12月27日股市必读：惠天热电（000692）当日主力资金净流出390.59万元，占总成交额7.11%

截至2024年12月27日收盘，惠天热电(000692)报收于3.56元，上涨2.01%，换手率2.89%，成交量15.4万手，成交额5496.49万元。

当日关注点

• 交易信息：惠天热电当日主力资金净流出390.59万元，占总成交额7.11%。
• 公司公告：惠天热电第十届董事会2024年第九次临时会议审议通过了《关于建立<公司舆情管理制度>的议案》和《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》。
• 公司公告：惠天热电2024年第六次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司49%股权关联交易的议案》等三项议案。
• 公司公告：惠天热电为全资子公司沈阳市第二热力供暖有限公司提供总额不超过18亿元的担保额度。
• 公司公告：惠天热电及控股子公司累计新增未结案件126件，诉讼金额合计2,975.64万元，超过最近一期经审计净资产10%。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出390.59万元，占总成交额7.11%；游资资金净流出3.12万元，占总成交额0.06%；散户资金净流入393.71万元，占总成交额7.16%。

公司公告汇总

第十届董事会2024年第九次临时会议决议公告

• 会议时间：2024年12月27日16:00
• 会议地点：公司总部616会议室
• 参会董事：应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表决
• 会议主持人：董事长陈卫国
• 审议通过议案：
• 《关于建立<公司舆情管理制度>的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
• 《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

2024年第六次临时股东大会决议公告

• 会议时间：2024年12月27日
• 会议方式：现场表决与网络投票相结合
• 出席情况：出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计336名，代表公司有表决权的股份203,482,489股，占公司总股本的38.19%
• 审议通过议案：
• 《关于转让全资子公司49%股权关联交易的议案》（总体表决结果：同意42,209,781股，反对1,406,000股，弃权70,100股）
• 《关于修改<董事会议事规则>的议案》（总体表决结果：同意200,768,389股，反对2,467,200股，弃权246,900股）
• 《关于煤粉销售关联交易的议案》（总体表决结果：同意41,121,981股，反对2,461,000股，弃权102,900股）

关于公司为子公司银行借款提供担保的进展公告

• 担保对象：全资子公司沈阳市第二热力供暖有限公司
• 担保额度：总额不超过18亿元
• 最新进展：2024年12月25日，公司与交通银行签订《保证合同》，为二热公司向交通银行申请借款提供连带责任担保，担保最高额度为57,362万元，被担保主债权发生期间为2024年12月25日至2025年12月25日

关于累计新增诉讼事项的公告

• 新增诉讼情况：2024年7月1日至今，公司及控股子公司累计新增已结案件30件，涉及支付金额440.31万元；累计新增未结案件126件，诉讼金额合计2,975.64万元，超过最近一期经审计净资产10%
• 影响评估：上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响，但不排除后续有公司资产被冻结的情形

公司舆情管理制度

• 目的：提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益
• 主要内容：定义了舆情的分类，包括红色、橙色、黄色、蓝色预警及敏感话题提示；成立舆情管理工作领导小组，由总经理任组长；办公室作为归口管理部门，负责建立健全舆情工作管理机制、监测系统和平台；各部室及相关单位负责本单位的舆情风险管理与防控

关于修改《公司总经理工作细则》的议案

• 修改内容：
• 第四章标题由“经理办公会议事程序”改为“管理团队会议事程序”
• 第十四条：管理团队会参加人员为总经理、副总经理及其他高级管理人员，并可根据需要邀请公司有关单位负责人、专家学者及中介机构和相关人员列席会议
• 第十五条：管理团队会由公司总经理召集并主持，如遇总经理因故不能履行职责时，公司总经理可委托管理团队其他成员召集和主持会议
• 第十六条：管理团队会议议题应通过以下方式提出：（一）管理团队成员提议；（二）有关单位提议，经管理团队相关成员审核；（三）以往管理团队会议确定的事项
• 第十七条：公司办公室于会议召开前三日（特殊情况除外）以书面形式通知管理团队成员和列席人员，议题不涉及保密事项的，应在会前二日向管理团队成员发送议题材料
• 第十八条：管理团队会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及公司各部门、各分（子）公司提交会议审议的事项
• 第十九条：管理团队会议的会议通知、议题材料、委托人的授权委托书、会议记录、会议纪要等资料，由公司办公室负责整理归档，交由公司档案室保存

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