12月31日股市必读：海星股份（603115）当日主力资金净流入56.02万元，占总成交额3.74%

截至2024年12月31日收盘，海星股份(603115)报收于12.91元，下跌1.75%，换手率0.48%，成交量1.15万手，成交额1496.13万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流入56.02万元，占总成交额3.74%。
• 公司公告汇总: 海星股份第五届董事会第七次会议审议通过补选李强先生为独立董事，并计划召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

当日主力资金净流入56.02万元，占总成交额3.74%；游资资金净流出26.05万元，占总成交额1.74%；散户资金净流出29.97万元，占总成交额2.0%。

公司公告汇总

第五届董事会第七次会议决议公告

南通海星电子股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年12月31日召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周小兵先生召集并主持，审议通过以下议案：

1. 关于补选独立董事的议案：同意补选李强先生为公司第五届董事会独立董事，该议案尚需提交股东大会审议。
2. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

南通海星电子股份有限公司将于2025年1月17日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月17日9:15-15:00。会议审议议案为关于补选独立董事的议案，应选独立董事1人，候选人为李强。股权登记日为2025年1月13日，登记时间为2025年1月14日9:00-11:00，13:00-16:00，地点为江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号公司证券事务部。

关于补选独立董事的公告

独立董事顾卫平先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名李强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李强先生已取得证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事提名人声明与承诺

南通海星电子股份有限公司董事会提名李强为第五届董事会独立董事候选人。李强具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计等领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。李强的任职资格符合相关法律法规要求，具备独立性，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，未受到证券交易所公开谴责或多次通报批评，无重大失信记录。李强不是因连续两次未能亲自出席董事会会议而被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在南通海星电子股份有限公司连续任职未超过六年。李强已通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他影响独立履职的密切关系。

独立董事候选人声明与承诺

李强同意由南通海星电子股份有限公司董事会提名为第五届董事会独立董事候选人。李强声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任公司独立董事独立性的关系。李强具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。李强任职资格符合相关法律法规要求，具备独立性，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，未受到证券交易所公开谴责或多次通报批评，无重大失信记录。李强不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在南通海星电子股份有限公司连续任职未超过六年。李强不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况，并已通过提名委员会资格审查。李强承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断。如出现不符合任职资格情形，将按规定辞去独立董事职务。

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