截至2024年12月30日收盘，渤海化学(600800)报收于3.09元，下跌1.9%，换手率1.98%，成交量21.92万手，成交额6733.2万元。
当日关注点
- 交易信息：渤海化学主力资金净流出143.19万元，游资资金净流入317.12万元。
- 公司公告：渤海化学第十届董事会第十二次会议审议通过了2025年度预计日常性关联交易情况等议案，并将相关议案提交股东大会审议。
- 公司公告：渤海化学第十届监事会第十二次会议审议了2025年度预计日常性关联交易情况的议案，因无法形成决议，直接提交股东大会审议。
- 公司公告：渤海化学将于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议2025年度预计日常性关联交易情况等议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出143.19万元，占总成交额2.13%；游资资金净流入317.12万元，占总成交额4.71%；散户资金净流出173.94万元，占总成交额2.58%。
公司公告汇总
- 第十届董事会第十二次会议决议：
- 天津渤海化学股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2024年12月30日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。
- 审议通过了以下议案：
- 关于公司2025年度预计日常性关联交易情况的议案：本议案已获公司十届十次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2025年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告号：临2024-075）。
- 关于《天津渤海化学股份有限公司2025年度投资计划》的议案：表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
- 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
议案一、二需提交公司股东大会审议。
第十届监事会第十二次会议决议：
- 天津渤海化学股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2024年12月30日召开，会议应到监事5人，实到监事5人，由监事会主席戴宜丰先生主持。
- 审议了关于公司2025年度预计日常性关联交易情况的议案，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联监事戴宜丰、李胜男、刘伟回避表决。因无法形成决议，该议案直接提交公司股东大会审议。详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2025年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告号：临2024-075）。
议案一需提交股东大会审议。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：
- 重要内容提示：
- 股东大会召开日期：2025年1月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 会议基本情况：
- 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会
- 召集人：董事会
- 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 现场会议召开日期、时间和地点：2025年1月15日14点00分，公司会议室
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票时间：2025年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 关于公司2025年度预计日常性关联交易情况的议案
- 关于《天津渤海化学股份有限公司2025年度投资计划》的议案
- 特别决议议案：无
- 对中小投资者单独计票的议案：议案1
- 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
- 应回避表决的关联股东名称：天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司
- 会议出席对象：
- 股权登记日收市后登记在册的公司股东
- 公司董事、监事和高级管理人员
- 公司聘请的律师
- 其他人员
- 会议登记方法：
- 登记时间：2025年1月10日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
- 登记地点：天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号金融证券部
- 其他事项：
- 会期半天，食宿费、交通费用自理
- 联系人：张尧
- 联系电话：022-58585662
- 传真：022-58585653
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