1月3日股市必读：金太阳（300606）当日主力资金净流出634.95万元，占总成交额11.89%

截至2025年1月3日收盘，金太阳(300606)报收于17.73元，下跌5.59%，换手率2.45%，成交量2.92万手，成交额5339.41万元。

当日关注点

• 交易：金太阳当日主力资金净流出634.95万元，占总成交额11.89%。
• 公司公告：金太阳召开第四届董事会第二十三次会议，提名新一届董事会和监事会成员，并确定薪酬方案；2025年第一次临时股东大会定于1月20日召开。
• 公司公告：选举郑莉莉女士为第五届监事会职工代表监事。

交易信息汇总

金太阳2025-01-03的资金流向显示，当日主力资金净流出634.95万元，占总成交额11.89%；游资资金净流入318.53万元，占总成交额5.97%；散户资金净流入316.42万元，占总成交额5.93%。

公司公告汇总

关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2024年12月31日通知，并于2025年1月3日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：

• 董事会换届选举：鉴于第四届董事会任期届满，提名杨璐、杨伟、方红、刘宜彪、YANG ZHEN、杜长波为第五届董事会非独立董事候选人；提名许怀斌、韩秀丽、梁奇烽为独立董事候选人，任期均为三年。新一届董事就任前，第四届董事会继续履行职责。议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制表决。
• 董事薪酬：第五届董事薪酬方案为：在公司担任职务的董事按职务领取薪酬，不另取津贴；外部非独立董事不领取薪酬和津贴；独立董事津贴为每人每年9.6万元（含税）。全体董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。
• 召开临时股东大会：公司拟定于2025年1月20日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司（证券代码：300606）第四届监事会第二十一次会议于2024年12月31日通知，并于2025年1月3日在公司总部四楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事主席黎仲泉先生召集和主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过两项议案：

• 监事会换届选举：鉴于第四届监事会任期届满，提名黎仲泉先生、闫新亭先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事郑莉莉女士共同组成第五届监事会，任期三年。新一届监事就任前，第四届监事会继续履行职责。该议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
• 监事薪酬：第五届监事薪酬方案为按实际工作岗位领取薪酬，不以监事职务取得津贴，不在公司任职的监事津贴为2000元（税前）/月。因涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，提交股东大会审议。

备查文件包括公司第四届监事会第二十一次会议决议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

东莞金太阳研磨股份有限公司将于2025年01月20日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司四楼会议室。本次股东大会由第四届董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年01月20日9:15—15:00。股权登记日为2025年01月13日。

会议主要审议以下事项：

1. 董事会换届选举第五届董事会非独立董事（杨璐、杨伟、刘宜彪、方红、YANG ZHEN、杜长波）；
2. 董事会换届选举第五届董事会独立董事（许怀斌、韩秀丽、梁奇烽）；
3. 监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事（黎仲泉、闫新亭）；
4. 关于董事、监事薪酬方案的议案。

其中，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。

股东可通过现场登记、信函或传真方式登记参会，登记时间为2025年01月19日上午8:30—11:30，下午13:00—16:30。异地股东可于2025年01月19日17:00前通过信函或传真登记。会议联系方式：广东省东莞市大岭山镇大环路1号，电话：86-769-38823020。

独立董事提名人声明与承诺（韩秀丽）

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会提名韩秀丽为第五届董事会独立董事候选人，韩秀丽已书面同意出任。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解，认为其符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求。

声明要点如下：

1. 韩秀丽通过第四届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。
2. 韩秀丽不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。
3. 符合中国证监会和深交所对独立董事的任职资格和条件。
4. 满足公司章程规定的独立董事任职条件。
5. 已参加培训并取得相关培训证明。
6. 不违反《公务员法》及其他党政领导干部兼职相关规定。
7. 韩秀丽及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东。
8. 最近十二个月内未出现影响独立性的任职情况。
9. 未受过中国证监会或证券交易所的禁入措施或公开认定不适合担任高管。
10. 过去三十六个月内未因证券期货犯罪受罚或被调查。
11. 无重大失信记录。
12. 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续担任独立董事未超过六年。

提名人承诺声明内容真实、准确、完整，并授权董事会秘书报送深交所。

独立董事候选人声明与承诺（许怀斌）

东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事候选人许怀斌声明，其已充分了解并同意由公司董事会提名成为第五届董事会独立董事候选人。许怀斌声明与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

许怀斌确认不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程规定的独立董事任职条件。许怀斌已通过第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与其不存在利害关系。许怀斌具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。

许怀斌及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在控股股东、实际控制人的附属企业任职。许怀斌不是为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。

许怀斌未受过中国证监会、证券交易所处罚，不存在重大失信等不良记录。许怀斌担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。

独立董事候选人声明与承诺（梁奇烽）

东莞金太阳研磨股份有限公司（证券代码：300606）第五届董事会独立董事候选人梁奇烽发表声明与承诺。梁奇烽表示已通过第四届董事会提名委员会资格审查，确认与公司无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。声明指出：

• 提名人与候选人无利害关系。
• 候选人无《公司法》规定不得担任董事的情形。
• 符合证监会及深交所对独立董事的任职资格。
• 符合公司章程规定的独立董事任职条件。
• 已参加培训并取得相关证明材料。
• 担任独立董事不违反《公务员法》及相关党纪法规。
• 与公司及其附属企业无任职关系。
• 本人及直系亲属非公司持股1%以上的股东或前十名自然人股东。
• 不在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东任职。
• 不在控股股东、实际控制人附属企业任职。
• 非为公司提供财务、法律、咨询等服务的人员。
• 最近十二个月内未有特定任职情形。
• 无证券市场禁入措施或公开认定不适合担任高管的情况。
• 最近三十六个月内无刑事处罚或行政处罚。
• 无重大失信记录。
• 连续担任独立董事未超过六年。

梁奇烽承诺将严格遵守相关规定，勤勉尽责，确保独立判断。

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司（证券代码：300606）第四届监事会届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2025年01月03日召开了职工代表会议，选举郑莉莉女士为公司第五届监事会职工代表监事。郑莉莉女士的任职资格符合有关法律、法规的规定。郑莉莉女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过选举非职工代表监事之日起三年。

郑莉莉女士简历如下：1989年出生，中国国籍，无境外居留权。2013年5月至2015年7月任本公司化验组长；2019年4月至今任本公司化验组长工艺技术员；2023年3月至今任本公司职工代表监事。截至目前，郑莉莉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。

独立董事提名人声明与承诺（梁奇烽）

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会提名梁奇烽为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，并通过第四届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。被提名人不存在《公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司章程规定的任职条件。被提名人已参加培训并取得相关培训证明材料，具备上市公司运作基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。被提名人不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未被证券交易所公开谴责或通报批评。提名人保证声明真实、准确、完整，愿意承担法律责任。

独立董事候选人声明与承诺（韩秀丽）

东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事候选人韩秀丽声明，已充分了解并同意由提名人东莞金太阳研磨股份有限公司董事会提名为第五届董事会独立董事候选人。声明人保证与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

韩秀丽确认不存在《公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

韩秀丽确认担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在控股股东、实际控制人的附属企业任职，未为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。

韩秀丽承诺严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时向公司董事会报告并尽快辞去独立董事职务。

独立董事提名人声明与承诺（许怀斌）

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会提名许怀斌为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意出任。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录的充分了解，认为其符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求。具体声明如下：

• 被提名人通过第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与其无利害关系。
• 被提名人不存在《公司法》规定不得担任董事的情形。
• 符合中国证监会和深交所对独立董事的任职资格和条件。
• 符合公司章程规定的独立董事任职条件。
• 已参加培训并取得相关培训证明。
• 担任独立董事不会违反《公务员法》及其他相关规定。
• 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东。
• 最近十二个月内未出现影响独立性的任职情况。
• 未受过中国证监会或证券交易所的禁入措施或公开认定不适合担任高管。
• 近三十六个月内未因证券期货犯罪受处罚，未被立案调查。
• 无重大失信记录，未因缺席董事会被解除职务。
• 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续担任未超过六年。

提名人保证声明真实、准确、完整，并授权董事会秘书报送深交所。如出现不符合独立性要求的情况，将督促被提名人辞去职务。

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