截至2024年12月27日收盘,中国核电(601985)报收于10.38元,上涨1.86%,换手率0.8%,成交量150.58万手,成交额15.48亿元。
当日关注点
- 交易信息:中国核电2024年12月27日主力资金净流入6186.58万元,占总成交额4.0%。
- 公司公告:中国核电2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘用2024年度审计机构的议案》和《关于公司2024年度投资计划调整的议案》。
- 发行情况:中国核电2024年度向特定对象发行A股股票,发行数量为1,684,717,207股,募集资金总额为13,999,999,990.17元。
交易信息汇总
- 资金流向:当日主力资金净流入6186.58万元,占总成交额4.0%;游资资金净流出4872.68万元,占总成交额3.15%;散户资金净流出1313.9万元,占总成交额0.85%。
公司公告汇总
- 北京市中伦律师事务所关于中国核能电力股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书
- 2024年12月9日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。
- 2024年12月11日,公司发布《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
- 2024年12月26日,股东大会在北京召开,审议通过了《关于聘用2024年度审计机构的议案》和《关于公司2024年度投资计划调整的议案》。
- 出席会议的股东及股东代理人共计5人,代表股份11,209,288,209股,占公司有表决权股份总数的比例为59.36%。
- 网络投票股东共计3178名,通过网络投票系统参加表决的股东资格已经由上海证券交易所交易系统进行认证。
- 本次股东大会的召集人为公司董事会,会议由公司董事长卢铁忠主持。
中国核电2024年度向特定对象发行A股股票发行情况
- 发行概况:
- 发行股票类型:境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
- 发行价格:8.31元/股。
- 发行数量:1,684,717,207股,不超过本次发行前公司总股本的30%。
- 募集资金总额:13,999,999,990.17元,扣除发行费用后实际募集资金净额为13,997,654,262.12元。
- 发行方式:向特定对象发行,承销方式为代销。
- 发行对象:中核集团及社保基金会,以现金方式全额认购。
- 限售期:发行对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
- 上市地点:限售期届满后,本次发行的股票将在上交所主板上市交易。
滚存未分配利润安排:本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按届时的持股比例共享。
发行过程:
- 内部决策程序:2024年7月11日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了关于本次向特定对象发行A股股票相关的议案。2024年8月5日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了前述第四届董事会第二十二次会议相关议案。
监管部门核准过程:2024年8月1日,国务院国资委下发了《关于中国核能电力股份有限公司非公开发行股份有关事项的批复》。2024年11月27日,上交所审核通过本次向特定对象发行股票方案。2024年12月13日,公司获得中国证监会《关于同意中国核能电力有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。
发行对象基本情况:
- 中核集团:中国核工业集团有限公司,法定代表人余剑锋,注册资本5,950,000万元,成立日期1999年6月29日。
社保基金会:全国社会保障基金理事会,法定代表人刘伟,开办资金800万人民币,统一社会信用代码12100000717800822N。
发行对公司的影响:
- 对公司股本结构的影响:本次发行完成后,公司将增加1,684,717,207股限售流通股。
- 对公司业务及资产的影响:本次发行所募集的资金将全部用于公司主营业务核电项目的开发建设,不会对公司主营业务结构产生重大影响。
- 对公司治理结构的影响:本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响。
- 对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响:本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。
对同业竞争和关联交易的影响:本次发行预计不会产生新的关联交易类型,也不会新增同业竞争。
保荐人和发行人律师的结论性意见:
- 保荐人(主承销商)认为:本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,发行过程符合相关法律和法规的要求。
- 发行人律师认为:发行人本次发行已获得必要的内部批准和授权,并已获得国务院国资委的批准、通过上交所的审核并取得中国证监会注册批复。
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