1月2日股市必读：安道麦A（000553）当日主力资金净流入1298.31万元，占总成交额10.69%

截至2025年1月2日收盘，安道麦A(000553)报收于6.65元，下跌0.45%，换手率0.82%，成交量17.92万手，成交额1.21亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流入1298.31万元，占总成交额10.69%。
• 公司公告汇总: 安道麦股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，均旨在完善公司治理结构，各委员会由四名董事组成，其中三名为独立董事。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入1298.31万元，占总成交额10.69%；游资资金净流出502.49万元，占总成交额4.14%；散户资金净流出795.82万元，占总成交额6.55%。

公司公告汇总

董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年12月）

• 安道麦股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，旨在健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。
• 薪酬委由四名董事组成，包括三名独立董事，设主任委员一名，由独立董事担任。
• 主要职责为制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。
• 薪酬委有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
• 决策程序包括公司证券法务部协同人力资源部门提供相关资料，薪酬委依据资料拟定薪酬方案，审议通过后报告董事会。
• 会议应由三分之二以上委员出席，每一名委员有一票表决权，会议决议需经全体委员过半数通过。
• 成员对会议所议事项负有保密义务，本细则自董事会审议通过之日起实行。

董事会审计委员会实施细则（2024年12月）

• 第一章总则：设立董事会审计委员会，强化董事会决策功能，确保对经理层及其他高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构。
• 第二章人员组成：审计委员会由四名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事三名，至少一名为会计专业人士。
• 第三章职责权限：主要职责包括监督及评估内外部审计工作，审核公司财务信息及其披露，审查公司内控制度。
• 第四章决策程序：证券法务部、内部审计部门负责前期准备工作，提供财务报告等书面资料，审计委员会对内部审计部门提供的报告进行评议，并将书面决议材料呈报董事会。
• 第五章议事规则：每季度至少召开一次会议，会议由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。
• 第六章附则：本细则由董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起实行。

董事会提名委员会实施细则（2024年12月）

• 设立董事会提名委员会，旨在规范董事和高级管理人员的产生程序，优化其组成，完善公司治理结构。
• 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。
• 委员会由四名董事组成，其中三名为独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
• 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或免任董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。
• 会议根据工作需要召开，原则上应提前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。
• 会议记录由公司证券法务部保存，通过的方案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

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