截至2024年12月30日收盘，大地海洋(301068)报收于31.5元，上涨0.16%，换手率0.97%，成交量1.06万手，成交额3308.59万元。
当日关注点
- 交易信息：主力资金净流入63.75万元，占总成交额1.93%。
- 公司公告：第三届董事会第十次会议审议通过补选独立董事、制定《舆情管理制度》及召开2025年第一次临时股东大会的议案。
- 公司公告：杨志坚承诺参加独立董事培训并取得资格证书。
- 公司公告：公司制定《舆情管理制度》，提高应对舆情的能力。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入63.75万元，占总成交额1.93%；游资资金净流出57.79万元，占总成交额1.75%；散户资金净流出5.96万元，占总成交额0.18%。
公司公告汇总
- 第三届董事会第十次会议决议公告：
- 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。现任独立董事池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士因任期即将届满六年，申请辞去第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会中的相关职务。经股东唐伟忠先生提名、第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈三联先生、杨志坚先生、应叶萍女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。
- 审议通过《关于制定 <舆情管理制度>的议案》。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，公司制定了《舆情管理制度》，明确了舆情管理工作的职责和舆情处理的措施。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2025年1月16日14:30召开2025年第一次临时股东大会。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：
- 杭州大地海洋环保股份有限公司将于2025年1月16日（星期四）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为9:15至15:00。
- 会议主要审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，选举陈三联先生、杨志坚先生和应叶萍女士为公司第三届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
股权登记日为2025年1月9日。登记时间为2025年1月14日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。股东可通过现场、信函、传真或电子邮件方式登记。联系人：傅嘉琪，电话：0571-88522803，传真：0571-88522803，邮箱：securities@hzddhy.com。
第三届董事会独立董事候选人杨志坚关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函：
杨志坚被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，杨志坚尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，为更好地履行独立董事职责，杨志坚承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。特此承诺！承诺人：杨志坚，2024年12月30日。
大地海洋舆情管理制度：
- 杭州大地海洋环保股份有限公司舆情管理制度旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。制度涵盖报刊、电视、网络等媒体的负面报道、不实报道，社会传言，以及可能影响股价的信息。公司成立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责舆情信息的采集、分析、处理和上报。舆情信息分为重大舆情和一般舆情，重大舆情需迅速调查、与媒体沟通、加强投资者沟通、澄清事实，并采取法律手段维护公司权益。公司内部相关人员对未公开重大信息负有保密义务，违反者将受到处罚。本制度由董事会负责解释和修订，经董事会审议批准后生效。
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