截至2025年1月7日收盘，利仁科技(001259)报收于20.63元，上涨3.25%，换手率4.37%，成交量9576.0手，成交额1946.0万元。
当日主力资金净流出109.78万元，占总成交额5.64%；游资资金净流出73.26万元，占总成交额3.76%；散户资金净流入183.03万元，占总成交额9.41%。
北京利仁科技股份有限公司监事会议事规则旨在规范监事会的议事方式和表决程序，确保监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构。规则依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》制定。监事会定期会议每六个月召开一次，临时会议在特定情况下需在十日内召开。会议通知须提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出，内容包括会议日期、地点、议题等。会议需过半数监事出席方能举行，决议需全体监事过半数同意，表决实行一人一票。会议记录应详细记载会议情况，与会监事需签字确认。监事会会议档案保存期限为十年以上。规则由监事会制订并报股东大会批准生效。
北京利仁科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年1月6日召开，会议由董事长宋老亮先生主持，全体董事出席。会议审议通过了以下议案：- 换届选举公司第四届董事会非独立董事候选人：宋老亮、刘占峰、栗振华、宋天义、司朝辉、杨善东；独立董事候选人：丛存、刘传友、王立。上述候选人需提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。- 修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，上述议案需经股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。- 修订《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。- 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月22日14:00召开临时股东大会审议相关事项。
北京利仁科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2025年1月6日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席杜梅女士主持，董事会秘书李伟列席。会议逐项审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名杜梅女士、王眼先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。新任监事任期自股东大会决议通过之日起三年。在新一届监事会就任前，第三届监事会将继续履行义务和职责。
北京利仁科技股份有限公司将于2025年1月22日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月22日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月16日。会议主要审议事项包括：换届选举公司第四届董事会非独立董事（6名）、独立董事（3名）及第四届监事会非职工代表监事（2名），采用累积投票方式；修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《募集资金管理制度》，其中《公司章程》及其附件修订为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。登记时间为2025年1月20日8:30-11:30，13:30-17:00，登记方式包括现场、信函或传真。联系人：李伟，电话：010-68041897。参会股东食宿及交通费用自理。
公司注册资本为人民币7,358.8888万元，注册地址位于北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦4楼。公司经营范围包括制造家用电器、普通货运、销售食品及电子产品等。公司股份总数为7,358.8888万股，均为人民币普通股，每股面值一元。章程规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则。股东大会是公司的最高权力机构，负责决定公司的经营方针、选举和更换董事监事等重大事项。董事会负责执行股东大会决议，制定公司年度财务预算、利润分配方案等。监事会负责监督公司财务和董事、高管的行为。此外，章程明确了公司利润分配政策，公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，剩余利润按股东持股比例分配。公司可以采取现金或股票方式分配利润，优先采用现金分红。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的相关程序和要求。
北京利仁科技股份有限公司制定了《募集资金管理制度》，旨在规范募集资金的使用和管理，提高使用效率，保护投资者权益。根据相关法律法规及公司章程，公司募集资金应存放于董事会决定的专项账户，不得存放非募集资金或用作他途。募集资金投资项目需按发行申请文件承诺的投资计划使用，不得用于交易性金融资产、借予他人或委托理财等财务性投资。公司应确保募集资金使用的真实性和公允性，防止资金被关联人占用或挪用。董事会每半年全面核查募投项目进展，若项目出现重大变化，需重新论证可行性并披露。超募资金原则上应用于主营业务，不得用于高风险投资。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议通过，并及时公告变更原因及新项目详情。公司财务部门应设立台账记录募集资金使用情况，内部审计部门每季度检查一次。保荐机构至少每半年进行一次现场检查，并出具年度核查报告。该制度经公司股东大会审议批准后生效。
北京利仁科技股份有限公司股东大会议事规则旨在规范公司行为，保障股东权益，确保股东大会依法行使职权。规则强调公司应严格遵守法律、行政法规、《公司章程》及本规则召开股东大会，董事会需履行职责，确保会议顺利进行。股东大会分为年度和临时两种，年度会议须在会计年度结束后六个月内召开，临时会议则在特定情况下两个月内召开。股东大会为公司最高权力机构，负责决定经营方针、投资计划、选举和更换董事监事、审议财务预算和决算、利润分配、注册资本变动、发行公司债券、公司合并分立等重大事项。规则还明确了对外担保的审议标准，特别是涉及重大资产变动和关联交易的担保需特别决议通过。规则详细规定了股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等流程，确保会议合法合规。股东可通过现场、网络等方式参会，享有知情权和表决权。规则还强调了会议记录的保存和决议的执行，确保决议内容合法有效。
北京利仁科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事会每年至少召开两次会议，分为定期会议和临时会议。临时会议可在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。会议通知需提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出，内容包括会议日期、地点、议程等。董事应亲自出席，若无法出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。涉及关联交易等特定事项时，相关董事应回避表决。董事会决议应在权限范围内形成，不得越权。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。规则由董事会制订并报股东大会批准生效。
北京利仁科技股份有限公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，旨在规范相关人员所持股份及其变动的管理。主要内容包括：总则、股份的登记、锁定及解锁、股份的买卖及转让、信息披露、增持股份、附则。制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
北京利仁科技股份有限公司信息披露管理制度旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，维护公司和投资者的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定。制度强调信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，确保所有投资者平等获取信息。公司董事、监事、高级管理人员需忠实勤勉履行职责，保证信息披露质量。股东、实际控制人等也应履行信息披露义务，及时告知公司重大事件。制度涵盖招股说明书、定期报告和临时报告的编制与披露要求。此外，制度明确了信息披露的程序、媒体选择及豁免、暂缓披露的具体规定，确保信息披露工作的规范性和透明度。
北京利仁科技股份有限公司发布《总经理工作细则》，旨在提高公司高级管理人员管理水平和效率，明确其职责范围，保障其高效、协调、规范行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益。细则规定总经理为公司行政负责人，负责落实董事会决议，主持生产经营和日常管理工作，对董事会负责。高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。细则明确了高级管理人员的任职资格，禁止有特定不良记录者担任高管职位。高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事、监事外的其他职务，并需在公司领薪。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可以连任。总经理负责主持生产经营管理、实施年度经营计划、拟订内部管理机构设置方案等，并列席董事会会议。副总经理协助总经理工作，在总经理无法履职时代行其职权。高级管理人员需遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权谋取私利或损害公司利益。总经理应定期向董事会、监事会报告工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整。细则自2025年1月起执行。
北京利仁科技股份有限公司董事会秘书工作制度于2025年1月发布。制度明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责和任职要求。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，并持有证券交易所认可的资格证书。有特定不良记录者不得担任此职。若董事会秘书离职，公司应在三个月内重新聘任；空缺期间，董事会应指定代行人员，最长不超过六个月。董事会秘书主要职责包括：管理公司信息披露，确保信息准确及时发布；协助董事会加强公司治理，推动内部控制、避免同业竞争、规范关联交易等；负责投资者关系管理和股权管理；协助制定资本市场战略，组织相关人员培训；提示董事、监事、高管履行义务。公司应为董事会秘书提供履职便利，确保其能获取必要信息。董事会秘书需签署保密协议，承诺在职及离任后履行保密义务。制度自董事会审议通过之日起执行。
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