份总数由449,621,250股变更为449,381,250股，均为普通股。

《王力安防舆情管理制度》

王力安防科技股份有限公司发布《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者权益。主要内容包括：- 舆情定义：包括负面报道、不实报道、不良影响的传言或信息、影响投资者取向的信息及其他涉及信息披露的事件信息，分为重大舆情和一般舆情。- 领导小组：公司成立应对舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，各部门负责人协同参与。- 处理原则：快速反应、协调宣传、勇敢面对、公平公正、针对解决。- 保密义务：公司强调保密义务，对违反保密义务的行为将追究责任。

法律意见书

国浩律师（杭州）事务所关于王力安防科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书。主要内容如下：- 回购注销原因：因3名激励对象离职、1名激励对象放弃资格，合计回购注销240,000股，回购价格为3.76元/股。- 回购注销资金来源：公司自有资金。- 法律意见：本次回购注销符合相关法律法规及激励计划的规定，尚需履行信息披露及减资公告等手续。

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