截至2024年12月30日收盘，亚信安全(688225)报收于19.18元，下跌0.88%，换手率0.94%，成交量1.81万手，成交额3477.16万元。
当日关注点
- 交易信息：亚信安全主力资金净流出69.4万元，游资资金净流出250.3万元，散户资金净流入319.7万元。
- 公司公告：亚信安全审议通过多项内部管理制度，并计划为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出69.4万元，占总成交额2.0%；游资资金净流出250.3万元，占总成交额7.2%；散户资金净流入319.7万元，占总成交额9.19%。
公司公告汇总
- 第二届董事会第十七次会议决议的公告：亚信安全科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2024年12月30日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下事项：
- 审议通过《关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案》。公司新增制定《亚信安全科技股份有限公司舆情管理制度》《亚信安全科技股份有限公司境外上市子公司管理办法》《亚信安全科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》《亚信安全科技股份有限公司对外捐赠管理制度》，并修订《亚信安全科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。上述制度自董事会审议通过之日起生效。表决情况：同意9 票，反对0票，弃权0票。
- 审议《关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的议案》。公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票；回避9票。
- 第二届监事会第十四次会议决议的公告：亚信安全科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2024年12月30日以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议审议了《关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的议案》。监事会认为，购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于促进相关人员合规履职，完善公司风险管理体系，促进公司良性发展，保障公司及全体股东利益。该事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票；回避3票。
- 关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的公告：亚信安全科技股份有限公司（证券代码：688225，证券简称：亚信安全）于2024年12月30日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议了《关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的议案》。公司拟为全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险，以完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进相关人员行使权利、履行职责。具体投保方案如下：
- 投保人：亚信安全科技股份有限公司
- 被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员
- 赔偿限额：不超过人民币5,000万元
- 保费支出：不超过人民币20万元
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
- 公司董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜，包括确定保险公司、保险金额、保险费及其他条款，选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构，签署相关法律文件等。本议案尚需提交股东大会审议通过后实施。
- 关于制定及修订部分公司内部管理制度的公告：亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案》。为完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制定及修订如下内部管理制度：
- 《舆情管理制度》 - 制定 - 不提交股东大会审议 - 自董事会审议通过之日起生效
- 《境外上市子公司管理办法》 - 制定 - 不提交股东大会审议
- 《会计师事务所选聘制度》 - 制定 - 不提交股东大会审议
- 《对外捐赠管理制度》 - 制定 - 不提交股东大会审议
- 《内幕信息知情人登记制度》 - 修订 - 不提交股东大会审议
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