12月30日股市必读：佳禾食品（605300）当日主力资金净流出226.09万元，占总成交额9.31%

截至2024年12月30日收盘，佳禾食品(605300)报收于13.19元，下跌1.57%，换手率0.46%，成交量1.84万手，成交额2427.71万元。

当日关注点

• 交易信息：佳禾食品主力资金净流出226.09万元，占总成交额9.31%。
• 公司公告：佳禾食品完成第三届董事会和监事会换届选举，并聘任新的高级管理人员。
• 股份回购：佳禾食品完成股份回购，实际回购金额为60,864,944.13元，回购股数为4,579,198股。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出226.09万元，占总成交额9.31%；游资资金净流出40.84万元，占总成交额1.68%；散户资金净流入266.94万元，占总成交额11.0%。

公司公告汇总

• 佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
• 会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事柳新荣先生主持，监事、高管列席。
• 审议通过了选举公司第三届董事会董事长、聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、选举第三届董事会各专门委员会委员、聘任公司内部审计负责人、授权公司董事长及其指定人员决策2023年度向特定对象发行A股股票相关事项、设立募集资金专用账户等议案。

• 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

• 佳禾食品工业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

• 会议时间：2024年12月30日
• 会议地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）
• 出席股东和代理人人数：78
• 出席股东所持有表决权的股份总数：246,426,299
• 出席股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：62.3184%
• 议案审议情况：
  • 选举公司第三届董事会非独立董事：柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生。
  • 选举公司第三届董事会独立董事：庄伟元先生、沈弋先生、李彬先生。
  • 选举公司第三届监事会非职工代表监事：周月军先生、丁嘉彬先生。

• 律师见证情况：北京国枫律师事务所秦桥先生、王媛媛女士，会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。

• 佳禾食品关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

• 第三届董事会由7名董事组成，包括非独立董事柳新荣、柳新仁、张建文、梅华，独立董事庄伟元、沈弋、李彬。
• 第三届监事会由3名监事组成，包括非职工代表监事周月军、丁嘉彬，职工代表监事任洁。
• 选举柳新荣为董事长，聘任柳新荣为总经理，柳新仁、张建文、杨晓磊为副总经理，柳新仁为董事会秘书，沈学良为财务总监，郜忠兰为证券事务代表，韩庆国为内部审计负责人。
• 上述人员任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至届满为止。

佳禾食品工业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

• 回购方案：公司于2024年2月8日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，回购金额为5,000万元~10,000万元，回购价格上限为20元/股，回购期限为12个月。
• 实际回购情况：实际回购股数为4,579,198股，占总股本比例为1.14%，实际回购金额为60,864,944.13元，实际回购价格区间为10.49元/股~13.55元/股。
• 回购用途：回购股份将用于员工持股计划或股权激励。
• 回购期间：控股股东、实际控制人之一致行动人宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）减持公司股份4,000,000股。
• 回购后股份变动：回购完成后，公司股份总数仍为400,010,000股，其中回购专用证券账户持有4,579,198股。回购股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

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