12月18日股市必读：未名医药（002581）当日主力资金净流入65.86万元，占总成交额1.8%

截至2024年12月18日收盘，未名医药(002581)报收于12.41元，上涨1.06%，换手率0.74%，成交量2.95万手，成交额3649.65万元。

当日关注点

• 交易：未名医药主力资金净流入65.86万元，游资资金净流入70.79万元，散户资金净流出136.65万元。
• 公告：未名医药2024年第四次临时股东大会顺利召开，审议通过了股票期权激励计划及相关议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入65.86万元，占总成交额1.8%；游资资金净流入70.79万元，占总成交额1.94%；散户资金净流出136.65万元，占总成交额3.74%。

公司公告汇总

• 2024年第四次临时股东大会决议公告
• 特别提示：本次股东大会未出现否决议案的情形；未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
• 会议召开情况：
  • 时间：2024年12月18日下午2:30（现场会议），网络投票时间为2024年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统投票时间为2024年12月18日9:15-15:00。
  • 地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层。
  • 方式：现场投票与网络投票相结合。
  • 召集人：公司董事会。
  • 主持人：董事长岳家霖。
• 会议出席情况：
  • 总体情况：通过现场和网络投票的股东262人，代表股份139,276,831股，占公司有表决权股份总数的21.1110%。
  • 中小股东情况：通过现场和网络投票的中小股东262人，代表股份139,276,831股，占公司有表决权股份总数的21.1110%。
• 提案审议和表决情况：
  • 议案1.00：《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
  • 总表决情况：同意136,391,067股，占97.9280%；反对2,826,964股，占2.0297%；弃权58,800股，占0.0422%。
  • 中小股东表决情况：同意136,391,067股，占97.9280%；反对2,826,964股，占2.0297%；弃权58,800股，占0.0422%。
  • 表决结果：该议案获得通过。
  • 议案2.00：《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
  • 总表决情况：同意136,390,867股，占97.9279%；反对2,826,964股，占2.0297%；弃权59,000股，占0.0424%。
  • 中小股东表决情况：同意136,390,867股，占97.9279%；反对2,826,964股，占2.0297%；弃权59,000股，占0.0424%。
  • 表决结果：该议案获得通过。
  • 议案3.00：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》
  • 总表决情况：同意136,378,867股，占97.9193%；反对2,826,964股，占2.0297%；弃权71,000股，占0.0510%。
  • 中小股东表决情况：同意136,378,867股，占97.9193%；反对2,826,964股，占2.0297%；弃权71,000股，占0.0510%。
  • 表决结果：该议案获得通过。
  • 议案4.00：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
  • 总表决情况：同意136,585,667股，占98.0678%；反对2,655,464股，占1.9066%；弃权35,700股，占0.0256%。
  • 中小股东表决情况：同意136,585,667股，占98.0678%；反对2,655,464股，占1.9066%；弃权35,700股，占0.0256%。
  • 表决结果：该议案获得通过。
• 律师出具的法律意见：
  • 律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所。
  • 律师姓名：杨翊城、刘雪莹。
  • 结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

• 备查文件：

  • 山东未名生物医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议。
  • 浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

• 关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告

• 核查的范围与程序：
  • 核查对象：本激励计划的内幕信息知情人、激励对象。
  • 核查过程：公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》。
• 核查对象买卖公司股票的情况说明：
  • 核查结果：在自查期间买卖公司股票的人员共计7名，均为激励对象，未参与本激励计划的商议筹划。这些激励对象在买卖公司股票时并不知悉相关内幕信息，其买卖行为完全系根据公司公开信息和基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
• 结论意见：
  • 结论：公司在本激励计划公开披露前限定知情人员范围，对接触到本激励计划内幕信息的相关人员进行了登记。在《山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》公告前6个月内，全体核查对象未发现利用公司2024年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
• 备查文件：
  • 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
  • 《股东股份变更明细清单》。

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