1月3日股市必读：京泉华（002885）当日主力资金净流入1368.61万元，占总成交额3.0%

截至2025年1月3日收盘，京泉华(002885)报收于14.95元，上涨3.25%，换手率13.32%，成交量30.97万手，成交额4.56亿元。

当日关注点

• 交易：京泉华当日主力资金净流入1368.61万元，占总成交额3.0%。
• 公司公告：京泉华将召开2025年第一次临时股东大会，选举杨敬宇、吴新科为新任独立董事。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入1368.61万元，占总成交额3.0%；- 游资资金净流出1078.22万元，占总成交额2.37%；- 散户资金净流出290.39万元，占总成交额0.64%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十八次会议决议公告

• 会议时间：2025年1月2日
• 参会人员：应到董事9人，实到9人，由董事长张立品主持，独立董事董秀琴、胡宗波、苏敏参加，监事及高级管理人员列席。
• 审议通过议案：
• 《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的议案》：董秀琴任期即将满六年，胡宗波因个人原因辞去独立董事职务。公司提名杨敬宇、吴新科为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人需深圳证券交易所审核无异议后提交2025年第一次临时股东大会审议。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
• 备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议时间：2025年1月20日下午14:30
• 会议地点：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室
• 投票方式：现场投票与网络投票相结合，网络投票时间为2025年1月20日9:15-15:00
• 审议事项：关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的提案，采用累积投票制，选举杨敬宇女士和吴新科先生为第四届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议。
• 股权登记日：2025年1月15日
• 出席对象：股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员
• 登记时间：2025年1月17日9:00—11:30，14:00—16:30
• 登记地点：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园
• 登记方式：包括法人股东、自然人股东及异地股东登记
• 会议联系方式：电话0755-27040133，邮箱szjqh@everrise.net

独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（杨敬宇）

• 截至本公告日，杨敬宇女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，杨敬宇女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

• 提名委员会对杨敬宇女士、吴新科先生的履历等相关资料进行了审阅，认为其符合担任公司独立董事的条件，具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，一致同意提名杨敬宇女士、吴新科先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

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