12月18日股市必读：超卓航科（688237）当日主力资金净流出153.26万元，占总成交额6.01%

截至2024年12月18日收盘，超卓航科(688237)报收于23.59元，上涨1.51%，换手率2.47%，成交量1.09万手，成交额2551.11万元。

当日关注点

• 交易：超卓航科主力资金净流出153.26万元，占总成交额6.01%。
• 公告：超卓航科2024年第三次临时股东大会将于12月30日召开，拟增加2024年度日常关联交易预计金额1,000.00万元，并提名孙继光为公司第三届董事会非独立董事候选人。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出153.26万元，占总成交额6.01%；游资资金净流出69.0万元，占总成交额2.7%；散户资金净流入222.27万元，占总成交额8.71%。

公司公告汇总

• 超卓航科2024年第三次临时股东大会会议材料
• 会议须知：
  1. 公司董事会办公室负责会议程序。
  2. 股东及股东代表需携带身份证明及相关授权文件办理会议登记手续，现场签到时间为2024年12月30日14:00之前。
  3. 股东要求发言或质询需在会议登记处报名，经主持人许可后方可发言。
  4. 大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决，股东需准确填写表决票。
  5. 根据监管部门规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
  6. 股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会秩序。
• 会议议程：
  1. 主持人宣布会议开始。
  2. 介绍参会人员。
  3. 推选计票人员、监票人员。
  4. 宣读并审议会议议案。
  5. 股东提出书面问题。
  6. 公司董事会及高级管理人员解答股东提问。
  7. 现场投票表决。
  8. 现场计票。
  9. 宣读现场表决结果。
  10. 宣读本次股东大会决议。
  11. 宣读本次股东大会法律意见书。
  12. 签署股东大会决议和会议记录。
  13. 主持人宣布会议结束。
• 议案之一：关于增加2024年度日常关联交易预计的议案
  • 拟增加与中国航空工业集团下属A主机厂的日常关联交易预计金额1,000.00万元。
  • 2024年度原预计金额11,500.00万元，增加后预计金额12,500.00万元，2024年1-11月实际发生金额11,453.60万元。
  • 关联关系：航证科创投资有限公司直接持有公司6.33%的股份，系航空工业集团的下属控股子公司。
  • 履约能力分析：关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。
• 议案之二：关于2025年度日常关联交易预计的议案
  • 预计2025年度与航空工业集团下属相关单位之间的日常关联交易金额为15,500.00万元。
  • 2024年1-11月实际发生金额11,827.81万元。
  • 关联关系：航证科创直接持有公司6.33%的股份，系航空工业集团的下属控股子公司。
  • 履约能力分析：关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。
• 议案之三：关于补选孙继光为公司第三届董事会非独立董事的议案
  • 艾芳女士因个人工作变动辞去公司董事职务。
  • 提名孙继光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  • 孙继光先生简历：1959年出生，中国国籍，研究生学历。曾任中国航空工业集团公司副总审计师等职。

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