12月20日股市必读：节能环境（300140）当日主力资金净流入388.01万元，占总成交额6.1%

截至2024年12月20日收盘，节能环境(300140)报收于6.57元，上涨0.31%，换手率0.95%，成交量9.66万手，成交额6356.84万元。

当日关注点

• 交易：节能环境主力资金净流入388.01万元，占总成交额6.1%。
• 公告：节能环境拟变更会计师事务所为中审华会计师事务所，2024年审计费用248万元。
• 公告：节能环境将为多家下属公司提供担保，担保贷款本金余额合计1,744,710,929.22元。
• 公告：节能环境将对临沂公司动物无害化项目应收账款坏账准备3,984.84万元进行财务核销处理。
• 公告：节能环境将于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议变更会计师事务所及担保议案。

交易信息汇总

资金流向

• 当日主力资金净流入388.01万元，占总成交额6.1%；
• 游资资金净流出410.5万元，占总成交额6.46%；
• 散户资金净流入22.49万元，占总成交额0.35%。

公司公告汇总

第八届董事会第七次会议决议公告

• 证券代码：300140
• 证券简称：节能环境
• 公告编号：2024-67
• 会议召开：2024年12月20日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。
• 审议通过议案：
• 《关于拟变更会计师事务所的议案》：拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，2024年的审计费用为248万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》：公司拟变更担保主体，由公司为中节能（蔚县）环保能源有限公司银行贷款本息提供连带责任保证担保；由公司全资子公司中节能环境科技有限公司与中节能（衡水）环保能源有限公司、中节能抚州环保能源有限公司组成共同借款人；由公司全资子公司中节能环境科技有限公司为中节能（平山）环保能源有限公司、中节能（怀来）环保能源有限公司、中节能（福州）环保能源有限公司银行贷款本息提供连带责任保证担保。截止2024年11月末，上述担保贷款本金余额合计为1,744,710,929.22元。其中，因中节能蔚县、中节能衡水、中节能平山、中节能怀来、中节能福州资产负债率超过70%，其担保事宜尚需提交股东大会审议。
• 《中节能环境保护股份有限公司经理层成员2024年度经营业绩考核方案》：本议案无需提交公司股东大会审议。
• 《关于审议 <中节能环境保护股份有限公司经理层成员2023年度薪酬方案>的议案》。
• 《关于临沂公司资产减值准备核销的议案》：同意对中节能（临沂）环保能源有限公司动物无害化项目2017年3月至2020年7月应收账款坏账准备3,984.84万元进行财务核销处理。本议案无需提交公司股东大会审议。
• 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：董事会提议于2025年1月6日下午15:30在北京节能大厦会议室以现场、视频和网络投票相结合的方式，召开2025年第一次临时股东大会，并审议以下提案：1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；2、审议《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》。

第八届监事会第五次会议决议公告

• 证券代码：300140
• 证券简称：节能环境
• 公告编号：2024-71
• 会议召开：2024年12月20日以通讯方式召开，会议由监事会主席王利娟女士主持。会议通知于2024年12月16日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，应表决监事3人，实际表决监事3人，授权委托0人。
• 审议通过议案：
• 《关于临沂公司资产减值准备核销的议案》：监事会认为，公司本次资产减值准备核销真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》《公司章程》等相关规定的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序合法、依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。同意对临沂公司动物无害化项目2017年3月至2020年7月应收账款坏账准备3,984.84万元进行财务核销处理。
• 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 证券代码：300140
• 证券简称：节能环境
• 公告编号：2024-70
• 会议基本情况：
• 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
• 会议召集人：公司第八届董事会
• 会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过
• 会议召开的日期、时间：
  • 现场及视频会议召开时间：2025年1月6日下午15：30
  • 网络投票时间：2025年1月6日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年1月6日 9:15-15:00的任意时间
• 会议的召开方式：现场及视频会议、并与网络投票相结合
• 会议的股权登记日：2024年12月31日
• 出席对象：
  • 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
  • 公司董事、监事和高级管理人员
  • 公司聘请的见证律师
• 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室
• 会议审议事项：
• 股东大会提案名称：
  • 提案编码 100：总议案：除累积投票提案外的所有提案
  • 提案编码 1.00：《关于拟变更会计师事务所的议案》
  • 提案编码 2.00：《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》
• 会议登记等事项：
• 登记方式：
  • 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续
  • 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
  • 异地股东可采用信函或传真的方式登记
• 登记时间：2025年1月3日 9:00-11:30 13:00-16:30
• 登记地点：中节能环境保护股份有限公司董事会办公室（北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦）
• 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续
• 会议联系方式：
  • 联系人：郝家华
  • 电子邮箱：tanxin01@cecep.cn
  • 电话：010－83052341
  • 传真：029－86531333
• 参加网络投票的具体操作流程：
• 网络投票的程序：
  • 投票代码：350140
  • 投票简称：环境投票
  • 填报表决意见或选举票数
  • 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见
• 通过深交所交易系统投票的程序：
  • 投票时间：2025年1月6日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
• 通过互联网投票系统的投票程序：
  • 互联网投票系统投票的时间为2025年1月6日 9:15-15:00的任意时间
  • 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证
  • 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
• 备查文件：
• 提议召开本次股东大会的董事会决议
• 深交所要求的其他文件

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。