12月23日股市必读：华旺科技（605377）当日主力资金净流出429.82万元，占总成交额9.8%

截至2024年12月23日收盘，华旺科技(605377)报收于13.36元，下跌1.84%，换手率0.7%，成交量3.25万手，成交额4385.24万元。

当日关注点

• 交易：华旺科技主力资金净流出429.82万元，占总成交额9.8%。
• 公告：华旺科技第四届董事会第八次会议审议通过多项议案，包括增加2024年度日常关联交易预计额度、使用闲置自有资金进行现金管理等。
• 股东大会：华旺科技将于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。
• 回购：华旺科技拟将813,040股回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出429.82万元，占总成交额9.8%；游资资金净流出90.2万元，占总成交额2.06%；散户资金净流入520.02万元，占总成交额11.86%。

公司公告汇总

第四届董事会第八次会议决议公告

• 会议召开：2024年12月23日，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
• 审议通过议案：
• 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》：6票同意，3票回避。
• 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：9票同意。
• 《关于2025年度对外担保预计额度的议案》：9票同意，需提交股东大会审议。
• 《关于2025年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》：9票同意。
• 《关于开展票据池业务的议案》：9票同意，需提交股东大会审议。
• 《关于申请2025年度银行授信额度的议案》：9票同意，需提交股东大会审议。
• 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》：6票同意，3票回避，需提交股东大会审议。
• 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》：9票同意，需提交股东大会审议。
• 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》：9票同意，需提交股东大会审议。
• 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：9票同意。

第四届监事会第八次会议决议公告

• 会议召开：2024年12月23日，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
• 审议通过议案：
• 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》：3票同意。
• 《关于申请2025年度银行授信额度的议案》：3票同意，需提交股东大会审议。
• 《关于开展票据池业务的议案》：3票同意，需提交股东大会审议。
• 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》：3票同意，需提交股东大会审议。

第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见

• 审核意见：
• 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》：一致同意。
• 《关于2025年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》：一致同意。
• 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》：一致同意。

关于变更部分回购股份用途并注销的公告

• 变更回购股份用途：拟将813,040股回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
• 回购股份情况：截至2023年1月17日，公司已实际回购股份3,126,840股，占公司当时总股本的0.9411%。
• 回购股份使用情况：2024年5月17日，2,313,800股公司股票已过户至2024年员工持股计划账户。
• 变更原因：为维护广大投资者利益并结合公司实际情况。
• 股本结构变动：注销后公司总股本由464,704,930股变更为463,891,890股。
• 影响：不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 召开日期：2025年1月8日
• 召开方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室
• 网络投票时间：2025年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 《关于2025年度对外担保预计额度的议案》
• 《关于开展票据池业务的议案》
• 《关于申请2025年度银行授信额度的议案》
• 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
• 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
• 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
• 会议登记方法：
• 登记方式：法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
• 现场登记时间：2025年1月7日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00
• 登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室
• 联系人：陈蕾
• 联系电话：0571-63750969
• 传真号码：0571-63750969
• 电子邮箱：hwkjdmb@huawon.cn
• 其他事项：与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

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