截至2024年12月18日收盘，ST三圣(002742)报收于4.32元，上涨2.13%，换手率1.23%，成交量5.3万手，成交额2271.03万元。
当日关注点
- 交易：ST三圣主力资金净流入152.79万元，占总成交额6.73%。
- 公告：第五届董事会第十四次会议审议通过了三项议案，包括2025年度日常经营性关联交易预计事项、公司及子公司接受关联方提供担保、签订《执行和解协议》。
- 监事会：第五届监事会第十一次会议审议通过了两项议案，支持2025年度日常经营性关联交易预计事项和公司及子公司接受关联方提供担保。
- 独立董事：独立董事对2025年度日常经营性关联交易预计事项和公司及子公司接受关联方提供担保的议案表示同意，并提交董事会审议。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入152.79万元，占总成交额6.73%；游资资金净流出138.11万元，占总成交额6.08%；散户资金净流出14.68万元，占总成交额0.65%。
公司公告汇总
- 第五届董事会第十四次会议决议公告：
会议审议通过了以下议案：
- 通过《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》。表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：上市公司尚处于预重整阶段，今年11月关联方占用问题虽解决，但本次关联交易议案或存在新的潜在的风险，影响预重整的正常进行，建议在预重整进入程序后进行审计评估。
- 通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》。表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：公司尚处于预重整阶段，今年11月关联方占用问题虽解决，但本次接受关联方提供担保的议案或存在新的潜在的风险，影响预重整的正常进行，建议在预重整进入程序后进行审计评估。本议案尚需公司股东大会审议。
- 通过《关于签订 <执行和解协议 >的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需公司股东大会审议。
第五届监事会第十一次会议决议的公告：
会议审议通过了以下议案：
- 通过《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》。监事会认为：本次日常关联交易符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其决策程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体非关联股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》。监事会认为：公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方拟向公司及子公司债务提供担保，系为了满足公司生产经营的需求，保障公司的持续发展能力，有利于公司的发展，符合公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需公司股东大会审议。
关于对第五届董事会第十四次会议有关事项独立董事事前认可意见：
- 同意将《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》提交公司董事会审议。独立董事认为：公司与重庆市碚圣医药科技股份有限公司、重庆晟恭商业管理有限公司、重庆圣呈物业管理有限公司、重庆市北碚区三圣加油站的日常关联交易事项为日常生产经营需要，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易价格以市场同类产品或服务的价格为定价依据，定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
同意将《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》提交董事会审议。独立董事认为：公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方拟向公司及子公司债务提供担保，系为了满足公司生产经营的需求，保障公司的持续发展能力，有利于公司的发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
关于对第五届董事会第十四次会议有关事项的独立意见：
- 关于日常关联交易预计的独立意见：公司与重庆市碚圣医药科技股份有限公司、重庆晟恭商业管理有限公司、重庆圣呈物业管理有限公司、重庆市北碚区三圣加油站的日常关联交易事项为日常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。独立董事同意该项日常关联交易事项。
- 独立董事对公司及子公司接受关联方提供担保的事项的独立意见：独立董事认为：公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方拟向公司及子公司债务提供担保，系为了满足公司生产经营的需求，保障公司的持续发展能力，有利于公司的发展，符合公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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