截至2024年12月20日收盘，兴蓉环境(000598)报收于7.25元，上涨0.0%，换手率0.82%，成交量24.47万手，成交额1.78亿元。
当日关注点
- 交易信息：兴蓉环境主力资金净流入2689.03万元，占总成交额15.09%。
- 公司公告：兴蓉环境第十届董事会第十七次会议审议通过多项议案，包括为东营津膜环保科技有限公司提供担保等。
- 股东大会：兴蓉环境将于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议为东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入2689.03万元，占总成交额15.09%；游资资金净流入157.22万元，占总成交额0.88%；散户资金净流出2846.26万元，占总成交额15.98%。
公司公告汇总
- 第十届董事会第十七次会议决议公告：成都市兴蓉环境股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2024年12月20日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：
- 审议通过《关于全资子公司成都市排水有限责任公司为其下属子公司山南兴蓉环境有限责任公司提供担保的议案》。同意全资子公司成都市排水有限责任公司为山南兴蓉环境有限责任公司1.135亿元银行贷款提供全额连带责任保证担保。山南兴蓉公司其他股东成都环境工程建设有限公司按持股比例1%提供同等反担保。
- 审议通过《关于为下属子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。同意公司为东营津膜环保科技有限公司的四笔银行贷款合计4.64亿元按持股比例60%提供连带责任保证担保。东营津膜公司其他股东上海迪禹科技有限公司按持股比例40%提供同等担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》。同意公司2025年日常关联交易预计。关联董事刘嫏女士和贾飒飒女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。
- 审议通过《关于修订 <信息披露管理制度 >的议案》。同意修订公司《信息披露管理制度》。
- 审议通过《关于修订 <董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 >的议案》。同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，现场会议将于2025年1月7日下午14:30召开。
2025年第一次临时股东大会会议材料
- 会议时间：2025年1月7日下午14:30，网络投票时间为2025年1月7日上午9:15至下午15:00。
- 会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号。
- 股权登记日：2024年12月31日。
- 会议内容：审议《关于为下属子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。公司拟为控股子公司东营津膜环保科技有限公司的四笔银行贷款（金额合计4.64亿元）按持股比例60%提供连带责任保证担保，担保金额合计2.784亿元。担保期限为自债务人贷款期限届满之次日起三年。上海迪禹按持股比例40%提供同等担保。截至目前，公司及控股子公司的担保总额为224,144.61万元，本次担保后总额为251,984.61万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的15.14%。公司不存在涉及逾期债务或诉讼的担保金额。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 会议基本情况：
- 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
- 股东大会的召集人：公司董事会。
- 会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
- 会议时间：
- 现场会议时间：2025年1月7日下午14:30。
- 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 股权登记日：2024年12月31日。
- 出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。
- 会议审议事项：
- 本次股东大会审议的议案由公司第十届董事会第十七次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。
- 议案编码及名称：
- 100：总议案：除累积投票议案外的所有议案。
- 1.00：《关于为下属子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。
- 会议登记等事项：
- 登记方式：
- 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
- 自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
- 股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
- 登记日期及时间：
- 2025年1月3日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。
- 2025年1月6日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。
- 登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：028－85007801。
- 注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。
- 会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
- 参与网络投票的具体操作流程：
- 投票代码：360598。
- 投票简称：兴蓉投票。
- 填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
- 备查文件：公司第十届董事会第十七次会议决议。
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