12月30日股市必读：天宜上佳（688033）当日主力资金净流出1003.16万元，占总成交额19.18%

截至2024年12月30日收盘，天宜上佳(688033)报收于5.92元，下跌2.79%，换手率1.57%，成交量8.8万手，成交额5229.98万元。

当日关注点

• 交易信息：天宜上佳当日主力资金净流出1003.16万元，占总成交额19.18%。
• 公司公告：天宜上佳第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
• 公司公告：天宜上佳2024年第三次临时股东大会审议通过了补选独立董事和非独立董事的议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1003.16万元，占总成交额19.18%；游资资金净流入597.75万元，占总成交额11.43%；散户资金净流入405.42万元，占总成交额7.75%。

公司公告汇总

关于第三届监事会第二十三次会议决议公告

• 北京天宜上佳高新材料股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于2024年12月30日召开，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为，本次部分募集资金投资项目延期是公司根据实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

2024年第三次临时股东大会决议公告

• 会议召开时间：2024年12月30日
• 会议召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院
• 出席会议的股东和代理人人数：87
• 出席会议的股东所持有的表决权数量：171,100,555
• 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例：30.4662%
• 议案审议情况：
• 关于补选独立董事的议案：任淑彬得票数169,257,424，得票比例98.9228%，当选
• 关于补选非独立董事的议案：焦龙得票数169,167,434，得票比例98.8702%，当选
• 律师见证情况：北京市康达律师事务所律师周群、王念慈，结论意见为会议的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、议案合法性、表决程序及表决结果均合法有效。

中信证券股份有限公司关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

• 天宜上佳首次公开发行股票募集资金净额为86,781.29万元，向特定对象发行股票募集资金净额为2,296,586,846.24元。募集资金投资项目包括“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”、“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”等。因土地施工及厂房建设延长、定制设备落地周期延长等原因，公司决定将上述两个项目达到预定可使用状态的时间均延期至2025年12月31日。公司于2024年12月30日召开董事会和监事会审议通过了该延期议案，保荐机构对此无异议。

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