12月27日股市必读：芒果超媒（300413）董秘有最新回复

截至2024年12月27日收盘，芒果超媒(300413)报收于27.99元，上涨0.94%，换手率0.98%，成交量9.97万手，成交额2.79亿元。

董秘最新回复

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当日关注点

• 交易信息：芒果超媒主力资金净流出243.96万元，游资资金净流出1709.03万元，散户资金净流入1952.99万元。
• 公司公告：芒果超媒2024年第一次临时股东大会审议通过了全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署整体合作框架协议暨关联交易的议案，以及补选第四届监事会非职工代表监事的议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出243.96万元，占总成交额0.88%；游资资金净流出1709.03万元，占总成交额6.13%；散户资金净流入1952.99万元，占总成交额7.01%。

公司公告汇总

• 北京市君合律师事务所关于芒果超媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书：
• 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
• 出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
• 本次股东大会审议通过了如下议案：
  • 《关于全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署整体合作框架协议暨关联交易的议案》
  • 表决结果：同意1,200,462,733股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份的99.9825%；反对184,346股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份的0.0154%；弃权25,800股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份的0.0021%。
  • 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
  • 本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
    • 《选举谭丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事》子议案
    • 表决结果：1,310,238,435股同意，其中，出席会议的中小股东表决情况为36,109,342股同意。
    • 《选举邹庆华先生为公司第四届监事会非职工代表监事》子议案
    • 表决结果：1,329,658,760股同意，其中，出席会议的中小股东表决情况为55,529,667股同意。

• 本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

• 2024年第一次临时股东大会决议公告

• 特别提示：
  • 本次股东大会无否决议案的情形。
  • 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
• 会议召开与出席情况：
  • 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
  • 会议召开时间：
  • 现场会议时间：2024年12月26日15:00
  • 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月26日9:15-15:00。
  • 现场会议地点：湖南长沙金鹰影视文化城芒果TV形象体验区103会议室
  • 股权登记日：2024年12月23日
  • 会议召集人：公司董事会
  • 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东408人，代表股份1,331,861,671股，占公司有表决权股份总数的71.1951%。
  • 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东405人，代表股份57,724,721股，占公司有表决权股份总数的3.0857%。
• 议案审议表决情况：
  • 议案1.00关于全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署整体合作框架协议暨关联交易的议案
  • 本议案涉及关联交易，关联股东中移资本控股有限责任公司回避表决。
  • 总表决情况：同意1,200,462,733股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份的99.9825%；反对184,346股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份的0.0154%；弃权25,800股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份的0.0021%。
  • 中小股东总表决情况：同意57,514,575股，占出席本次股东大会非关联中小股东有表决权股份的99.6360%；反对184,346股，占出席本次股东大会非关联中小股东有表决权股份的0.3194%；弃权25,800股，占出席本次股东大会非关联中小股东有表决权股份的0.0447%。
  • 本议案获得通过。
  • 议案2.00关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
  • 总表决情况：
    • 2.01.选举谭丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    • 同意股份数：1,310,238,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为98.3765%。
    • 2.02.选举邹庆华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    • 同意股份数：1,329,658,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8346%。
  • 中小股东总表决情况：
    • 2.01.选举谭丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    • 同意股份数：36,109,342股。
    • 2.02.选举邹庆华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    • 同意股份数：55,529,667股。
  • 谭丽女士和邹庆华先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
• 律师出具的法律意见：
  • 本次会议由北京市君合律师事务所李若晨和赵媛媛两位律师现场见证并出具了《北京市君合律师事务所关于芒果超媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  • 见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
• 备查文件：
  • 2024年第一次临时股东大会决议
  • 法律意见书

特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2024年12月27日

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