12月30日股市必读：远兴能源（000683）当日主力资金净流出733.09万元，占总成交额2.4%

截至2024年12月30日收盘，远兴能源(000683)报收于5.76元，下跌1.54%，换手率1.59%，成交量52.74万手，成交额3.06亿元。

当日关注点

• 交易信息：远兴能源主力资金净流出733.09万元，游资资金净流出2152.17万元，散户资金净流入2885.26万元。
• 公司公告：远兴能源聘任李君为财务总监，杨永清因个人工作原因辞去副总经理兼财务总监职务。
• 公司公告：远兴能源制定《选聘会计师事务所制度》，修订《内部审计管理制度》和《内部控制自我评价制度》。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出733.09万元，占总成交额2.4%；游资资金净流出2152.17万元，占总成交额7.04%；散户资金净流入2885.26万元，占总成交额9.44%。

公司公告汇总

• 九届二十一次董事会决议公告：
• 内蒙古远兴能源股份有限公司九届二十一次董事会于2024年12月30日召开，应到董事9名，实到9名。
• 会议审议通过了以下议案：
  • 聘任李君先生为公司财务总监（财务负责人），任期与本届董事会任期一致。
  • 制定《选聘会计师事务所制度》，旨在规范选聘会计师事务所的行为，维护股东及相关方利益，提高财务信息质量。
  • 修订《内部审计管理制度》，进一步规范内部审计工作，提高审计工作质量，加强内部控制管理。
  • 修订《内部控制自我评价制度》，引导和推动公司建立健全内部控制，提高内部控制与经营管理水平，促进公司健康可持续发展。

• 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

• 关于高级管理人员辞职的公告：

• 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会近日收到公司副总经理兼财务总监杨永清先生递交的书面辞职申请，因个人工作原因，杨永清先生辞去公司副总经理兼财务总监职务，其辞职后在公司担任非董监高职务。
• 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨永清先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
• 截止本公告披露日，杨永清先生持有公司股份240万股，占公司总股本的0.06%，均为股权激励已获授予的限售股份。
• 杨永清先生辞职后，其持有的公司股份将严格按照相关法律、法规及《2023年限制性股票激励计划》进行管理。
• 杨永清先生在担任公司副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。

• 公司董事会对杨永清先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

• 选聘会计师事务所制度：

• 内蒙古远兴能源股份有限公司制定了选聘会计师事务所制度，旨在规范选聘行为，提升审计和财务信息质量，维护股东权益。
• 制度规定，选聘会计师事务所由董事会审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。
• 会计师事务所应具备独立法人资格、执业资格、健全的内部控制制度等条件。
• 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，评价要素包括质量管理水平、审计费用报价等。
• 选聘流程包括审计委员会提交议案、初评小组初步审查、审计委员会审议、董事会和股东会审议批准。
• 公司应在规定选聘有效年限内每年续聘同一审计机构，除非出现执业质量缺陷、审计人员不足等情况。
• 审计项目合伙人和签字注册会计师连续承担公司审计业务满5年后，需连续5年不参与公司审计业务。

• 公司需妥善保管选聘文件，保存期限至少10年。

• 内部审计管理制度：

• 内蒙古远兴能源股份有限公司内部审计管理制度旨在加强公司内部审计工作，提高审计质量，保护公司合法权益，促进公司持续健康发展。
• 该制度适用于公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司。
• 主要内容包括：
  • 内部审计定义：独立、客观的确认和咨询活动，审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性。
  • 基本原则：独立性、合法性、实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。
  • 审计机构和人员：审计工作办公室作为内部审计机构，配备专职审计人员，独立行使审计监督职权。主要职责包括起草内部审计制度、编制年度工作计划、审计财务和经济活动、检查内部控制、专项审计、经济责任审计、重大事件检查、舞弊调查等。
  • 工作程序：编制年度工作计划，确认审计事项，制定审计方案，实施审计，出具审计报告，与被审计单位沟通，处理异议，整改跟踪，档案管理。
  • 奖励和处罚：对违反财经法纪的行为追究责任，对违反公司规章制度的行为进行追责，对表现优秀的审计人员给予奖励，对违反制度的审计人员给予处分。

• 该制度自发布之日起施行。

• 内部控制自我评价制度：

• 内蒙古远兴能源股份有限公司发布了《内部控制自我评价制度》。该制度旨在规范公司内部控制自我评价的程序和报告，确保内部控制的有效性。
• 主要内容包括：
  • 适用范围：适用于公司及所属全资子公司、分公司和控股公司。
  • 评价原则：全面性、重要性和客观性原则。
  • 评价内容：围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行评价。
  • 评价程序：包括制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定设计和控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。
  • 缺陷认定：内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，按影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
  • 缺陷整改：对不同类型的缺陷提出不同的整改要求和时间安排。
  • 评价报告：报告应披露内部控制自我评价的总体情况、依据、范围、程序和方法、缺陷认定及整改情况、内部控制有效性的结论等内容。
• 该制度自发布之日起施行。

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