12月30日股市必读：洁特生物（688026）当日主力资金净流出44.6万元，占总成交额2.76%

截至2024年12月30日收盘，洁特生物(688026)报收于13.37元，下跌0.89%，换手率0.87%，成交量1.22万手，成交额1618.04万元。

当日关注点

• 交易：洁特生物主力资金净流出44.6万元，游资资金净流入47.1万元。
• 公司公告：洁特生物第四届董事会第十六次会议审议通过多项议案，包括独立董事补选、募集资金投资项目延期、使用自有资金支付募投项目资金并以募集资金置换、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、续聘天健会计师事务所、出租办公经营场所暨关联交易等。
• 监事会：第四届监事会第九次会议审议通过多项议案，内容与董事会决议一致。
• 独立意见：独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见，支持各项议案。
• 持续督导：民生证券对公司2024年度持续督导现场检查，认为公司在治理和内部控制、信息披露等方面运作符合相关规定。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出44.6万元，占总成交额2.76%；游资资金净流入47.1万元，占总成交额2.91%；散户资金净流出2.5万元，占总成交额0.15%。

公司公告汇总

• 第四届董事会第十六次会议决议公告：
• 《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》：同意选举陈锦棋先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
• 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》：同意将“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”延期至2026年12月，将“生物实验室耗材新产品研发项目”延期至2025年12月。
• 《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》：同意在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金置换。
• 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
• 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》：同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。
• 《关于出租办公经营场所暨关联交易的议案》：同意公司与关联方广州洁特综合门诊有限公司签订《租赁合同》，出租部分办公区域。
• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年1月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。

第四届监事会第九次会议决议公告

• 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》：同意将“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”延期至2026年12月，“生物实验室耗材新产品研发项目”延期至2025年12月。
• 《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》：同意使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换。
• 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
• 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》：同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，该议案将提交股东大会审议。
• 《关于出租办公经营场所暨关联交易的议案》：同意出租办公经营场所，认为决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

• 同意提名陈锦棋先生为第四届董事会独立董事候选人，其任职资格符合相关法律、法规要求，不存在不适合担任公司董事的情形。
• 同意部分募集资金投资项目延期，认为该决定符合项目实际情况，不会对正常经营产生重大不利影响，决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。
• 同意使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换，认为该决定有利于提高募集资金使用效率，决策程序合法合规，不会影响募投项目的正常进行。
• 同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，认为该决定有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，决策程序合法合规，不会影响募投项目的正常进行。
• 同意续聘天健会计师事务所为公司审计机构，认为其具备相关业务资格，能够满足公司审计需求，决策程序合法合规，不存在损害股东权益的情形。
• 同意出租办公经营场所暨关联交易，认为该决定有利于提高资产使用效率，决策程序合法合规，价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

民生证券股份有限公司关于广州洁特生物过滤股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告

• 民生证券股份有限公司作为广州洁特生物过滤股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据相关法规对公司进行了2024年度持续督导现场检查。
• 检查内容包括公司治理和内部控制、信息披露、公司独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营状况等。
• 检查手段包括与公司董事、监事、高级管理人员进行访谈，查看公司主要生产经营场所及募集资金投资项目建设进展，查阅公司治理和内部控制制度文件、三会文件、信息披露文件、募集资金使用台账等。
• 保荐机构认为，公司在上述各方面运作符合相关规定，未发现需要向中国证监会和上交所报告的事项。

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