截至2024年12月25日收盘，日辰股份(603755)报收于26.95元，下跌1.17%，换手率0.84%，成交量8302.0手，成交额2229.86万元。
当日关注点
- 交易信息：主力资金净流入66.77万元，占总成交额2.99%。
- 公司公告：日辰股份拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
- 董事会决议：审议通过关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案，拟派发现金红利24,298,420.25元（含税）。
- 监事会决议：审议通过关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案，同意派发现金红利24,298,420.25元（含税）。
- 股东大会通知：将于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会。
- 募投项目延期：首次公开发行股票募投项目中的两个项目预计达到可使用状态时间由2024年12月调整为2025年12月。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入66.77万元，占总成交额2.99%；游资资金净流出194.25万元，占总成交额8.71%；散户资金净流入127.48万元，占总成交额5.72%。
公司公告汇总
- 2024年前三季度利润分配方案：
- 每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
- 母公司2024年前三季度实现净利润51,939,131.07元，加上年初未分配利润195,143,027.61元，减去本年度利润分配金额0元，截至2024年9月30日止，母公司可供分配的利润为247,082,158.68元。
- 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。扣除公司回购专用账户中的股份1,420,000股后剩余总股本为97,193,681股，以此计算合计拟派发现金红利24,298,420.25元（含税），占公司2024年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.64%。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
- 会议召开：2024年12月25日下午14:00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
- 出席情况：应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。
- 审议通过议案：
- 关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案：拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。扣除公司回购专用账户中的股份1,420,000股后，合计拟派发现金红利24,298,420.25元（含税），占公司2024年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.64%。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 关于部分募投项目延期的议案：将首次公开发行股票募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”和“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由2024年12月调整为2025年12月。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 关于公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案：提名张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、张韦女士为第四届董事会非独立董事候选人。表决结果均为：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 关于公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案：提名胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士为第四届董事会独立董事候选人。表决结果均为：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 关于第四届董事会独立董事津贴的议案：拟定公司第四届董事会独立董事津贴标准为：人民币10万元/年/人（税前）。因审议事项与公司独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士存在利害关系，三名独立董事应对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：董事会同意于2025年1月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告
- 会议召开：2024年12月25日下午14:30在公司二楼会议室以现场方式召开。
- 出席情况：应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席隋锡党先生召集并主持，董事会秘书列席会议。
- 审议通过议案：
- 关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案：拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本98,613,681股，扣除回购专用账户中的股份1,420,000股后为97,193,681股，合计拟派发现金红利24,298,420.25元（含税），占公司2024年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.64%。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 关于部分募投项目延期的议案：拟将首次公开发行股票募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”和“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由2024年12月调整为2025年12月。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 关于公司监事会换届选举及提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案：提名隋锡党先生、于晓伟女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十次会议相关事项的意见
- 关于公司2024年前三季度利润分配方案的核查意见：经核查，监事会认为公司2024年前三季度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年前三季度利润分配方案。
- 关于部分募投项目延期的核查意见：经核查，监事会认为公司本次部分募投项目延期系根据项目建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2025年1月10日
- 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月10日14点00分，青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 议案1：《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》
- 议案2：《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
- 议案3.00：《关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 3.01：张华君
- 3.02：崔宝军
- 3.03：陈颖
- 3.04：张韦
- 议案4.00：《关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会独立董事的议案》
- 议案5.00：《关于公司监事会换届选举及选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
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