12月20日股市必读：中国天楹（000035）当日主力资金净流出1713.19万元，占总成交额12.31%

截至2024年12月20日收盘，中国天楹(000035)报收于5.04元，下跌1.18%，换手率1.13%，成交量27.39万手，成交额1.39亿元。

当日关注点

• 交易信息：中国天楹主力资金净流出1713.19万元，占总成交额12.31%。
• 公司公告：中国天楹第九届董事会第九次会议审议通过选举李树华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1713.19万元，占总成交额12.31%；游资资金净流入1748.76万元，占总成交额12.57%；散户资金净流出35.57万元，占总成交额0.26%。

公司公告汇总

• 第九届董事会第九次会议决议公告：
• 会议通知于2024年12月18日以电子邮件形式发出，会议于2024年12月20日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
• 审议并通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》：独立董事俞汉青院士因中国工程院院士兼职管理的相关规定，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会战略与ESG委员会委员职务。董事会同意提名李树华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李树华先生经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任公司董事会下属董事会战略与ESG委员会委员。独立董事候选人李树华先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。独立董事俞汉青院士将继续履职至独立董事候选人经公司股东大会选举产生之日方自动卸任。公司董事会对俞汉青院士在任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

• 审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

• 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：

• 会议基本情况：
  • 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
  • 召集人：公司第九届董事会
  • 合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。
  • 会议召开日期及时间：
  • 现场会议召开时间：2025年1月6日（星期一）14:30
  • 网络投票时间：2025年1月6日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。
  • 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  • 会议的股权登记日：2024年12月31日
  • 会议出席对象：在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  • 会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室
• 会议审议事项：
  • 1.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
• 会议登记事项：
  • 登记方式：
  • 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
  • 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。
  • 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年1月3日17:00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。
  • 登记时间：2025年1月3日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00
  • 登记地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室
  • 会议联系方式：
  • 联系地址：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室
  • 联系电话：（0513）80688810
  • 传真：（0513）80688820
  • 电子邮箱：zhangm ma@cnty.cn
  • 联系人：张鸣鸣
• 参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
  • 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360035”，投票简称为“天楹投票”。
  • 填报表决意见或选举票数：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
• 备查文件：
  • 中国天楹第九届董事会第九次会议决议。

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