截至2024年12月25日收盘，好利科技(002729)报收于12.91元，下跌4.44%，换手率3.3%，成交量5.78万手，成交额7527.9万元。
当日关注点
- 交易信息：好利科技主力资金净流出553.32万元，占总成交额7.35%。
- 公司公告：好利科技2024年前三季度利润分配预案为每10股派发现金红利0.28元，共计发放5,123,157.76元。
- 董事会决议：第五届董事会第十九次会议审议通过了2024年前三季度利润分配预案，并决定召开2025年第一次临时股东会。
- 监事会决议：第五届监事会第十五次会议审议通过了2024年前三季度利润分配预案。
- 股东会通知：2025年第一次临时股东会将于2025年1月10日召开，审议2024年前三季度利润分配预案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出553.32万元，占总成交额7.35%；游资资金净流出254.94万元，占总成交额3.39%；散户资金净流入808.27万元，占总成交额10.74%。
公司公告汇总
- 关于2024年前三季度利润分配预案的公告：
- 审议程序：
- 独立董事专门会议审议情况：全体独立董事认为，公司2024年前三季度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
- 董事会审议情况：董事会认为，公司2024年前三季度利润分配预案考虑了公司的盈利水平、财务状况、战略规划、股东回报等因素，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及股东的利益。
- 监事会审议情况：监事会认为，公司2024年前三季度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及股东的利益。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
- 2024年前三季度利润分配预案基本情况：
- 根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润34,098,572.69元，截至2024年9月30日公司合并资产负债表未分配利润为248,077,251.81元。母公司2024年前三季度实现净利润3,384,008.63元，截至2024年9月30日母公司资产负债表未分配利润为52,246,604.88元。
- 利润分配预案为：以截至2024年9月30日总股本182,969,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），共计发放5,123,157.76元，此外，不以资本公积转增股本，不送红股。
- 在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未来实施本次方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
- 利润分配预案的合法合规性：本次利润分配预案的制定综合考虑了公司的盈利水平、财务状况、战略规划、股东回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和未来发展。
- 相关风险提示：本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
- 备查文件：
- 第五届董事会第十九次会议决议；
- 第五届监事会第十五次会议决议；
- 第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议。
第五届董事会第十九次会议决议公告
- 会议召开情况：好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2024年12月25日在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开，会议通知已于2024年12月19日通过邮件方式发出。会议由董事长陈修先生主持，应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事陈修先生、汤奇青先生及独立董事蔡黛燕女士、周晓鸣先生以通讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。
- 审议通过的议案：
- 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》：公司董事会同意公司2024年前三季度利润分配预案如下：以截至2024年9月30日总股本182,969,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），共计发放5,123,157.76元，此外，不以资本公积转增股本，不送红股。在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未来实施本次方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。具体内容请见公司同日发布于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-061）。本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。该议案尚需提交公司股东会审议。
- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》：根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2025年1月10日（星期五）15:00在厦门市翔安区舫山东二路829号公司六楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会。具体内容请见公司同日发布于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-062）。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
- 备查文件：
- 第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议；
- 第五届董事会第十九次会议决议。
第五届监事会第十五次会议决议公告
- 会议召开情况：好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2024年12月25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开，会议通知已于2024年12月19日通过邮件方式发出。本次会议由监事会主席李婷女士主持，应到会监事3人，实到3人。
- 审议通过的议案：会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为该预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，符合公司及股东的利益。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议。
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
- 会议召开情况：好利来（中国）电子科技股份有限公司将于2025年1月10日（星期五）召开2025年第一次临时股东会。会议由公司董事会召集，召开时间为15:00，地点为厦门市翔安区舫山东二路829号公司六楼会议室。网络投票时间为2025年1月10日9:15～15:00。会议将审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。股权登记日为2025年1月6日。股东可通过现场或网络方式参与投票。
- 登记时间：2025年1月8日09:00～12:00、13:00～17:00，地点为厦门市翔安区舫山东二路829号公司五楼证券投资部。
- 联系人：刘昊德、蒋淼静，联系电话：0592-7276981，联系传真：0592-5760888，联系邮箱：securities@hollyfuse.com。
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