12月24日股市必读：中自科技（688737）当日主力资金净流入193.42万元，占总成交额4.37%

截至2024年12月24日收盘，中自科技(688737)报收于18.48元，上涨0.93%，换手率3.4%，成交量2.4万手，成交额4424.42万元。

当日关注点

• 交易信息：中自科技主力资金净流入193.42万元，占总成交额4.37%。
• 公司公告：申万宏源证券承销保荐有限责任公司完成了对中自科技的2024年度现场检查，认为公司在治理结构、内部控制、信息披露等方面表现良好。
• 公司公告：中自科技第四届董事会第二次临时会议审议通过了与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案。
• 公司公告：中自科技第四届监事会第二次临时会议审议通过了与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案。
• 公司公告：中自科技与子公司神舟中自发生日常经营性关联交易，预计未来6个月关联交易金额合计为2,515.28万元（不含增值税）。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入193.42万元，占总成交额4.37%；游资资金净流出228.08万元，占总成交额5.15%；散户资金净流入34.65万元，占总成交额0.78%。

公司公告汇总

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中自科技股份有限公司2024年度现场检查报告

• 基本情况：申万宏源承销保荐针对中自科技实际情况制订了2024年度现场检查工作计划。2024年12月18日，保荐代表人根据事先制订的现场检查工作计划，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内的事项进行了现场检查。
• 检查意见：
• 公司治理和内部控制情况、三会运作情况：公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行；公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部控制制度得到有效执行；“三会”通知、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好；董事、监事和高级管理人员能够履行职责。
• 信息披露情况：已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整。
• 独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况：已建立防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。
• 募集资金使用情况：建立并严格执行了募集资金专户存储制度，募集资金均存放在募集资金专户，并已与保荐机构以及存放募集资金的银行签署了三方监管协议。募集资金使用与已披露情况一致，无违规存放及使用募集资金的情形。
• 关联交易、对外担保、重大对外投资情况：已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，已发生的关联交易和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
• 经营状况：经营情况稳定，经营模式未发生重大变化，经营场所运转情况良好。公司主要产品的市场前景、经营环境未发生重大变化，公司的核心竞争力也未发生重大变化。
• 提请上市公司注意的事项及建议：提请公司继续完善上市公司治理结构，及时履行信息披露义务，合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施。
• 是否存在需报告的事项：本次现场检查未发现中自科技存在根据相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
• 上市公司及其他中介机构的配合情况：中自科技能够提供相关文件，安排与公司高管、员工的访谈，为现场检查提供了便利。
• 本次现场检查的结论：在持续督导期间，中自科技治理结构不断完善，内部控制制度建设稳步推进；信息披露及时、真实、准确、完整；公司资产独立完整、权属清晰，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占用公司资金的情形；严格遵守募集资金管理制度，无违规存放及使用募集资金的情形；不存在违规进行关联交易、对外担保、重大投资的情形；公司主营业务、经营模式及核心竞争力未发生重大不利变化，公司整体经营情况稳定。公司不存在违反相关法律法规的事项。

中自科技股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告

• 会议时间：2024年12月24日
• 会议地点：成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室
• 会议方式：现场结合通讯
• 会议通知：2024年12月20日通过邮件方式送达
• 应出席董事：9人
• 实际出席董事：9人（其中：通讯方式出席董事8人）
• 主持人：董事长陈启章
• 列席人员：监事、董事会秘书
• 审议通过的议案：
• 关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案：表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事陈翠容对该议案回避表决。
• 关于制修订公司部分制度的议案：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

中自科技股份有限公司第四届监事会第二次临时会议决议公告

• 会议时间：2024年12月24日
• 会议地点：成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室
• 会议方式：现场结合通讯
• 会议通知：2024年12月20日通过邮件方式送达
• 应出席监事：3人
• 实际出席监事：3人
• 主持人：监事会主席代华荣
• 列席人员：董事会秘书
• 审议通过的议案：
• 关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案：表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

中自科技股份有限公司关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的公告

• 关联交易基本情况：
• 投资合作协议：2024年7月9日，公司与合肥神舟催化净化器股份有限公司签订《投资合作协议书》，双方约定通过固定资产出资的方式成立合资公司安徽神舟中自共创科技有限公司，神舟中自注册资本金2,000.00万元，合肥神舟以机器设备出资1,300.00万元，占神舟中自65%股权比例。公司以机器设备出资700.00万元，占神舟中自35%股权比例。神舟中自于2024年7月18日设立，注册资本2,000.00万元，统一社会信用代码91340111MADQ4PJM5D。
• 关联关系：公司董事陈翠容女士、高级管理人员陈德权先生在神舟中自担任董事职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》中关联方的认定标准，神舟中自为公司关联方，公司与其发生的交易构成关联交易。
• 已确认关联交易：截至2024年11月30日，公司与神舟中自确认的关联交易金额为447.15万元（不含增值税）。
• 资产评估：2024年11月18日，经四川天健华衡资产评估有限公司评估，合肥神舟及中自科技拟以实物资产出资安徽神舟中自共创科技有限公司涉及的机器设备在评估基准日的评估值分别为1,787.87万元和1,718.31万元（不含增值税）。
• 交易性质：本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
• 关联交易类别和金额：
• 已确认关联交易：
  • 向关联人采购劳务：神舟中自委外封装，市场公允价格，2024年7月至11月已确认金额443.26万元（不含增值税）。
  • 向关联人提供劳务：神舟中自技术服务，市场公允价格，2024年7月至11月已确认金额3.89万元（不含增值税）。
• 预计2024年12月至2025年5月关联交易：
  • 向关联人销售产品：神舟中自工装、模具，市场公允价格，预计金额1,098.84万元（不含增值税）。
  • 向关联人销售产品：神舟中自存货，市场公允价格，预计金额266.00万元（不含增值税）。
  • 向关联人采购劳务：神舟中自委外封装，市场公允价格，预计金额1,150.44万元（不含增值税）。
• 关联方介绍和关联关系：
• 基本情况：安徽神舟中自共创科技有限公司，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为泮智华，注册资本2,000.00万元，统一社会信用代码91340111MADQ4PJM5D，注册地址为安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区梅冲湖路19号8幢厂房，经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造等。
• 与上市公司的关联关系：关联方为公司董事陈翠容女士，高级管理人员陈德权先生担任董事且中自科技参股35%的公司。
• 关联交易主要内容：神舟中自为公司董事陈翠容女士，高级管理人员陈德权先生担任董事的关联公司。鉴于神舟中自在封装业务领域的技术与经验、产品质量保证等方面的优势，以及公司的业务发展需要，2024年7至11月公司与其发生日常经营性关联交易，公司委托神舟中自封装金额443.26万元，公司为神舟中自提供技术支持金额3.89万元，并根据业务实际经营情况，对未来6个月与神舟中自的关联交易金额预计销售工装、模具给神舟中自1,098.84万元，销售存货给神舟中自266.00万元，委托神舟中自封装金额1,150.44万元，交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
• 关联交易目的和对上市公司的影响：神舟中自有内燃机尾气净化催化剂封装相关业务，其生产规模较大，产品质量可靠，产品供应及时。通过与神舟中自的日常经营性交易，有助于提高公司内燃机尾气净化催化剂产品市场竞争力。上述关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。
• 关联交易审议程序：
• 董事会审议情况和关联董事回避情况：2024年12月24日，公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》。关联董事回避了该议案的表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。
• 监事会审议情况：2024年12月24日，公司第四届监事会第二次临时会议审议通过了《关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》。
• 独立董事专门会议审议情况：2024年12月24日，公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》。
• 审计委员会审议情况：2024年12月24日，公司第四届审计委员会第一次临时会议审议通过了《关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》。

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