12月30日股市必读：郴电国际（600969）当日主力资金净流出718.25万元，占总成交额7.69%

截至2024年12月30日收盘，郴电国际(600969)报收于6.55元，下跌4.8%，换手率3.8%，成交量14.08万手，成交额9336.71万元。

当日关注点

• 交易：主力资金净流出718.56万元，占总成交额7.69%。
• 公告：选举周帮洪为第七届董事会董事长，雷运明为副董事长，并聘任雷运明为公司总经理。
• 股东大会：审议通过《关于修订 <公司章程 >的议案》等议案，选举产生第七届董事会和监事会成员。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出718.25万元，占总成交额7.69%；游资资金净流入1730.56万元，占总成交额18.54%；散户资金净流出1012.31万元，占总成交额10.84%。

公司公告汇总

• 第七届董事会第一次会议决议公告：湖南郴电国际发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于2024年12月30日召开，全体董事出席。会议审议通过了以下议案：
• 选举周帮洪先生为公司第七届董事会董事长，雷运明先生为第七届董事会副董事长。
• 选举董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
• 聘任雷运明先生为公司总经理。
• 聘任吴荣先生为公司董事会秘书，其联系方式为：电话0735-2339276，邮箱wrcdgj@163.com，地址郴州市青年大道5号万国大厦13楼，邮政编码423000。
• 聘任黄德洪先生、李峰先生、何红丹女士为公司副总经理，李峰先生兼任财务总监，唐丁顺先生为安全总监。
• 聘任李顺林先生为公司证券事务代表，其联系方式为：电话0735-2339232，传真0735-2339206，邮箱cdgj-zqb@163.com，联系地址郴州市青年大道5号万国大厦13楼。

• 所有议案均获全票通过，无反对、弃权票。

• 2024年第一次临时股东大会决议公告：湖南郴电国际发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年12月30日在湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开。出席会议的股东和代理人共111人，持有表决权的股份总数为142,280,944股，占公司有表决权股份总数的38.4490%。会议由副董事长雷运明先生主持。会议审议通过了以下议案：

• 《关于修订 <公司章程 >的议案》，同意140,677,564票，反对1,578,040票，弃权25,340票。
• 《关于修订 <郴电国际独立董事工作制度 >的议案》，同意140,677,564票，反对1,587,040票，弃权25,340票。
• 会议还选举产生了第七届董事会和监事会成员，具体如下：
  • 第七届董事会非独立董事：周帮洪、雷运明、肖媛
  • 第七届董事会独立董事：葛玉辉、周浪波、李锦
  • 第七届监事会非职工代表监事：吕英翔、李基明、黄文军、刘志春
• 上述议案均获得通过，其中《关于修订 <公司章程 >的议案》经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。湖南天地人律师事务所的黄发庆、柳劲松律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开和表决程序合法有效。

2024年第一次临时股东大会法律意见书

• 法律意见书：湖南天地人律师事务所关于湖南郴电国际发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2024年12月30日14:30在湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开，同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。出席本次股东大会的股东或股东代理人共111人，代表股份142,280,944股，占公司股份总数的38.449%。会议审议通过了《关于修订 <公司章程 >的议案》、《关于修订 <郴电国际独立董事工作制度 >的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》和《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

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