12月27日股市必读：东方盛虹（000301）当日主力资金净流入222.32万元，占总成交额2.66%

截至2024年12月27日收盘，东方盛虹(000301)报收于8.47元，上涨1.44%，换手率0.18%，成交量9.86万手，成交额8344.91万元。

当日关注点

• 交易信息：主力资金净流入222.32万元，占总成交额2.66%。
• 公司公告：预计2025年度日常关联交易合计671,755.48万元，需提交股东大会审议。
• 公司公告：预计2025年度互相担保额度不超过等值人民币1,244.23亿元，需提交股东大会审议。
• 公司公告：2025年第一次临时股东大会将于2025年1月14日下午14:30召开，审议多项议案。
• 公司公告：公司及子公司实际担保余额为等值人民币1,126.09亿元，超过2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%。
• 公司公告：预计2025年度日常关联交易符合生产经营需要，定价公允，不会对公司的独立性造成损害。
• 公司公告：独立董事审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，认为符合公司整体利益。
• 公司公告：监事会审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，需提交股东大会审议。
• 公司公告：修订后的《监事会议事规则》、《董事会议事规则》和《股东会议事规则》需提交股东大会审议。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入222.32万元，占总成交额2.66%；游资资金净流出961.65万元，占总成交额11.52%；散户资金净流入739.33万元，占总成交额8.86%。

公司公告汇总

• 第九届董事会第二十四次会议决议公告
• 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》：预计2025年度与实际控制人控制的企业发生的日常关联交易合计42,823.02万元，与实际控制人亲属控制的企业发生的日常关联交易合计671,755.48万元。该议案需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于预计2025年度互相担保额度的议案》：预计2025年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币1,244.23亿元，担保额度有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。该议案需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于修订 <股东会议事规则>的议案》：该议案需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于修订 <董事会议事规则>的议案》：该议案需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：决定于2025年1月14日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。

• 审议通过《关于制定 <市值管理制度>的议案》：制定《市值管理制度》以加强公司市值管理工作。

• 第九届监事会第十四次会议决议公告

• 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》：公司预计2025年度与实际控制人控制的企业发生的日常关联交易合计42,823.02万元，2024年1-11月实际发生16,923.96万元（未经审计）。预计2025年度与实际控制人亲属控制的企业发生的日常关联交易合计671,755.48万元，2024年1-11月实际发生467,289.43万元（未经审计）。本议案需提交股东大会审议。

• 审议通过《关于修订 <监事会议事规则>的议案》：表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

• 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 江苏东方盛虹股份有限公司将于2025年1月14日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规和公司章程。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月14日9:15至15:00。股权登记日为2025年1月7日。会议地点在江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼。
• 会议将审议以下议案：
  1. 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
  2. 《关于预计2025年度互相担保额度的议案》
  3. 《关于修订 <股东会议事规则>的议案》
  4. 《关于修订 <董事会议事规则>的议案》
  5. 《关于修订 <监事会议事规则>的议案》

• 议案1为关联交易事项，相关关联股东需回避表决。议案2、3、4、5为特别决议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

• 关于预计2025年度互相担保额度的公告

• 江苏东方盛虹股份有限公司预计2025年度互相担保额度不超过等值人民币1,244.23亿元，担保额度有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。本次担保范围包括公司对子公司的担保、子公司对公司的担保、子公司之间的相互担保。公司及子公司担保总额超过公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%，其中对公司合并报表外单位担保总额为0。公司董事会认为本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。截至公告日，公司及子公司实际担保余额为等值人民币1,126.09亿元，超过公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

• 关于预计2025年度日常关联交易的公告

• 江苏东方盛虹股份有限公司预计2025年度与实际控制人控制的企业及关联方发生的日常关联交易合计671,755.48万元，2024年1-11月实际发生关联交易金额合计467,289.43万元（未经审计）。主要关联交易包括向关联人采购燃料和动力、销售产品和商品、提供租赁等。其中，向苏震热电、虹洋热电采购蒸汽、工业水等，向虹洋热电销售低温热水、细渣等，向盛虹集团及其下属企业提供租赁服务。关联交易定价依据政府指导价或市场化原则，付款安排为每月结算或按次结算。公司预计的日常关联交易符合生产经营需要，定价公允，不会对公司的独立性造成损害。该议案已获董事会审议通过，尚需股东大会批准。

• 独立董事2024年第二次专门会议决议

• 江苏东方盛虹股份有限公司独立董事2024年第二次专门会议于2024年12月27日上午以通讯表决方式召开，应参会3人，实际参会3人，由独立董事许金叶先生召集并主持。会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。主要内容包括：

  • 公司预计的2025年度日常关联交易符合公司日常生产经营需要，是正常的商业行为，预计额度合理，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
  • 公司与实际控制人及其亲属控制的企业在2024年1-11月发生的日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生合计金额未超过预计合计金额，实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且具备合理性，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
  • 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

• 《监事会议事规则》(修订稿）

• 江苏东方盛虹股份有限公司监事会议事规则（修订稿）已通过公司九届十四次监事会审议，需提交股东会审议。规则旨在规范监事会的议事方法和程序，确保工作效率和科学决策。监事会分为定期会议和临时会议，定期会议每6个月至少召开一次，临时会议在特定情况下需在10日内召开。会议通知方式包括专人送出、传真或电子邮件，通知时限分别为10日和3日。监事会会议应由过半数监事出席，采取现场表决、通讯表决或现场结合通讯表决方式。监事会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，决议需经全体监事过半数同意。会议记录和决议需由与会监事签字确认，保存期限为15年。规则自股东会审议通过之日起生效。

• 《董事会议事规则》(修订稿）

• 江苏东方盛虹股份有限公司董事会议事规则（修订稿）已通过公司九届二十四次董事会审议，需提交股东会审议。规则主要内容包括：董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下由董事长召集。会议通知方式包括专人送出、传真或电子邮件，通知时限分别为定期会议10日前和临时会议3日前。董事会会议应由过半数董事出席，董事长主持，董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过。会议记录应包括会议日期、地点、出席董事、议程、发言要点及表决结果。董事会决议由总经理负责落实，决议执行情况需向董事会报告。会议档案保存期限为15年。规则自股东会审议通过之日起生效。

• 《股东会议事规则》(修订稿）

• 江苏东方盛虹股份有限公司股东会议事规则（修订稿）旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则强调了股东会的召开、提案与通知、表决和决议、纪律及决议执行等方面的要求。主要内容包括：股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开；股东会的召集由董事会负责，独立董事、监事会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会；提案内容应符合法律规定，通知需提前20天或15天发出；表决分为普通决议和特别决议，特别决议需2/3以上表决权通过；股东会应设置会场，提供网络投票便利；会议记录由董事会秘书负责，保存期限为15年；股东会决议由董事会或监事会负责执行。

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