12月31日股市必读：福蓉科技（603327）当日主力资金净流出346.55万元，占总成交额3.09%

截至2024年12月31日收盘，福蓉科技(603327)报收于12.14元，下跌4.86%，换手率1.18%，成交量9.08万手，成交额1.12亿元。

当日关注点

• 交易：福蓉科技当日主力资金净流出346.55万元，占总成交额3.09%，散户资金净流入969.62万元，占总成交额8.64%。
• 公司公告：福蓉科技第三届董事会第二十次会议选举陈亚仁先生为副董事长，并审议通过2025年度日常关联交易及远期结售汇业务议案。
• 股东大会：福蓉科技2024年第六次临时股东大会审议通过选举陈亚仁为董事和院婷婷为监事的议案，出席股东代表股份占公司股份总数的65.6732%。

交易信息汇总

福蓉科技2024年12月31日的资金流向显示，当日主力资金净流出346.55万元，占总成交额3.09%；游资资金净流出623.07万元，占总成交额5.55%；散户资金净流入969.62万元，占总成交额8.64%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十次会议决议公告

四川福蓉科技股份公司第三届董事会第二十次会议于2024年12月30日召开，会议由董事长张景忠先生主持，应出席董事九人，实际出席九人。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举陈亚仁先生为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会任期届满。- 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司2025年度向福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司销售新能源及汽车铝制结构件材料、新能源汽车电池箱体，预计金额不超过30,000万元；向控股股东福建省南平铝业股份有限公司采购挤压模具、圆铸锭及新能源及汽车铝制结构件材料，预计金额不超过10,000万元。本议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于2025年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司）2025年度在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过人民币42,000万元，授权公司经营层具体开展业务和签署相关协议，授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

至理律所关于福蓉科技2024年第六次临时股东大会法律意见书

福建至理律师事务所为四川福蓉科技股份公司2024年第六次临时股东大会出具法律意见书。会议于2024年12月30日下午在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室召开，由董事长张景忠主持。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。出席本次会议的股东共362人，代表股份504,421,227股，占公司股份总数的65.6732%。会议审议通过了《关于选举陈亚仁先生为公司第三届董事会董事的议案》和《关于选举院婷婷女士为公司第三届监事会监事的议案》。律师认为，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

2024年第六次临时股东大会决议公告

四川福蓉科技股份公司2024年第六次临时股东大会于2024年12月30日召开，会议审议通过了以下议案：1. 《关于选举陈亚仁先生为公司第三届董事会董事的议案》，同意票504,144,057票，占99.9451%。2. 《关于选举院婷婷女士为公司第三届监事会监事的议案》，同意票504,183,457票，占99.9529%。

关于2025年度开展远期结售汇业务的公告

四川福蓉科技股份公司（含子公司）于2024年12月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司2025年度在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过人民币42,000万元（或相同价值的外汇金额），该额度可循环滚动使用，并授权公司经营层根据实际情况在上述金额范围内具体开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止。公司开展远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

关于预计2025年度日常关联交易的公告

四川福蓉科技股份公司预计2025年度日常关联交易金额合计40,000万元人民币。关联交易主要包括：- 全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司向福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司销售新能源及汽车铝制结构件材料、新能源汽车电池箱体，预计金额30,000万元；- 向控股股东福建省南平铝业股份有限公司购买挤压模具、圆铸锭、新能源及汽车铝制结构件材料，预计金额10,000万元。此次关联交易需提交股东大会审议，关联交易定价公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

兴业证券关于福蓉科技预计2025年度日常关联交易的核查意见

兴业证券股份有限公司作为四川福蓉科技股份公司（简称“福蓉科技”）的持续督导机构，对福蓉科技预计2025年度日常关联交易事项进行了核查。2024年12月30日，福蓉科技召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，预计关联交易金额合计40,000万元人民币。主要关联交易包括：1. 全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司向福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司销售新能源及汽车铝制结构件材料、新能源汽车电池箱体，预计金额30,000万元；2. 全资子公司向控股股东福建省南平铝业股份有限公司购买挤压模具、圆铸锭等产品，预计金额10,000万元。上述关联交易已获独立董事、审计委员会和监事会一致同意，并需提交股东大会审议。保荐机构认为，上述关联交易符合相关法律法规，不存在损害公司或股东利益的情形。

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