12月19日股市必读：三夫户外（002780）当日主力资金净流出1892.16万元，占总成交额9.61%

截至2024年12月19日收盘，三夫户外(002780)报收于12.93元，上涨0.08%，换手率11.65%，成交量15.22万手，成交额1.97亿元。

当日关注点

• 交易信息：三夫户外主力资金净流出1892.16万元，占总成交额9.61%。
• 公司公告：三夫户外第五届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括续聘会计师事务所、2025年度日常关联交易预计等。
• 公司公告：三夫户外拟召开2025年第一次临时股东大会，审议续聘会计师事务所等议案。
• 公司公告：三夫户外拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构。
• 公司公告：三夫户外为控股子公司咸宁悉乐银行贷款展期提供担保，展期至2025年12月21日。
• 公司公告：三夫户外预计2025年度与克拉特慕森（北京）户外用品有限公司开展日常关联交易，预计金额不超过6,578万元。
• 公司公告：三夫户外控股股东、实际控制人张恒为公司向银行申请授信额度提供担保，担保金额2,000万元。
• 公司公告：三夫户外全资子公司江苏三夫户外用品有限公司拟向中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请银行授信额度不超过1,000万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1892.16万元，占总成交额9.61%；游资资金净流出667.46万元，占总成交额3.39%；散户资金净流入2559.63万元，占总成交额13.01%。

公司公告汇总

第五届董事会第十二次会议决议公告

• 会议召开：北京三夫户外用品股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2024年12月18日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。
• 审议通过议案：
• 《关于拟续聘会计师事务所的议案》：董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
• 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：预计2025年拟与克拉特慕森（北京）户外用品有限公司开展货品采购和提供供应链及技术服务日常关联交易，预计金额不超过6,578万元。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
• 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》：同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保。关联董事张恒回避表决。
• 《关于公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》：同意公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保。关联董事张恒回避表决。
• 《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》：同意公司为控股子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司银行贷款展期提供担保。
• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟于2025年1月3日（星期五）下午14：30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

第五届监事会第十二次会议决议公告

• 会议召开：北京三夫户外用品股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2024年12月18日召开。
• 审议通过议案：
• 《关于拟续聘会计师事务所的议案》：同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
• 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：同意2025年度日常关联交易预计事项。
• 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》：同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
• 《关于公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》：同意公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议召开：
• 日期：2025年1月3日（星期五）下午14:30
• 网络投票时间：2025年1月3日上午09:15～09:25、09:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年1月3日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
• 会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室
• 会议审议事项：
• 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
• 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

关于拟续聘会计师事务所的公告

• 续聘会计师事务所：公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，预计审计费用为80万元整，其中财务审计费用为70万元，内控审计费用为10万元。
• 会计师事务所基本情况：
• 机构信息：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。
• 人员信息：截至2023年12月31日，共有合伙人179人，注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
• 业务规模：2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
• 投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。
• 诚信记录：近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。

关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的公告

• 担保情况：咸宁悉乐文化旅游有限公司向湖北银行股份有限公司咸宁分行申请银行授信额度不超过300万元，授信期限一年。公司、上海悉乐文化发展有限公司、咸宁市融资担保集团有限责任公司为咸宁悉乐的上述借款提供连带责任保证担保。持有上海悉乐文化发展有限公司23%股权的股东成都乐投帮企业管理咨询中心（有限合伙）为公司提供不超过138万元反担保。
• 贷款展期：咸宁悉乐拟就上述贷款向湖北银行股份有限公司咸宁分行申请办理展期手续，展期至2025年12月21日，新增咸宁悉乐以其机器设备向公司提供抵押反担保。
• 被担保方情况：
• 咸宁悉乐文化旅游有限公司：注册资本2,000万元，主要业务包括公园、景区小型设施娱乐活动、城市公园管理等。
• 咸宁市融资担保集团有限责任公司：注册资本60,000万元，主要业务包括贷款担保、票据承兑担保等。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

• 关联交易概述：公司及子公司预计2025年拟与克拉特慕森（北京）户外用品有限公司开展货品采购和提供供应链及技术服务日常关联交易，预计金额不超过6,578万元。
• 关联交易类别和金额：
• 向关联人采购产品、商品：预计金额6,500.00万元，2024年1-11月累计发生金额4,500.22万元。
• 向关联人提供服务：预计金额78.00万元，2024年1-11月累计发生金额77.88万元。
• 关联方介绍：克拉特慕森（北京）户外用品有限公司注册资本2,500万元，主营业务包括销售户外运动用品、组织文化艺术交流活动等。

关于担保进展及关联交易的公告

• 担保情况：公司全资子公司江苏三夫户外用品有限公司拟向中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请银行授信额度不超过1,000万元，授信期限为一年。公司就上述授信事项向上述银行提供连带责任保证担保，公司实际控制人张恒先生及其配偶就上述授信事项向中行宿迁宿豫支行提供连带责任保证担保；公司全资子公司北京三夫北方供应链管理服务有限公司以其自有房产北京市昌平区陈家营西路1号院5号楼-1层-101库房为江苏三夫的上述授信事项向中行宿迁宿豫支行提供抵押担保，保证期为三年。
• 被担保方情况：江苏三夫户外用品有限公司注册资本6,000万元，主要业务包括户外用品的设计、生产、加工、销售等。

关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告

• 担保情况：公司拟向广发银行北京日坛支行申请综合授信额度2,000万元，授信期限一年，年化利率为不高于同期LPR利率。公司控股股东、实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信事项向广发银行北京日坛支行提供个人连带责任保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
• 关联方基本情况：张恒先生现任公司董事长兼总经理，直接持有公司32,676,248股股份，占公司总股本的20.74%，系公司实际控制人、控股股东。

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