12月27日股市必读：百通能源（001376）当日主力资金净流出252.09万元，占总成交额1.91%

截至2024年12月27日收盘，百通能源(001376)报收于15.09元，下跌0.07%，换手率4.05%，成交量8.72万手，成交额1.32亿元。

当日关注点

• 交易信息：百通能源主力资金净流出252.09万元，占总成交额1.91%。
• 公司公告：百通能源拟变更募集资金用途，将剩余募集资金用于“曹县百通热电联产二期项目”。
• 公司公告：百通能源拟实施2024年员工持股计划，涉及股票数量不超过180.00万股。
• 公司公告：百通能源将于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出252.09万元，占总成交额1.91%；游资资金净流出98.08万元，占总成交额0.74%；散户资金净流入350.17万元，占总成交额2.65%。

公司公告汇总

第四届董事会第二次会议决议公告

• 关于变更募集资金用途的议案：公司拟终止使用募集资金建设“连云港百通热电联产项目”，将剩余募集资金用于“曹县百通热电联产二期项目”。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
• 关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案：公司拟实施2024年员工持股计划。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事于瑞怀、杜建华回避表决。
• 关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案：公司制定了《2024年员工持股计划管理办法》。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事于瑞怀、杜建华回避表决。
• 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案：授权董事会办理员工持股计划相关事宜。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事于瑞怀、杜建华回避表决。
• 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟于2025年1月13日14:00召开2025年第一次临时股东大会。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

第四届监事会第二次会议决议公告

• 关于变更募集资金用途的议案：公司拟终止使用募集资金建设“连云港百通热电联产项目”，将剩余募集资金用于“曹县百通热电联产二期项目”。监事会认为此次变更是根据市场环境变化及公司业务发展需要做出的审慎决策，符合公司和全体股东的利益。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
• 关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案：监事会认为公司不存在禁止实施员工持股计划的情形，本次员工持股计划内容符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事刘冬回避表决。
• 关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案：监事会认为该管理办法内容符合相关法律法规，可确保员工持股计划有效落实。议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事刘冬回避表决。

关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

• 会议时间：2025年1月13日14:00
• 会议地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室
• 会议方式：现场表决与网络投票相结合
• 股权登记日：2025年1月7日
• 主要审议事项：《关于变更募集资金用途的议案》、《关于 <公司2024年员工持股计划（草案） >及其摘要的议案》、《关于 <公司2024年员工持股计划管理办法 >的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
• 登记时间：2025年1月9日9:00-17:00
• 登记地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司董事会秘书办公室

江西百通能源股份有限公司2024年员工持股计划（草案）

• 参与对象：公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干，初始设立时总人数不超过65人
• 拟持有的标的股票数量：不超过180.00万股，约占公司股本总额的0.39%
• 资金来源：公司2024年奖励基金和法律法规允许的其他方式，拟筹集资金总额上限为1,373.40万元
• 股票来源：公司回购专用账户回购的A股普通股股票，购买价格为7.63元/股
• 存续期：不超过48个月，锁定期为12个月
• 公司层面的业绩考核目标：2025年售汽量不低于500万吨或净利润增长率不低于20%
• 个人层面的绩效考核结果：分为“合格”和“不合格”

江西百通能源股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要

• 参与对象：公司（含子公司）董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干，初始设立时总人数不超过65人
• 资金来源：公司2024年奖励基金和法律法规允许的其他方式，拟筹集资金总额上限为1,373.40万元
• 拟持有的标的股票数量：不超过180.00万股，约占公司股本总额的0.39%
• 购买价格：7.63元/股
• 存续期：不超过48个月，锁定期为12个月
• 公司层面的业绩考核：2025年售汽量不低于500万吨或净利润增长率不低于20%
• 个人层面的绩效考核结果：分为“合格”和“不合格”
• 管理方式：由公司自行管理，设立管理委员会负责日常管理

关于变更募集资金用途的公告

• 变更内容：公司拟终止使用募集资金建设“连云港百通热电联产项目”，并将该项目的剩余募集资金5,367.72万元及募集资金专户中产生的存款利息47.05万元，合计5,414.77万元，用于“曹县百通热电联产二期项目”
• 变更原因：连云港百通热电联产项目的重要热用户企业项目建设进度延后，导致项目进展缓慢。公司为提高募集资金使用效率，拟将剩余募集资金用于曹县百通热电联产二期项目，以加快其建设进度
• 审议情况：第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议

董事会关于2024年员工持股计划（草案）的合规性说明

• 主体资格：公司具备实施本次员工持股计划的主体资格，不存在禁止实施员工持股计划的情形
• 合规性：本次员工持股计划内容符合《指导意见》《主板上市公司规范运作》等规定，且在推出前通过职工代表大会充分征询了员工意见
• 审议程序：关联董事已回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情况
• 持有人资格：持有人符合相关法律法规规定的条件，其主体资格合法、有效
• 财务资助：公司未向持有人提供财务资助，实施本次员工持股计划有助于完善激励和约束机制，提高管理效率和经营者的积极性，有利于公司的战略实现和可持续发展

江西百通能源股份有限公司2024年员工持股计划管理办法

• 基本原则：依法合规、自愿参与和风险自担
• 资金来源：公司2024年奖励基金，总额上限为1,373.40万元
• 股票来源：公司回购专用账户回购的A股普通股股票，拟持有的标的股票数量不超过180.00万股
• 购买价格：7.63元/股，不低于草案公布前60个交易日均价的50%
• 存续期：不超过48个月，锁定期为12个月，分三期归属
• 业绩考核：公司2025年售汽量不低于500万吨或净利润增长率不低于20%
• 持有人权利：参加持有人会议、监督管理和提出建议等
• 管理委员会：负责日常管理
• 持有人义务：遵守相关规定、承担投资风险等

天风证券股份有限公司关于江西百通能源股份有限公司变更募集资金用途的核查意见

• 募集资金情况：百通能源首次公开发行股票募集资金总额为210,170,400.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为176,597,098.11元
• 已投入情况：截至2024年11月30日，募集资金投资项目包括连云港百通热电联产项目、曹县百通热电联产二期项目和补充流动资金及偿还借款，已投入募集资金12,291.99万元，资金投入进度为69.60%
• 变更原因：连云港百通热电联产项目的重要热用户企业项目建设进度延后，导致该项目募集资金投入进度缓慢
• 变更内容：公司拟将“连云港百通热电联产项目”尚未使用的募集资金5,367.72万元及募集资金专户中产生的存款利息47.05万元，合计5,414.77万元，变更至“曹县百通热电联产二期项目”
• 审议情况：公司董事会和监事会已审议通过该变更事项
• 保荐机构意见：天风证券认为此次变更符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率

天风证券股份有限公司关于江西百通能源股份有限公司2024年度持续督导培训情况报告

• 培训时间：2024年12月25日
• 培训形式：远程视频会议
• 培训对象：百通能源实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及其他相关人员
• 培训内容：《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第12号——纪律处分实施标准》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等主要监管制度及自律监管指引的解读，并分析了相关违规处罚案例
• 培训效果：通过此次培训，百通能源相关人员进一步理解了监管制度的规范要求和监管导向，对作为上市公司管理人员在公司规范运作、信息披露等方面所承担的责任和义务有了进一步的理解，培训取得了良好的效果

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