截至2025年1月7日收盘，厦门信达(000701)报收于4.4元，上涨4.02%，换手率1.85%，成交量12.33万手，成交额5322.57万元。
当日主力资金净流入34.79万元，占总成交额0.65%；游资资金净流出395.17万元，占总成交额7.42%；散户资金净流入360.38万元，占总成交额6.77%。
厦门信达股份有限公司第十二届董事会2025年度第一次会议于2025年1月7日召开，审议通过多项议案，包括：- 审议通过《公司二〇二四年度战略规划检核报告》。- 同意设立数智产业研究院，促进科研成果转化与价值共创。- 修订《独立董事制度》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会预算委员会实施细则》。- 决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过20亿元的长期限含权中期票据。- 审议通过非公开发行公司债券及可续期公司债券的相关议案，发行规模均不超过10亿元，募集资金用于补充营运资金及偿还存量有息负债。- 计划发行50亿元超短期融资券、15亿元短期融资券和15亿元中期票据。- 与厦门国贸控股集团有限公司签订《担保收费协议》，担保费用总额为652.08万元。- 预计2025年度担保额度总计不超过2,020,000万元。- 接受厦门国贸控股集团有限公司提供的财务资助，最高在手余额不超过20亿元。
公司定于2025年1月24日召开第一次临时股东大会审议相关议案。
厦门信达股份有限公司将于2025年1月24日14:50召开二〇二五年第一次临时股东大会，会议地点为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月24日9:15至15:00。股权登记日为2025年1月17日。
会议将审议以下议案：- 修订公司《独立董事制度》；- 发行20亿元长期限含权中期票据；- 公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件；- 非公开发行公司债券（包括发行规模、方式、期限等12个子议案）；- 非公开发行可续期公司债券（包括发行规模、方式、期限等15个子议案）；- 发行50亿元超短期融资券；- 发行15亿元短期融资券；- 发行15亿元中期票据；- 与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度《担保收费协议》暨关联交易；- 二〇二五年度担保额度预计；- 接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易。
第10项议案需特别决议，第9、11项议案关联股东应回避表决。中小投资者表决单独计票并披露。会议登记时间为2025年1月20日，地点为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。
厦门信达股份有限公司与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）签订二〇二四年度《担保收费协议》，国贸控股为公司部分融资事项提供连带责任担保，担保费用总额为人民币652.08万元。国贸控股持有公司39.93%股权，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
该事项经公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第一次专门会议及第十二届董事会二〇二五年度第一次会议审议通过，关联董事回避表决。包含本次关联交易金额在内，公司与国贸控股及其下属公司连续十二个月内累计发生的关联交易金额将达到210,229.65万元，需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。本次关联交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
国贸控股近三年经营情况良好，2023年度营业收入6,075.32亿元，净利润20.59亿元。截至2024年9月30日，资产总额3,941.24亿元，净资产1,122.19亿元。
独立董事认为，担保费用收取标准参照市场价格，由双方协商确定，是公平、合理的，未损害公司及中小股东利益。年初至披露日，公司与国贸控股及其下属公司累计发生关联交易总金额为5.97亿元。
厦门信达股份有限公司发布关于二〇二五年度担保额度预计的公告。公司第十二届董事会二〇二五年度第一次会议审议通过《关于公司二〇二五年度担保额度预计的议案》，同意为公司及子公司（包括二〇二五年度新增的子公司）提供总计不超过折合人民币2,020,000万元的担保，其中为资产负债率70%（含）以上的公司及子公司提供的担保额度为840,000万元。
担保对象为公司及合并报表范围内子公司，财务风险处于可控范围内。担保范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用，担保方式为连带责任保证。公司为全资子公司提供全额连带责任担保，未提供反担保；为非全资控股子公司提供全额连带责任担保时，控股子公司或小股东通过股权质押、反担保函等方式提供反担保。
截至公告日，公司实际担保总余额为人民币605,880.73万元，占公司最近一期经审计净资产的246.99%。该议案尚需提交公司股东大会审议。
厦门信达股份有限公司监事会发布了关于非公开发行公司债券及可续期公司债券的意见书。监事会认为，公司具备相关法律、法规及规范性文件规定的上市公司非公开发行公司债券及可续期公司债券的资格与条件。此次公司债券及可续期公司债券的发行方案合理可行，有利于拓宽公司的融资渠道，优化债务结构，且符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。此外，本次公司债券及可续期公司债券发行的相关文件编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及规范性文件的规定，所形成的决议合法、有效。以上意见书发布日期为二〇二五年一月七日。
厦门信达股份有限公司将与厦门国贸控股集团有限公司（国贸控股）签订《财务资助协议》，国贸控股为公司提供不超过20亿元的资金支持，使用期限不超过12个月，利率不高于公司同期对外融资成本。国贸控股持有公司39.93%股权，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。该议案已获公司第十二届董事会审议通过，关联董事回避表决。包括本次关联交易金额在内，公司与国贸控股及其下属公司在连续十二个月内累计发生的关联交易金额将达到210,229.65万元，需提交股东大会审议。国贸控股注册资本165,990万元，近三年经营状况良好，2023年度营业收入6,075.32亿元，净利润20.59亿元。截至2024年9月30日，资产总额3,941.24亿元，净资产1,122.19亿元。国贸控股提供的财务资助用于补充公司流动资金，借款利息收取标准参照市场利率。年初至披露日，公司与国贸控股及其下属公司发生的各类关联交易总金额为5.97亿元。独立董事认为，借款费用收取标准公平、合理，未损害公司及中小股东利益。
厦门信达股份有限公司董事会预算委员会实施细则于2025年1月7日经第十二届董事会审议通过。该细则旨在强化董事会决策功能，确保公司战略和发展计划的有效实施。预算委员会作为董事会下设的专门工作机构，负责确定公司预算编制总原则，组织编制和审议中长期发展计划及年度预算，并监督预算执行情况。
预算委员会由三名董事组成，其中至少一名为会计专业的独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持委员会工作。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。
预算委员会的主要职责包括确定预算编制总原则、组织编制并审议中长期发展计划和年度预算、审核初步预算方案、审议预算执行报告等。委员会每年至少召开一次会议，会议召开前三天需通知全体委员，并提供相关资料。会议决议需经全体委员过半数通过，并以书面形式报公司董事会。
厦门信达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则于2025年1月7日审议通过。该细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定考核标准和薪酬政策，对董事和高管进行年度绩效考评，并监督薪酬制度执行情况。
委员会成员由三名外部董事组成，独立董事占多数，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。
委员会的主要职责包括拟定薪酬计划、审查履职情况、监督薪酬制度执行、组织实施股权激励计划等。委员会每年按需召开会议，会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。委员会有权聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录应保存不少于十年，委员和列席人员对会议内容负有保密义务。
厦门信达股份有限公司发布《独立董事制度》，旨在进一步完善公司治理结构，维护全体股东利益。根据相关法律法规及《公司章程》，制度主要内容如下：独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，需独立履行职责。独立董事应占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任此职，确保有足够时间和精力履职。制度明确了独立董事的任职资格、提名选举和更换程序，强调其独立性。独立董事需每年自查独立性情况并向董事会提交报告。制度还规定了独立董事的职责，包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等，并赋予其特别职权如独立聘请中介机构等。此外，制度要求公司为独立董事履职提供必要条件和支持，保障其知情权和行使职权的权利。本制度自股东大会决议通过之日起生效。
厦门信达股份有限公司董事会提名委员会实施细则于2025年1月7日审议通过。细则旨在规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构。提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责。
提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。
提名委员会的主要职责包括研究选择标准和程序、遴选合格人选、审核人选资格并向董事会提出建议。控股股东应尊重提名委员会的建议，除非有充分理由或可靠证据。委员会每年按需召开会议，会议由主任委员主持，独立董事应亲自出席。会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。会议记录应真实、准确、完整，保存期限不少于十年。
厦门信达股份有限公司（证券代码：000701）于2025年1月7日召开董事会，审议通过了非公开发行公司债券的相关议案。本次债券发行规模不超过人民币10亿元，采用非公开发行方式，面向专业投资者，每张面值100元，平价发行。债券基础期限不超过10年，采用固定利率形式，单利按年计息。募集资金主要用于补充营运资金及偿还存量有息负债。
本次发行由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保，承销方式为主承销商组织的承销团余额包销。发行完毕后，公司将申请债券在相关证券交易所挂牌转让。决议有效期自股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。
为高效完成发行工作，提请股东大会授权董事会及经营管理层处理与发行相关的具体事宜。本次发行有助于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，对公司正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。该事项尚需提交股东大会审议并通过深圳证券交易所审核。
厦门信达股份有限公司（证券代码：000701）于2025年1月7日召开董事会，审议通过非公开发行可续期公司债券预案。本次债券发行规模不超过人民币10亿元，采用非公开发行方式，面向专业投资者，每张面值100元，基础期限不超过5年，可选择续期。债券采用固定利率，单利按年计息，附设利息递延支付选择权，但发生强制付息事件时不得递延。募集资金用于补充营运资金及偿还存量有息负债。厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保。债券发行后将在满足条件的情况下申请挂牌转让。本次发行有助于拓宽融资渠道，优化债务结构，不对公司正常生产经营造成重大影响。该预案尚需提交股东大会审议，并经深圳证券交易所审核通过后实施。公司承诺将依法及时披露后续进展。备查文件包括董事会决议及监事会意见书。
厦门信达股份有限公司（证券代码：000701）于2025年1月7日召开董事会，审议通过了《关于公司发行15亿元中期票据的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。此次发行旨在优化融资结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构。
发行方案要点如下：- 发行规模不超过人民币15亿元，可分期发行；- 发行期限为3-5年期；- 利率随行就市，最终由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定；- 发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者；- 承销方式为主承销商、联席主承销商余额包销；- 募集资金用于补充公司营运资金，偿还银行贷款；- 决议有效期为股东大会审议通过后至本次发行的注册及存续有效期内；- 登记和托管机构为上海清算所；- 无担保。
公司董事会提请股东大会授权董事长办理具体发行相关事宜，包括决定发行条款、签署法律文件、聘请中介机构等。公司非失信责任主体，符合相关发行条件。
厦门信达股份有限公司（证券代码：000701）于2025年1月7日召开第十二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《关于公司发行50亿元超短期融资券的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司拟通过发行超短期融资券筹集资金，以优化融资结构、降低财务成本、拓宽融资渠道、改善债务结构，提高综合实力和抗风险能力。
发行方案如下：- 发行规模不超过人民币50亿元（含本数），可分期发行；- 发行期限不超过270天；- 利率为固定利率，由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定；- 发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；- 承销方式为主承销商、联席主承销商余额包销；- 募集资金用于补充营运资金，置换流动资金贷款；- 决议有效期为股东大会审议通过后至本次发行的注册及存续有效期内；- 登记和托管机构为上海清算所；- 无担保。
公司提请股东大会授权董事长办理发行具体事宜，包括决定发行条款、签署法律文件、聘请中介机构等。公司非失信责任主体，符合相关发行条件。
厦门信达股份有限公司于2025年1月7日召开第十二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《关于公司发行20亿元长期限含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含本数）的长期限含权中期票据（永续中票）。募集资金主要用于补充公司营运资金或偿还银行借款等符合规定的用途。发行期限为基础期限不超过5年的永续票据，发行利率根据市场利率水平通过簿记建档结果最终确定，由厦门国贸控股集团有限公司全额担保。决议有效期为股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。
公司提请股东大会授权董事会及经营管理层办理与本次发行永续中票注册、发行等事项相关的一切事宜，包括但不限于确定具体条款、条件、聘请中介机构、调整发行方案等。本次注册发行永续中票事宜尚需提交公司股东大会审议，并报中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照相关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的注册发行及进展情况。本次发行有利于公司拓宽融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本。
厦门信达股份有限公司（证券代码：000701）于2025年1月7日召开第十二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过《关于公司发行15亿元短期融资券的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司将采用发行短期融资券的方式筹集资金，以优化融资结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高综合实力和抗风险能力。发行方案如下：- 发行规模：不超过人民币15亿元（含本数），可分期发行；- 发行期限：不超过1年；- 利率：固定利率，由发行人与主承销商根据集中簿记建档结果协商确定；- 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；- 承销方式：主承销商、联席主承销商按承销协议约定余额包销；- 募集资金用途：补充营运资金，置换流动资金贷款；- 决议有效期：经股东大会审议通过后，在注册及存续有效期内持续有效；- 登记和托管机构：上海清算所；- 担保情况：无担保。
公司非失信责任主体，符合相关发行条件。股东大会授权董事长办理具体发行相关事宜。
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