截至2024年12月18日收盘，孚日股份(002083)报收于4.89元，下跌0.41%，换手率2.21%，成交量20.92万手，成交额1.03亿元。
当日关注点
- 交易信息：主力资金净流出89.68万元，游资资金净流入519.61万元。
- 公司公告：吕尧梅女士因工作原因辞去董事职务，范晓娜女士被提名为第八届董事会非独立董事补选候选人。
- 股东大会：2025年1月3日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会，审议关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出89.68万元，占总成交额0.87%；游资资金净流入519.61万元，占总成交额5.05%；散户资金净流出429.92万元，占总成交额4.17%。
公司公告汇总
- 第八届董事会第十三次会议决议公告：
- 关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案：鉴于公司董事吕尧梅女士因工作原因辞去董事一职，公司董事会同意提名范晓娜女士为公司第八届董事会非独立董事补选候选人。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
- 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：2025年1月3日下午2:30在公司多功能厅召开2025年第一次临时股东大会，审议上述议案。
- 关于董事吕尧梅女士辞职的公告：吕尧梅女士因工作原因辞去公司董事职务，但仍担任公司总会计师。吕尧梅女士辞职自辞职报告送达董事会时生效。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 会议基本信息：
- 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
- 股东大会的召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 会议召开的时间：
- 现场会议时间：2025年1月3日下午2:30
- 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月3日上午9:15—下午15:00的任意时间。
- 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
- 会议的股权登记日：2024年12月27日（星期五）
- 出席对象：
- 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
- 公司董事、监事和高级管理人员
- 公司聘请的律师
- 会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅
- 会议审议事项：
- 提案名称：
- 总议案：除累积投票提案外的所有提案
- 《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》
- 特别提示：该提案仅选举一名董事，不适用累积投票制。该提案为股东大会普通决议事项。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
- 会议登记等事项：
- 登记方式：
- 法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
- 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
- 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2025年1月2日16:30前送达或传真至证券部）。
- 登记时间：2025年1月2日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
- 登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）。
- 联系人：孙晓伟、王大伟
- 电话：0536-2308043
- 传真：0536-5828777
- 地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
- 会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
- 参加网络投票的具体操作流程：在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
- 备查文件：第八届董事会第十三次会议决议。
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