1月3日股市必读：龙源技术（300105）当日主力资金净流出607.88万元，占总成交额3.56%

截至2025年1月3日收盘，龙源技术(300105)报收于6.72元，下跌6.8%，换手率4.84%，成交量24.81万手，成交额1.71亿元。

当日关注点

• 交易：当日主力资金净流出607.88万元，占总成交额3.56%；游资资金净流出626.39万元，占总成交额3.67%；散户资金净流入1234.27万元，占总成交额7.22%。
• 公司公告：第六届董事会第六次会议审议通过多项议案，包括2025年度日常性关联交易、回购注销部分限制性股票、变更公司经营范围及修订《公司章程》，并定于2025年1月20日召开临时股东大会。

交易信息汇总

当日主力资金净流出607.88万元，占总成交额3.56%；游资资金净流出626.39万元，占总成交额3.67%；散户资金净流入1234.27万元，占总成交额7.22%。

公司公告汇总

第六届董事会第六次会议决议公告

烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年1月2日召开，会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于审议公司2025年度日常性关联交易的议案》：同意公司2025年度向国家能源投资集团及其下属企业销售产品及提供服务合同总额不超过211,550万元；采购产品及接受服务合同总额不超过9,500万元；在瑞泰人寿保险有限公司继续为职工购买补充医疗保险，预计2025年度托管金额不超过550万元；继续实施企业年金，预计2025年度托管金额不超过880万元。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》：因1名激励对象离职，公司需回购注销其持有的7.26万股限制性股票，回购价格3.222元/股，回购金额23.3917万元。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程>的议案》：公司总股本将变更为51,581.4420万股，注册资本变更为51,581.4420万元，经营范围增加特种设备制造等业务。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年1月20日下午14:30召开临时股东大会。

第六届监事会第六次会议决议公告

烟台龙源电力技术股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年1月2日召开，会议通知于2024年12月20日以邮件方式发出。监事会共有3名监事出席，王晓岚女士主持会议，部分高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：

1. 关于审议公司2025年度日常性关联交易的议案：表决结果为1票赞成、0票反对、0票弃权，王晓岚女士、高振立女士回避表决。监事会认为，关联交易符合实际生产经营需要，决策程序合规，定价公允，不影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本议案需提交股东大会审议，国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司应回避表决。

2. 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案：表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权。监事会核查后认为，因1名激励对象离职，不再符合激励条件，同意公司回购注销其持有的7.26万股限制性股票，回购价格3.222元/股，回购金额23.3917万元。本议案需提交股东大会并以特别决议方式审议通过。

备查文件包括经与会监事签字的监事会决议及其他深交所要求的文件。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

烟台龙源电力技术股份有限公司将于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。网络投票时间为2025年1月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为9:15至15:00；现场会议时间为下午14:30。股权登记日为2025年1月10日。

会议地点为中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会议室。出席对象包括股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

会议将审议三项议案：

1. 审议公司2025年度日常性关联交易的议案；
2. 回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案；
3. 变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案。

其中，议案2和3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1涉及关联交易，关联方应回避表决。

登记方式包括法人股东和自然人股东分别持相应证件办理，异地股东可通过信函或传真方式登记。登记时间为2025年1月13日9:00-11:30、13:30-17:00。

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

烟台龙源电力技术股份有限公司（证券代码：300105）于2025年1月2日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程>的议案》。因回购注销部分限制性股票及变更经营范围，公司需变更注册资本及修订《公司章程》相关条款。

主要修订内容如下：

1. 第六条：公司注册资本由人民币51588.702万元变更为51581.442万元。
2. 第十四条：公司经营范围新增“特种设备制造；特种设备安装、改造、修理”，其余保持不变。
3. 第十九条：公司股本总额由51588.702万股变更为51581.442万股，均为普通股。

本次变更以主管登记部门最终核准结果为准，议案尚须提交股东大会并以特别决议方式审议通过。

关于公司2025年度日常性关联交易公告

烟台龙源电力技术股份有限公司预计2025年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保等产品及提供服务合同总额不超过211550万元；进行日常性采购产品及接受服务合同总额不超过9500万元。为减轻员工看病就医负担，公司拟继续在瑞泰人寿保险有限公司为职工购买补充医疗保险，预计2025年度托管金额不超过550万元。为建立人才长效激励机制，公司拟继续实施企业年金，预计2025年度在国家能源集团企业年金账户托管金额不超过880万元。

2025年1月2日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议公司2025年度日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。关联交易定价政策及定价依据遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采用市场化原则定价。此类交易有利于完善公司的销售结构，进一步巩固公司在节能环保领域的市场领先地位，符合公司长期发展战略目标。

关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告

烟台龙源电力技术股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告

特别提示：

1. 本次拟回购注销的限制性股票数量为7.26万股，回购价格为3.222元/股，回购金额合计为23.3917万元，回购资金为公司自有资金。
2. 回购注销完成后，公司总股本将由51,588.7020万股减少至51,581.4420万股。

公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象杜永斌因工作原因离职，根据《烟台龙源电力技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，已不符合激励条件，需回购注销其持有的7.26万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格3.222元/股。

本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

监事会认为，该激励对象已不符合激励条件，同意公司回购注销其持有的7.26万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格3.222元/股，回购金额23.3917万元。公司关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

北京市环球律师事务所认为，本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，符合相关法律法规及《计划（草案）》的规定。

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