截至2025年1月7日收盘，美联新材(300586)报收于7.82元，上涨2.09%，换手率1.22%，成交量6.52万手，成交额5024.41万元。
美联新材2025-01-07的资金流向情况如下：- 主力资金净流出458.9万元，占总成交额9.13%；- 游资资金净流入188.95万元，占总成交额3.76%；- 散户资金净流入269.95万元，占总成交额5.37%。
广东美联新材料股份有限公司于2025年1月6日召开第四届董事会第四十三次会议，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长黄伟汕主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：- 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案：董事会同意提名黄伟汕、易东生、段文勇和黄坤煜为第五届董事会非独立董事候选人，提交股东大会以累积投票制表决。第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。- 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案：董事会同意提名芮奕平、沈忆勇和陈小卫为第五届董事会独立董事候选人，提交股东大会以累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后，再提交股东大会审议。- 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟于2025年1月22日下午2:00在公司综合楼三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。
会议表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。
广东美联新材料股份有限公司（证券代码：300586）于2025年1月6日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第三十九次会议。会议通知已于2025年1月2日以邮件方式送达全体监事。应出席监事3名，实际出席3名，其中1名监事以通讯表决方式出席。监事会主席王鵬主持会议，董事会秘书段文勇和证券事务代表许燕升列席。- 会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李晓杰和王鵬为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会以累积投票制对每位候选人逐项进行表决。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。出席会议的监事对候选人进行了逐项表决，均以3票同意、0票反对、0票弃权通过。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
备查文件包括经与会监事签字并加盖印章的监事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。广东美联新材料股份有限公司监事会，2025年1月7日。
广东美联新材料股份有限公司定于2025年1月22日下午2:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票结合的方式。网络投票时间为2025年1月22日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月15日。出席对象包括有表决权的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室。- 会议主要审议关于董事会和监事会换届选举的议案，包括选举第五届董事会非独立董事（黄伟汕、易东生、段文勇、黄坤煜）、独立董事（芮奕平、沈忆勇、陈小卫）及第五届监事会非职工代表监事（李晓杰、王鵬）。上述提案采取累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持股份总数乘以应选人数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。会议登记时间为2025年1月15日至17日，登记地点为公司综合楼董事会办公室。
沈忆勇作为广东美联新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明其与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。具体声明如下：- 已通过第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人无利害关系。- 不存在《公司法》规定不得担任董事的情形。- 符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格。- 符合公司章程规定的独立董事任职条件。- 已参加培训并取得相关培训证明。- 担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。- 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验。- 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东。- 不在持有公司5%以上股份的股东或控股股东附属企业任职。- 不为公司及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务。- 最近十二个月内未出现影响独立性的任职情况。- 未受过中国证监会或证券交易所的禁入措施或公开认定不适合担任高管。- 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受处罚或立案调查。- 最近三年未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。- 无重大失信记录。- 过往任职独立董事期间未因缺席会议被撤换。- 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，且连续担任未超过六年。
沈忆勇承诺将严格遵守相关规定，勤勉尽责，确保独立性。如出现不符合任职资格情形，将及时辞职。
芮奕平作为广东美联新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与保证其与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。具体声明如下：- 已通过第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人无利害关系。- 不存在《公司法》规定不得担任董事的情形。- 符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格。- 符合公司章程规定的独立董事任职条件。- 已参加培训并取得相关培训证明。- 担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。- 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验。- 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东。- 不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在控股股东、实际控制人附属企业任职。- 不为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询等服务。- 最近十二个月内未出现影响独立性的任职情况。- 未受中国证监会、证券交易所处罚或调查。- 最近三年未受公开谴责或通报批评，无重大失信记录。- 过往任职期间未因缺席董事会被撤换。- 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续担任未超过六年。
芮奕平承诺将严格遵守相关规定，勤勉尽责，确保独立性。如出现不符合任职资格情形，将及时辞职。
广东美联新材料股份有限公司（证券代码：300586）第四届监事会任期已届满，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。2025年1月6日，公司召开第四届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名李晓杰先生和王鵬先生为第五届监事会股东代表监事候选人。- 上述候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格和条件，不存在不得担任上市公司监事的情形。非职工代表监事候选人将提交公司股东大会以累积投票制方式进行选举，在选举通过后，将与一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。- 公司第五届监事会成员中，最近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员职务，职工代表监事比例不低于三分之一。为保证监事会正常运作，在新一届监事选举产生前，第四届监事会监事将继续履行监事义务和职责。
李晓杰先生现任公司色母粒事业部生产总经理和监事，王鵬先生现任公司内部审计部门负责人和监事会主席。两候选人均未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董监高人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
广东美联新材料股份有限公司第四届董事会任期届满，公司于2025年1月6日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。董事会提名黄伟汕、易东生、段文勇和黄坤煜为第五届董事会非独立董事候选人；提名芮奕平、沈忆勇和陈小卫为独立董事候选人，其中芮奕平为会计专业人士。上述候选人需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。第五届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。公司对离任的独立董事纪传盛和梁强表示感谢。在新一届董事会选举产生前，第四届董事会将继续履行职责。备查文件为第四届董事会第四十三次会议决议。
广东美联新材料股份有限公司董事会提名芮奕平为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过了第四届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。- 声明指出，被提名人不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司章程规定的独立董事任职条件。被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。- 此外，被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，也不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。被提名人与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。- 提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并授权公司董事会秘书将声明内容报送给深圳证券交易所。
广东美联新材料股份有限公司关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告。公司第四届监事会任期已届满，根据相关规定，公司于2025年1月6日在汕头市美联路1号公司会议室召开职工代表大会，推选佘婉冰女士出任公司第五届监事会职工代表监事。佘婉冰女士将享有相应权利，履行相应义务，承担相应责任，并与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。- 佘婉冰女士简历如下：中国国籍，无境外永久居住权，1984年10月出生，大专学历，初级会计师。2008年8月至今就职于美联新材，现任公司财务部会计、监事（职工代表监事）。佘婉冰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。
广东美联新材料股份有限公司董事会提名陈小卫为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录的充分了解，认为其符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。- 声明要点如下： - 被提名人通过第四届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。 - 被提名人不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的独立董事任职资格。 - 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件，并已参加培训取得相关证明。 - 担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部等相关规定。 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，具有五年以上相关工作经验。 - 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，非公司持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东。 - 最近三十六个月内未受过刑事处罚或中国证监会行政处罚，不存在重大失信记录。 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续担任独立董事未超过六年。
提名人承诺声明内容真实、准确、完整，否则愿承担相应责任。
陈小卫作为广东美联新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东美联新材料股份有限公司董事会提名。声明人保证与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。- 具体声明如下：本人已通过第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系；不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；符合公司章程规定的独立董事任职条件；已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定；具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验；本人及直系亲属不在该公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职；最近十二个月内不具有特定情形；不是被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家；在该公司连续担任独立董事未超过六年。
候选人郑重承诺：保证上述声明及相关材料真实、准确、完整；将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责；如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时辞去独立董事职务；授权董事会秘书将声明内容及其他有关信息报送深圳证券交易所或对外公告；如因辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士，将持续履行职责。
广东美联新材料股份有限公司董事会提名沈忆勇为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解，认为其符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求。- 声明要点包括：沈忆勇通过第四届董事会提名委员会资格审查，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，符合中国证监会和深交所对独立董事的规定，具备上市公司运作基本知识和五年以上相关工作经验。沈及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司5%以上股份的股东或控股股东附属企业任职，未为公司及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务，与公司不存在重大业务往来，过去十二个月内未发生影响独立性的情形。- 沈忆勇未受证券市场禁入措施，未被公开认定不适合担任高管，未因证券期货犯罪受处罚或调查，最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评，无重大失信记录，未因连续缺席董事会被解除职务，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。
提名人承诺声明内容真实、准确、完整，并授权董事会秘书录入、报送和对外公告相关内容。如出现不符合独立性要求或任职资格情形，将督促沈忆勇立即辞职。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
