12月18日股市必读：ST汇金（300368）当日主力资金净流出365.91万元，占总成交额7.26%

截至2024年12月18日收盘，ST汇金(300368)报收于4.58元，下跌0.22%，换手率2.07%，成交量10.95万手，成交额5038.82万元。

当日关注点

• 交易：ST汇金当日主力资金净流出365.91万元，占总成交额7.26%。
• 公司公告：第五届董事会第二十五次会议审议通过多项议案，包括补选焦贵廷先生为非独立董事和何晓锋先生为独立董事。
• 公司公告：2024年第六次临时股东大会将于12月27日召开，增加临时提案。
• 公司公告：田联东先生辞去非独立董事职务，继续担任财务总监；桑郁先生因任职时间接近6年，辞去独立董事及相关委员会职务。
• 公司公告：何晓锋先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出365.91万元，占总成交额7.26%；游资资金净流入13.95万元，占总成交额0.28%；散户资金净流入351.96万元，占总成交额6.98%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十五次会议决议公告

• 会议召开：河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2024年12月17日召开，会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出。会议由董事长毛世权先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议以现场结合通讯表决方式举行，公司监事和高级管理人员列席了会议。
• 审议通过议案：
• 补选焦贵廷先生为公司非独立董事：非独立董事田联东先生因个人原因辞职，辞职后仍担任财务总监职务。控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名焦贵廷先生为第五届董事会非独立董事候选人，该议案将提交2024年第六次临时股东大会审议。表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。
• 补选何晓锋先生为公司独立董事：独立董事桑郁先生因任职时间接近6年，申请辞去独立董事及相关委员会职务。控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名何晓锋先生为第五届董事会独立董事候选人，该议案将提交2024年第六次临时股东大会审议。表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。
• 调整董事会专门委员会成员：何晓锋先生将担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务。补选后，第五届董事会各专门委员会委员如下：
  • 战略委员会：毛世权（主任委员）、肖鸿飞、祝峰、王健康、何晓锋
  • 审计委员会：王涛（主任委员）、毛世权、何晓锋
  • 薪酬与考核委员会：何晓锋（主任委员）、肖鸿飞、王涛
  • 提名委员会：王健康（主任委员）、毛世权、王涛
• 表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

• 会议召开：公司于2024年12月12日披露了《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》，定于2024年12月27日召开公司2024年第六次临时股东大会。
• 临时提案：2024年12月16日，公司董事会收到控股股东邯郸市建设投资集团有限公司书面提交的《关于提请增加2024年第六次临时股东大会临时提案的函》，推荐焦贵廷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人、何晓锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会将《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》作为临时提案提交公司2024年第六次临时股东大会审议。上述议案已经公司2024年12月17日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。
• 提案资格：截至本公告披露日，提案人邯郸建投持有公司股份158,641,000股，占公司总股本的29.99%，公司董事会认为该提案人的身份符合有关规定，具备向召集人提出股东大会临时提案的资格，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合法律、行政法规和《公司章程》相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交至公司2024年第六次临时股东大会审议。
• 会议信息：
• 日期与时间：2024年12月27日（星期五）下午14:00
• 网络投票时间：2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日9:15-15:00的任意时间
• 地点：石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室
• 审议事项：
  1. 关于变更会计师事务所的议案
  2. 关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案
  3. 关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案

关于变更非独立董事及独立董事的公告

• 非独立董事辞职：田联东先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍在公司担任财务总监职务。田联东先生辞职报告自送达董事会之日起生效。
• 独立董事辞职：独立董事桑郁先生自2019年1月28日起担任公司独立董事职务，任职时间已近6年，将不再满足《上市公司独立董事管理办法》第六条“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。桑郁先生辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。
• 补选非独立董事：2024年12月16日，公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具《关于提请增加2024年第六次临时股东大会临时提案的函》及《推荐函》。公司于2024年12月17日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会同意焦贵廷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将临时提案《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》提交公司2024年第六次临时股东大会审议。
• 补选独立董事：公司董事会同意何晓锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将临时提案《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》提交公司2024年第六次临时股东大会审议。经公司2024年第六次临时股东大会审议通过后，何晓锋先生将担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，何晓锋先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，何晓锋先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人声明与承诺（何晓锋）

• 声明：何晓锋作为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人邯郸市建设投资集团有限公司提名为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
• 承诺：何晓锋先生完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。授权公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

独立董事提名人声明与承诺（何晓锋）

• 声明：提名人邯郸市建设投资集团有限公司现就提名何晓锋先生为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
• 承诺：提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

第五届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见

• 会议召开：河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议于2024年12月17日召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，由独立董事王健康先生主持。
• 审核意见：
• 补选焦贵廷先生为公司非独立董事：经审阅焦贵廷先生的简历和相关资料，认为其具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。
• 补选何晓锋先生为公司独立董事：经审阅何晓锋先生的简历和相关资料，认为其具备担任公司独立董事的任职资格和能力。
• 以上议案将提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。

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