截至2024年12月20日收盘，百利电气(600468)报收于5.15元，上涨0.0%，换手率1.39%，成交量15.07万手，成交额7759.19万元。
当日关注点
- 交易信息：百利电气主力资金净流入305.89万元，占总成交额3.94%。
- 公司公告：百利电气董事会审议通过关于董事会换届选举、修订《公司章程》、控股子公司开展商品期货套期保值业务、面向社会公开选聘总经理和副总经理、召开2025年第一次临时股东大会等议案。
- 监事会公告：百利电气监事会审议通过关于监事会换届选举、控股子公司开展商品期货套期保值业务等议案。
- 股东大会通知：百利电气将于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》、董事会换届选举、监事会换届选举等议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入305.89万元，占总成交额3.94%；游资资金净流出69.64万元，占总成交额0.9%；散户资金净流出236.24万元，占总成交额3.04%。
公司公告汇总
- 董事会决议公告：天津百利特精电气股份有限公司董事会八届三十三次会议于2024年12月19日上午10:30召开，审议通过了以下议案：
- 关于董事会换届选举的议案：公司第九届董事会将由七名董事组成，其中职工代表董事一名。提名李士骐先生、左小鹏先生、李洲先生为非独立董事候选人，张玉利先生、郝颖先生、徐洪海先生为独立董事候选人。
- 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案：详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》，公告编号：2024-043。本议案尚需提请股东大会审议批准。
- 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案：详见公司同日披露的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》，公告编号：2024-044。
- 关于面向社会公开选聘天津百利特精电气股份有限公司总经理、副总经理的议案：为引入先进管理理念，进一步提升经营管理水平，增强企业竞争活力，公司拟面向社会公开选聘总经理一名、副总经理一名。
- 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司定于2025年1月6日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年12月30日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-045。
监事会公告汇总
- 监事会决议公告：天津百利特精电气股份有限公司监事会八届二十次会议于2024年12月19日召开，审议通过了以下议案：
- 关于监事会换届选举的议案：公司第九届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。提名孙成先生、吴琳琳女士为非职工代表监事候选人。
- 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案：详见公司同日披露的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》，公告编号：2024-044。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2025年1月6日
- 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月6日14点00分，天津市西青经济开发区民和道12号
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月6日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 议案1：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
- 议案2.00：关于董事会换届选举非独立董事的议案
- 议案3.00：关于董事会换届选举独立董事的议案
- 议案4.00：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
- 会议登记方法：
- 参会登记方式：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
- 参会登记时间：2025年1月3日, 上午9:00-11:30, 下午13:00-16:00。
- 参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。
- 联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
- 联系办法：电话：022-83963876 传真：022-83963876 信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号 邮政编码：300385
- 其他事项：
- 出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。
- 与会股东食宿及交通费用自理。
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