12月31日股市必读：汇鸿集团（600981）当日主力资金净流出935.37万元，占总成交额15.67%

截至2024年12月31日收盘，汇鸿集团(600981)报收于2.58元，下跌1.15%，换手率1.01%，成交量22.73万手，成交额5967.86万元。

当日关注点

• 交易信息：汇鸿集团主力资金净流出935.37万元，占总成交额15.67%，散户资金净流入1005.3万元，占总成交额16.85%。
• 公司公告：汇鸿集团第十届董事会第三十一次会议决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并通过了关于2023年公司子公司领导人员年薪和2021-2023年度任期激励分配的议案。
• 股东大会：汇鸿集团2024年第五次临时股东大会审议通过了关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的议案，会议表决结果合法有效。

交易信息汇总

汇鸿集团2024年12月31日的资金流向显示，当日主力资金净流出935.37万元，占总成交额15.67%；游资资金净流出69.93万元，占总成交额1.17%；散户资金净流入1005.3万元，占总成交额16.85%。

公司公告汇总

第十届董事会第三十一次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于2024年12月30日下午在汇鸿大厦26楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长杨承明先生主持，审议通过了以下议案：- 审议通过《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的议案》。为适应公司战略与可持续发展需要，董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，修改部分条款以增加ESG工作管理职权等内容。本次调整仅变更委员会名称和修订其《工作细则》，其组成及成员职位不作调整。具体内容详见公司同日披露的相关公告。- 审议通过《关于2023年公司子公司领导人员年薪和2021-2023年度任期激励分配的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。会议表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司于2024年12月30日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的议案》。为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，修改部分条款使得在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容。本次调整仅变更委员会名称和修订其《工作细则》，其组成及成员职位不作调整。

2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-070江苏汇鸿国际集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会于2024年12月30日下午14:00在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开，由董事长杨承明主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行。本次股东大会审议通过了《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的议案》及其子议案，包括批准交易相关审计、评估报告，资产置换方案，评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性，签署《资产置换协议》，授权董事会及公司经营层全权办理资产置换相关事项。会议表决结果合法有效。

律师见证情况

律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师：朱丹丹，孔文娟见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法、有效。

董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年12月修订）

江苏汇鸿国际集团股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全决策程序，提升ESG管理水平，推动公司可持续、高质量发展。委员会成员由三至五名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任主任委员。主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事项进行研究并提出建议，监督公司ESG相关事宜，审阅并向董事会提交ESG报告。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。本细则自董事会决议通过之日起执行。

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